本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　２、本次临时股东大会没有增加、否决或变更议案的情况；

　３、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　１、会议通知：茂硕电源科技股份有限公司（以下简称公司）于２０１３年０１月０５日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《茂硕电源科技股份有限公司关于召开２０１３年第１次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１３－００２）。

　２、会议召开时间：

　（１）现场会议时间：２０１３年０１月２２日（星期二）下午１４：３０

　（２）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年０１月２２日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年０１月２１日１５：００至２０１３年０１月２２日１５：００期间的任意时间。

　３、股权登记日：２０１３年０１月１７日（星期四）

　４、现场会议地点：深圳市南山区科技园科发路８号金融服务技术创新基地２栋９楼Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ单元。

　５、会议召集人：公司董事会

　６、会议主持人：董事长顾永德先生

　７、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

　二、会议出席情况

　１、出席会议的总体情况

　出席本次会议的股东及股东代表共１５名，代表股份４１，１８６，０００股，占公司股份总数 ９８，７８８，８００ 股的４１．６９０９％。

　２、现场会议的出席情况

　现场投票的股东及股东代表１０名，代表股份４１，１６７，２００股，占公司股本总数 ９８，７８８，８００股的４１．６７１９％。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名投票方式对本次股东大会的议案逐项进行了表决。

　３、网络投票的情况

　通过网络投票的股东及股东代表５名，代表股份１８，８００股，占公司股本总数 ９８，７８８，８００股的０．０１９０％。

　公司部分董事、监事、高管和国浩律师（深圳）事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　三、议案审议表决情况

　１、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　表决结果：４１，１８３，９００股同意，占出席２０１３年第１次临时股东大会有表决权股份总数的９９．９９４９％；２１００股反对，占出席２０１３年第１次临时股东大会有表决权股份总数的０．００５１％；０股弃权，占出席２０１３年第１次临时股东大会有表决权股份总数的０％。

　２、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　表决结果：４１，１８３，９００股同意，占出席２０１３年第１次临时股东大会有表决权股份总数的９９．９９４９％；２１００股反对，占出席２０１３年第１次临时股东大会有表决权股份总数的０．００５１％；０股弃权，占出席２０１３年第１次临时股东大会有表决权股份总数的０％。

　３、审议通过《关于为子公司深圳茂硕电子科技有限公司提供担保的议案》

　表决结果：４１，１８３，９００股同意，占出席２０１３年第１次临时股东大会有表决权股份总数的９９．９９４９％；２１００股反对，占出席２０１３年第１次临时股东大会有表决权股份总数的０．００５１％；０股弃权，占出席２０１３年第１次临时股东大会有表决权股份总数的０％。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

　２、律师姓名：唐都远、卢北京

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、茂硕电源科技股份有限公司２０１３年第１次临时股东大会决议。

　２、国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司２０１３年第１次临时股东大会的法律意见书。

　３、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　茂硕电源科技股份有限公司

　董事会

　二〇一三年一月二十二日