本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１月２２日上午以通讯方式召开公司第四届董事会第十九次会议。本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。本次会议的通知已于２０１３年１月１６日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事９名，实到董事９名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

　以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟购买国有土地使用权的议案》。

　公司于２０１３年１月６日接到仙居县经济与信息化局转发的仙居县人民政府《关于要求浙江仙琚制药股份有限公司城南厂区整体搬迁的通知》（仙政发【２０１３】１号），详见公司２０１３年１月８日公告。根据该通知要求，仙居县人民政府拟在“十二五”期间逐步将城南医化工业集聚区内的企业整体搬迁至仙居县经济开发区现代工业园区。公司城南厂区坐落在上述城南医化工业集聚区内，属仙居县“十二五”期间拟逐步整体搬迁的规划范围内，仙居县人民政府要求公司做好相应的搬迁筹备工作。

　为了合理布局、科学筹划公司城南厂区的逐步搬迁工作，确保公司生产经营的持续稳定，促进企业的产业升级，公司拟以自有资金购买仙居县经济开发区现代工业园区内的约２００亩国有土地使用权，土地出让方式由仙居县国土资源局以“招、拍、挂”方式出让，土地性质为工业用地，土地使用年限为５０年。并拟与仙居县工业园区管委会签署《仙居县工业园区工业项目投资协议书》，而后依法进入土地的“招、拍、挂”程序。

　依照《仙居县经济开发区建设管理规定》（仙政办发【２０１２】１３０号）的相关指导原则，本次国有土地出让起始价为人民币２５万元／亩，公司拟购买土地共约２００亩（具体以规划红线四至为准），合计价款约为人民币５０００万元。实际价款以最终“招、拍、挂”实际成交价为准。

　对于上述购买国有土地使用权事项，公司董事会授权公司经营层办理各类手续，履行相关程序。

　公司若最终取得该项土地使用权，则可为公司持续发展、产业升级提供必要的土地资源，有利于公司提升装备水平，进一步提高核心竞争力，保证公司发展战略的顺利实施。

　特此公告。

　浙江仙琚制药股份有限公司董事会

　2013年1月23日

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