股票代码：６００７１１ 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临２０１３－００５

　盛屯矿业集团股份有限公司

　第七届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于２０１３年１月１４日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。

　一、以＿７＿票赞成、＿０＿票反对、＿０＿票弃权通过了董事会《关于为全资子公司厦门雄震信息技术开发有限公司融资提供担保的议案》

　中国农业银行厦门思明支行于２０１１年授予我公司全资子公司厦门雄震信息技术开发有限公司（以下简称“雄震信息”）综合授信额度２５００万元，现已到期。因业务发展需要，雄震信息拟继续向中国农业银行厦门思明支行申请延续上述授信额度，期限为一年。我公司继续为雄震信息上述贷款提供连带责任担保。

　厦门雄震信息技术开发有限公司是公司全资子公司，注册资本４５００万元。主营业务为ＩＴ设备贸易及后续服务，法人代表应海珍。截至２０１２年９月３０日，雄震信息总资产７７８８．８４万元，净资产为４７４７．０３万元，２０１２年前三季度，雄震信息主营业务收入４７９８．２３ 万元，净利润２６．８３万元。

　本次董事会涉及的担保事项议案通过后，公司累计对外担保余额将为２５５００万，均为对全资子公司担保，公司对外担保占公司最近一期经审计净资产的２５．２９％。公司对外担保均无逾期。

　二、以＿７＿票赞成、＿０＿票反对、＿＿０＿票弃权通过了董事会《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司提供两年期担保额度的议案》

　２０１２年，公司召开临时股东大会通过决议，同意对厦门大有同盛贸易有限公司（以下简称：“大有同盛”）２．５亿元银行融资总额提供担保，有效期限为一年，并授权集团董事会在额度内决定及签署担保手续。

　现因大有同盛２０１３年业务发展的需要，公司拟为其在银行申请总额不超过人民币３．５亿元的银行融资提供担保，并提请股东大会授权董事会在上述额度内决定和签署担保手续，授权期限自本议案提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过之日起两年。上述担保额度为公司预计的担保额度，具体发生的担保情况将根据实际情况予以公告。

　截止２０１２年９月３０日，大有同盛总资产为３６８１５．６７万，净资产为１１９２５．３４万元；２０１２年前三季度，大有同盛销售收入８４７７６．５９万元，净利润６０７．０５万元。

　本议案需提交公司临时股东大会审议。

　三、以＿７＿票赞成、＿０ 票反对、＿０＿票弃权审议通过了《＜盛屯矿业集团股份有限公司内控手册＞的议案》

　为控制经营风险，实现公司长期发展，贯彻实施财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会［２００８］７号文）以及《企业内部控制配套指引》（财会［２０１０］１１号文），根据中国证监会厦门监管局发布相关文件精神，依据《盛屯矿业集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》计划，公司于２０１２年开展了内部控制体系的建设完善工作，现已编制完成《盛屯矿业集团股份有限公司内控手册》，经公司董事会审议通过后下发执行。

　四、以＿７＿＿票赞成、＿０＿＿票反对、＿０＿＿票弃权审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

　公司董事会决定于２０１３年１月３１日，召开２０１３年第一次临时股东大会。

　特此通告。

　盛屯矿业集团股份有限公司

　董事会

　２０１３年１月１４日

　股票代码：６００７１１ 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临２０１５－ ００６

　盛屯矿业集团股份有限公司

　关于召开２０１３年第一次临时股东大会的

　通知公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会决定于２０１３年１月３１日，召开２０１３年第一次临时股东大会，审议议案及会议通知具体如下：

　（一）会议时间：２０１３年１月３１日上午９：３０

　（二）会议地点：公司会议室

　（三）会议内容：

　１、审议《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司提供两年期担保额度的议案》

　（四）出席对象：

　２０１２年１月２９日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代表；

　公司董事、监事及高级管理人员。

　（五）登记办法

　凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证（委托他人出席请同时备妥委托书及受托人身份证）、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　登记时间：２０１２年１月３０日９：３０—１１：００，１４：３０—１６：００

