证券代码：００２３１６ 证券简称：键桥通讯 公告编号：２０１３－００１

　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　２０１３年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、 重要提示：

　１、 公司于２０１２年１２月２８日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的公告》；

　２、 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

　二、 会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年１月１４日上午１０ ：００开始

　２、召开地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路４号新竹苑６幢公司１楼会议室

　３、召集人：公司董事会

　４、召开方式：以现场投票表决形式

　５、主持人：董事长叶琼先生

　６、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、 会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共２名，代表公司有表决权的股份共１４９，８７７，０００股，占公司股份总数的４５．７５％。本次会议由公司董事会召集，董事长叶琼先生主持，公司部分董事出席了会议，监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。

　四、 议案的审议和表决情况

　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　１、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

　会议采取累积投票制的方式选举叶琼先生、殷建锋先生、孟令章先生、Ｄａｖｉｄ Ｘｕｎ Ｇｅ（葛迅）先生、叶炜先生、张爱华先生为公司第三届董事会非独立董事；选举周伟先生、曾石泉先生、杨国志先生为公司第三届董事会独立董事。具体表决结果如下：

　非独立董事选举：

　（１）选举叶琼先生为公司第三届董事会董事；

　表决结果：赞成１４９，８７７，０００股，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的１００％。叶琼先生当选为公司第三届董事会董事。

　（２）选举殷建锋先生为公司第三届董事会董事；

　表决结果：赞成１４９，８７７，０００股，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的１００％。殷建锋先生当选为公司第三届董事会董事。

　（３）选举孟令章先生为公司第三届董事会董事；

　表决结果：赞成１４９，８７７，０００股，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的１００％。孟令章先生当选为公司第三届董事会董事。

　（４）选举Ｄａｖｉｄ Ｘｕｎ Ｇｅ（葛迅）先生为公司第三届董事会董事；

　表决结果：赞成１４９，８７７，０００股，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的１００％。Ｄａｖｉｄ Ｘｕｎ Ｇｅ（葛迅）先生当选为公司第三届董事会董事。

　（５）选举叶炜先生为公司第三届董事会董事；

　表决结果：赞成１４９，８７７，０００股，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的１００％。叶炜先生当选为公司第三届董事会董事。

　（６）选举张爱华先生为公司第三届董事会董事；

　表决结果：赞成１４９，８７７，０００股，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的１００％。张爱华先生当选为公司第三届董事会董事。

　独立董事选举：

　（１）选举周伟先生为公司第三届董事会独立董事；

　表决结果：赞成１４９，８７７，０００股，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的１００％。周伟先生当选为公司第三届董事会独立董事。

　（２）选举曾石泉先生为公司第三届董事会独立董事；

　表决结果：赞成１４９，８７７，０００股，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的１００％。曾石泉先生当选为公司第三届董事会独立董事。

　（３）选举杨国志先生为公司第三届董事会独立董事；

　表决结果：赞成１４９，８７７，０００股，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的１００％。杨国志先生当选为公司第三届董事会独立董事。

　第三届董事会董事任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。

　第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　２、会议以１４９，８７７，０００股赞成，０股反对、０股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的１００％，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　选举袁训明先生为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事庄严正先生、杨方根先生共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。

　第三届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

　五、 律师见证情况

　本次股东大会经广东华商律师事务所李天明律师、胡德启律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　六、 备查文件

　１、 深圳键桥通讯技术股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、 广东华商律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　董事会

　２０１３年１月１４日

　证券代码：００２３１６ 证券简称：键桥通讯 公告编号：２０１３－００２

　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　第三届董事会第一次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第一次会议于２０１３年１月１０日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，于２０１３年１月１４日上午１１：００在东莞市松山湖科技产业园区新竹路４号新竹苑６幢１楼公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事９名，实际到会董事９名，实际参加表决９票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、徐慧玲女士、李秀红女士、公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

　１、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。

　选举叶琼先生为公司第三届董事会董事长、殷建锋先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

　２、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员成员的议案》。

　选举董事叶琼先生、董事殷建锋先生、董事Ｄａｖｉｄ Ｘｕｎ Ｇｅ（葛迅）先生、董事叶炜先生、董事孟令章先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中董事叶琼先生担任董事会战略委员会主任委员。

　选举董事叶琼先生、独立董事曾石泉先生、独立董事杨国志先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中独立董事曾石泉先生担任董事会提名委员会主任委员。

　选举董事叶炜先生、独立董事周伟先生、独立董事杨国志先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中独立董事周伟先生担任董事会审计委员会主任委员。

