特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届二十八次董事会于２０１２年１２月３１ 日以书面形式发出通知，２０１３年１月１１日上午９：００在福州山海大厦１２楼会议室召开，会议应到董事９人，亲自出席董事９人，公司监事３人，实到３人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下议案：

　一、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》

　经公司董事会提名委员会审查，同意公司总经理林孝帮先生提名，聘任林如女士为公司副总经理，任期至２０１３年４月２７日止，与本届高管人员任期一致。

　林如女士简历如下：

　林如，女，１９６４年７月出生，本科学历，高级工程师，１９８４年８月参加工作。曾任南平造纸厂二抄车间技术员，化浆车间工程师、主任助理，１９９８年５月至２００７年５月任公司化浆车间主任助理、副主任、主任，２００７年５月至２００８年５月任公司供应部经理，２００８年５月至２０１０年５月任公司销售部经理，２０１０年５月至今任公司总经理助理兼销售部经理，２００９年３月至今任福建南平市南方工贸有限公司总经理。现任公司总经理助理兼销售部经理、福建南平市南方工贸有限公司总经理。

　此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。

　二、审议通过了《关于以银行存单质押方式向银行申请融资的议案》

　为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，会议同意公司将所持有总金额人民币壹亿叁仟万元以内（含本数）的银行存单质押给银行申请融资（即采用存单质押融资方式），融资（包括但不限于开立银行承兑汇票、国内信用证业务）余额不超过人民币壹亿叁仟万元（含本数），质押期限一年。

　此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。

　特此公告。

　福建省南纸股份有限公司董事会

　二Ｏ一三年一月十四日