　联系地址：厦门市金桥路１０１号世纪金桥园商务楼４楼　邮编：３６１０１２

　联系电话：０５９２－５８９１６９３　 传真：０５９２－５８９１６９９　  联系人：邹亚鹏

　（六）其他事宜

　会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

　附：授权委托书

　兹全权委托　先生（女士）代表本人（本单位）出席盛屯矿业集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）：　  受托人签名（盖章）：

　委托人身份证号码：　  受托人身份证号码：

　委托人持有股数：　　 委托人股东帐号：

　受托日期：２０１３年 月 日

　注：授权委托书复印件有效。

　特此公告。

　盛屯矿业集团股份有限公司

　董事会

　２０１３年１月１４日

　证券代码：６００７１１ 证券简称：盛屯矿业 公告编号：２０１３－００７

　盛屯矿业集团股份有限公司对外担保公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人名称：厦门雄震信息技术开发有限公司、厦门大有同盛贸易有限公司；

　● 本次担保总金额：３．７５亿；

　● 本次担保是否有反担保：无；

　● 截止本公告，对外担保逾期的累计数量：０元；

　一、担保情况概述

　２０１３年１月１４日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第二十三次会议，以７票赞成、０票反对、０票弃权通过了董事会《关于为全资子公司厦门雄震信息技术开发有限公司融资提供担保的议案》和《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司提供两年期担保额度的议案》，同意公司就中国农业银行厦门思明支行授予我公司全资子公司厦门雄震信息技术开发有限公司（以下简称：雄震信息）综合授信额度２５００万元提供连带责任担保；同意公司为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司（以下简称：大有同盛）在银行申请总额不超过人民币３．５亿元的银行融资提供担保，此担保需提交公司临时股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　１、雄震信息是公司全资子公司，注册资本４５００万元，经营范围：信息技术开发、咨询；电子软硬件产品研发、生产、销售；计算机硬件及耗材、办公设备租赁、销售；对矿业、节能环保业、高新技术产业的投资及相关技术咨询和服务，法人代表应海珍。截至２０１２年９月３０日，雄震信息总资产７７８８．８４万元，净资产为４７４７．０３万元，２０１２年前三季度，雄震信息主营业务收入４７９８．２３ 万元，净利润２６．８３万元。

　２、大有同盛是公司全资子公司，注册资本１亿元，经营范围：批发零售矿产品（国家专控除外）、金属材料、金属制品、机电产品、家电及电子产品、纺织品、建筑材料、工艺品、日用品；销售有色金属、稀有稀土金属及其制品；未涉及前置许可的其他经营项目（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营），法人代表应海珍。截止２０１２年９月３０日，大有同盛总资产为３６８１５．６７万，净资产为１１９２５．３４万元；２０１２年前三季度，大有同盛销售收入８４７７６．５９万元，净利润６０７．０５万元。

　三、有关担保的主要内容

　１、中国农业银行厦门思明支行于２０１１年授予我公司全资子公司雄震信息综合授信额度２５００万元，现已到期。因业务发展需要，雄震信息拟继续向中国农业银行厦门思明支行申请延续上述授信额度，期限为一年。我公司继续为雄震信息上述贷款提供连带责任担保。

　２、因大有同盛２０１３年业务发展的需要，公司拟为其在银行申请总额不超过人民币３．５亿元的银行融资提供担保，并提请股东大会授权董事会在上述额度内决定和签署担保手续，授权期限自本议案提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过之日起两年。上述担保额度为公司预计的担保额度，具体发生的担保情况将根据实际情况予以公告。

　四、董事会意见

　公司董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司全资子公司的经营管理，确保子公司业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告披露日，上市公司及其控股子公司公司累计对外担保余额将为２５５００万，公司对外担保占公司最近一期经审计净资产的２５．２９％。公司对外担保均无逾期。

　六、上网公告附件

　１、公司第七届董事会第二十三次会议决议。

　２、盛屯矿业集团股份有限公司关于担保事项的独立意见。

　特此公告。

　盛屯矿业集团股份有限公司

　董事会

　２０１３年１月１４日