　选举董事叶琼先生、独立董事周伟先生、独立董事杨国志先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事杨国志先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。

　上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

　３、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员聘任的议案》。

　同意聘任叶琼先生为公司总经理。

　同意聘任夏明荣女士为公司董事会秘书。

　同意聘任Ｄａｖｉｄ Ｘｕｎ Ｇｅ（葛迅）先生、孟令章先生、夏明荣女士、程启北先生为公司副总经理。

　同意聘任徐慧玲女士为公司财务负责人。

　上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年（非董事高级管理人员简历详见附件）。公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《独立董事关于第三届董事会第一次会议涉及的议案所发表的独立意见》。

　４、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司内部审计部门负责人聘任的议案》。

　同意聘任李秀红女士为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年（李秀红女士简历详见附件）。公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《独立董事关于第三届董事会第一次会议涉及的议案所发表的独立意见》。

　５、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司部分高级管理人员基本薪酬的议案》。

　同意公司副总经理基本年薪不超过４０万元（含税）；董事会秘书、财务负责人基本年薪不超过２５万元（含税）；对于身兼多职的工资按现任最高职位为准。公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《独立董事关于第三届董事会第一次会议涉及的议案所发表的独立意见》。

　６、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　同意公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币５，０００万元整，授信期限为壹年，并由公司董事长、实际控制人之一叶琼先生以及公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司、深圳市德威普软件技术有限公司提供连带责任担保，未收取担保费用。

　以上综合授信额度主要用于公司补充流动资金。综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司总经理签署借款合同及其他相关文件。

　特此公告。

　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年１月１４日

　附件：

　一、非董事高级管理人员简历

　１、夏明荣女士：中国国籍，无境外永久居留权。１９７６年１１月生，本科学历， ２０００年起加入本公司，现担任本公司董事会秘书、副总经理。

　夏明荣女士符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求；夏明荣女士目前未持有公司股票，与公司持股百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　２、程启北先生：中国国籍，无境外永久居留权。１９６２年９月生，大学学历，自动化控制专业。清华大学深圳研究生院ＭＢＡ结业。２００４年５月起加入本公司，现担任本公司副总经理。

　程启北先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求。程启北先生未持有公司股票，与公司持股百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　３、徐慧玲女士：１９７９年１２月生，工商管理硕士，曾任职于ＴＣＬ电子（深圳）有限公司，２００４年起加入本公司，先后担任公司资金管理部经理、子公司深圳市德威普软件技术有限公司总经理等职务，现担任公司总裁办公室主任。

　徐慧玲女士符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《财务负责人管理制度》对财务负责人的任职要求。徐慧玲女士目前未持有公司股票，与公司持股百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　二、公司内部审计部门负责人简历

　李秀红女士：中国国籍，无境外永久居留权，１９７５年２月出生，大学学历，财务计算机管理专业，中级企业会计师职称。１９９９年起加入本公司，从事财务相关工作。

　李秀红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股５％以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：００２３１６ 证券简称：键桥通讯 公告编号：２０１３－００３

　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　第三届监事会第一次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届监事会第一次会议于２０１３年１月１０日以电邮和传真的方式发出召开监事会会议的通知，于２０１３年１月１４日上午在东莞市松山湖科技产业园区新竹路４号新竹苑６幢１楼公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事３人，实际表决３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士列席了会议，会议由监事会主席庄严正先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

　以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

　选举庄严正先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，即自本次监事会审议通过之日起三年。

　特此公告。

　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　监事会

　２０１３年１月１４日

　证券代码：００２３１６ 证券简称：键桥通讯 公告编号：２０１３－００４

　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　关于选举职工代表监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳键桥通讯技术股份有限公司２０１３年度职工代表大会于２０１３年１月１４日上午９：００在公司会议室召开。经公司职工代表大会审议，选举庄严正先生、杨方根先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司２０１３年第一次临时股东大会选举的股东代表监事袁训明先生共同组成公司第三届监事会，任期三年。

　庄严正先生、杨方根先生简历如下：

　庄严正先生：中国国籍，无境外永久居留权。１９５７年生，经济师。１９９９年起加入本公司，现担任本公司监事会主席、销售部经理。庄严正先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对监事的任职要求。庄严正先生为公司控股股东键桥通讯技术有限公司董事，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　杨方根先生：中国国籍，无境外永久居留权。１９６４年７月生，本科学历。１９９９年起加入本公司，现担任本公司监事、制造分公司负责人。杨方根先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对监事的任职要求，未持有公司股票，与公司持股百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　特此公告。

　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　监 事 会

　２０１３年１月１４日