证券代码：６００３７９ 证券简称：宝光股份 编号： ２０１３－０１

　陕西宝光真空电器股份有限公司

　第五届董事会第十三次（临时）会议

　决议公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　陕西宝光真空电器股份有限公司于２０１３年１月７日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第十三次（临时）会议的通知，２０１３年１月１４日会议以通讯表决的方式如期召开，应出席会议董事７名，实际出席会议董事７名，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：

　１、通过《关于变更公司注册地址的议案》

　公司拟将注册地变更为“宝鸡市宝光路５３号”。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

　２、通过《关于聘请会计师事务所的议案》

　公司拟聘请信永中和会计师事务所为公司提供２０１２ 年度内部控制审计服务。同意将该议案提交公司股东大会审议；

　同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

　３、通过《全面风险管理办法》；（详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

　４、通过《内部控制评价管理办法》；（详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

　５、通过《关于召开二○一三年第一次临时股东大会的议案》

　公司定于２０１３年２月１日（星期五）在宝鸡市召开２０１３年第１次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为２０１３年１月２５日，具体内容详见公司同日发布的２０１３－０２号公告。

　同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

　特此公告。

　陕西宝光真空电器股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年１月１４日

　证券代码：６００３７９ 证券简称：宝光股份 编号： ２０１３－０２

　陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的

　通知

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　陕西宝光真空电器股份有限公司２０１３年１月１４日召开了第五届董事会第十三次（临时）会议，会议决定召开公司２０１３年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

　１、会议召集人：本公司董事会

　２、会议召开时间：２０１３年２月１日（星期五）上午９：３０，预计会期半天；

　３、会议地点：公司本部四楼会议室；

　４、会议方式：现场会议方式召开；

　５、会议审议事项：

　（１）《关于变更公司注册地址的议案》；

　（２）《关于聘请会计师事务所的议案》。

　６、出席对象：

　（１）截止２０１３年１月２５日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者，可委托代理人出席（″授权委托书″附后）；

　（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

　（３）本公司聘请的律师。

　７、会议登记：具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东账户卡，如委托代理人出席，则应同时提供代理人身份证、授权委托书、股东账户卡，法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于２０１３年１月２８日、２９日到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　８、注意事项：

　（１） 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；

　（２）联系人：李文青、卜艳丰

　电话：０９１７－３５６１５１２ 传真：０９１７－３５６１５１２ 邮编：７２１００６

　陕西宝光真空电器股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年１月１４日

　附件、授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表 本人（本单位）出席陕西宝光真空电器股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

　１、对召开股东大会通知公告所列议案投赞成票；

　２、对召开股东大会通知公告所列议案投反对票；

　３、对召开股东大会通知公告所列议案投弃权票。

　如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

　委托人签名： 委托人身份证号码（或单位盖章）：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托人持股数额： 委托日期：

　（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效）