证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２０１３－００１

湖北双环科技股份有限公司

七届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１．湖北双环科技股份有限公司七届十一次董事会通知于２０１３年１月１日以传真，电子邮件等方式发出。

２．本次董事会会议于２０１３年１月１４日以通讯表决方式进行。

３．本次董事会会议应出席的董事人数为９人，实际出席会议的董事人数９人。

４． 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

１、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《双环科技担保议案》。议案的详细内容见本公司与本公告同时披露的《湖北双环科技股份有限公司对外担保公告》。

２、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开湖北双环科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》，详细内容见本公司与本公告同时披露的《湖北双环科技股份有限公司关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月十五日

证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２０１３－００２

湖北双环科技股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

１．本次担保基本情况

本次担保的被担保人为山西兰花沁裕煤矿有限公司（以下简称“兰花沁裕”）。债权人为中国建设银行股份有限公司晋城市支行、中国农业银行股份有限公司沁水县支行、招商银行股份有限公司晋城市支行，中信银行股份有限公司太原分行，担保总金额不超过人民币３７，０００万元（根据本公司在该公司的股权比例，本公司实际担保金额为１７，３１６万元。）。担保协议尚未签署，本公司将及时披露相关协议签署的进展情况。

２．公司七届十一次董事会审议了担保议案，本次会议应到董事９名，实际参加董事９名。会议以９票同意通过了担保议案。

本次担保不属于关联交易。本担保议案还需经过股东大会审议批准。根据深交所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次股东大会将提供网络投票。

二、被担保人基本情况

１．被担保人基本情况

被担保人的名称：山西兰花沁裕煤矿有限公司

成立日期：２０１２年９月５日

注册地点：山西省晋城市沁水县土沃乡杏则村西

法定代表人：司鑫炎

注册资本：人民币壹亿元整

主营业务：煤矿筹建项目相关服务。

与本公司关系说明：兰花沁裕注册资本为１亿元。其中：山西兰花集团莒山煤矿有限公司（以下简称“莒山煤矿”）。持股５３．２％。双环科技持股４６．８％。

２．被担保人相关的产权及控制关系

被担保人相关的产权及控制关系方框图如下：

■

兰花沁裕共有两个股东，本公司持有兰花沁裕４６．８％的股权，莒山煤矿持有兰花沁裕５３．２％的股权。

兰花沁裕是２０１２年新设立的公司，目前暂无相关的财务数据。截至目前为止，兰花沁裕没有对外担保、资产抵押、法律诉讼等可能导致公司存在或有负债的情形。

三、担保协议的主要内容

１． 债权人：

１．１、中国建设银行股份有限公司晋城市支行

１．２、中国农业银行股份有限公司沁水县支行

１．３、招商银行股份有限公司晋城市支行

１．４、中信银行股份有限公司太原分行

２、担保金额：人民币３７，０００万元。

３、贷款用途：项目贷款

４、担保期限：本次借款期限为５－７年。本担保相应自借款合同生效之日起５－７年。

５、担保方式：连带责任担保。

６、本次担保的金额根据股东持股比例确定。双环科技持有兰花沁裕４６．８％的股权，提供贷款总额４６．８％的担保，实际担保金额为１７，３１６万元。莒山煤矿持有兰花沁裕５３．２％，提供贷款总额５３．２％的担保，实际担保金额为１９，６８４万元。

四、董事会意见

１、提供担保的原因

１．１、本次担保符合国家相关法律法规的规定。

１．２、目前该公司处于建设阶段，资金需求较大，通过我公司提供担保获得所需资金，有利于其尽快开展基建工作，尽早投产，为本公司提供新的利润增长点。

２、提供担保的必要性分析

该公司为新设立的公司，煤矿储量丰富，煤炭品种好，品质优良，具有良好的市场竞争力。兰花沁裕为本公司的参股子公司，本公司持有兰花沁裕４６．８％的股权，该公司的投产，将会成为为本公司新的利润增长点之一，对公司的发展具有重要作用。该公司目前正处于基本建设关键时刻，资金的支持无疑是十分必要的。基于以上考虑，本公司同意提供担保。

３、董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断。

兰花沁裕具有煤矿储量丰富，煤炭品种好，品质优良，的优势，产品具有良好的市场竞争力。该公司的大股东为太行无烟煤发展集团，是山西省最大的煤炭企业集团，实力雄厚。无论是从该公司的基本面分析，还是从该公司的大股东实力判断，该公司偿还债务的能力是具备的，对该公司的担保风险是可控的。

４、本次担保是为参股公司提供担保，本次担保的金额是根据股东持股比例确定的。本公司持有兰花沁裕４６．８％的股权，提供贷款总额４６．８％的担保。莒山煤矿持有兰花沁裕５３．２％，提供贷款总额５３．２％的担保。本次担保是公平、对等的。

５、提供反担保情况。

该公司承诺将提供等额的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，上市公司及其子公司的担保总额为２２９，１９９．７８万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为１１１．０１％。本次担保实施后，上市公司及其子公司担保总额为２４６，５１５．７８万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为１１９．３９％。敬请广大投资者注意风险。

本公司无逾期担保。

六、其他

本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月十五日

证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２０１３－００３

湖北双环科技股份有限公司

关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）、本次股东大会是２０１３年第一次临时股东大会。

（二）、本次股东大会由双环科技公司董事会召集。本公司于２０１３年１月１４日以通讯表决方式召开公司七届十一次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北双环科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对《双环科技担保议案》进行审议。

（三）、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

（四）、本次股东大会现场会议定于２０１３年１月３０日下午１４点３０分在公司三楼一号会议室召开。

（五）、会议的召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

１、 现场会议召开日期和时间：２０１３年１月３０日下午１４点３０分。

２、深交所互联网投票系统投票时间：２０１３ 年１月２９日下午１５：００－２０１３ 年１月３０日下午１５：００。

３、 深交所交易系统投票时间：２０１３ 年１月３０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

（六）、出席对象：

１、本次股东大会的股权登记日为２０１３年１月２２日。凡是２０１３年１月２２日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

（七）、现场会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

１．本次股东大会审议事项均经过相应董事会讨论通过，应披露的信息己在相关媒体作了详尽披露，本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。

２． 会议审议事项

２．１、《双环科技担保议案》

以上议案的内容详见２０１３年１月１５日公司披露的《湖北双环科技股份有限公司对外担保公告》。

三、股东大会现场会议登记方法

（一）、登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）、登记时间：２０１３ 年１月２２日（股权登记日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日，上午８点３０分至１２点整，下午１４点至１７点３０分。

（三）、登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

（四）、登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权 委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的操作流程

１．投票代码：股东的投票代码为“３６０７０７”。

２．投票简称：“双环投票”。

３．投票时间：２０１３年１月３０日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“双环投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、股东投票的具体程序

（１）、进行投票时买卖方向为买入投票

（２）、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 １．００ 元代表第１个需要表决的议案事项，本次股东大会只有一个议案。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

■

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

■

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的操作流程

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年１月２９日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１３年１月３０日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

２．１股东获取身份认证的具体流程：

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的＂密码服务专区＂；填写＂姓名＂、＂证券账户号＂、＂身份证号＂等资料，设置６－８ 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借＂激活校验码＂激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２．２ 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ ：

／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在＂上市公司股东大会列表＂选择＂湖北双环科技股份有限公司２０１３ 年第一次临时股东大会投票＂；

（２）进入后点击＂投票登录＂，选择＂用户名密码登陆＂，输入您的＂证券账户号＂和＂服务密码＂；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击＂投票表决＂，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

２．３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１３年１月２９日下午１５：００ 至２０１３ 年１月３０日下午１５：００ 之间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

（一）、会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

邮政编码：４３２４０７

电 话：０７１２－３５９１０９９ 传 真：０７１２－３５９１０９９

电子信箱：ｓｈ０７０７＠１６３．ｃｏｍ

联 系 人：张健

（二）、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

六、备查文件

（一）、提议召开本次股东大会的公司七届十一次董事会决议。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月一十五日

附：股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

１、具有全权表决权；

２、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

３、具有对本次股东大会部分议案的表决权。 （部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

议 案 内 容	对应申报价（元）
双环科技担保议案	１．００

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股