证券代码：００２４５２ 证券简称：长高集团 公告编号：２０１３－００３

湖南长高高压开关集团股份公司

关于第三届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第三届董事会第七次会议于２０１３年１月１４日以通讯表决的方式召开。

公司于２０１３年１月４日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次董事会会议的董事为７人。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

一、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于审议公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》

董事马孝武、马晓与本次激励计划中的激励对象邹斌为直系近亲属关系，已回避此议案的表决，其余５名董事参与表决。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公司对第三届董事会第六次会议审议通过的 《湖南长高高压开关集团股份公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，该草案修订稿已经中国证监会审核无异议。本议案需提交公司股东大会审议。

《湖南长高高压开关集团股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要的具体内容，详见２０１３年１月１５日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

二、以７票赞成；０票反对；０票弃权审议通过了《关于提请召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于２０１３年１月３０日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司２０１３年第一次临时股东大会，现场会议时间为２０１３年１月３０日下午１４：００。

《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１３－００５）刊载于２０１３年１月１５日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。

特此公告。

备查文件：

《第三届董事会第七次会议决议》

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

２０１３年１月１４日

证券代码：００２４５２ 证券简称：长高集团 编号：２０１３－００４

湖南长高高压开关集团股份公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第五次会议于２０１３年１月１４日在本公司会议室召开。

公司于２０１３年１月４日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。

根据公司章程，本次监事会应到监事３名，实际到会监事３名。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席刘家钰女士主持。

一、与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议：

（一）以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

（二）以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议核查＜公司股票期权激励计划（草案）修订稿＞激励对象名单的议案》。

监事会核实《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》规定的激励对象名单后认为：《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》激励对象名单与公司于２０１２年１２月４日披露名单一致。激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 １－３ 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。

二、备查文件

《湖南长高高压开关集团股份第三届监事会第五次会议决议》

湖南长高高压开关集团股份公司

监 事 会

２０１３年１月１４日

证券代码：００２４５２ 证券简称：长高集团 公告编号：２０１３－００５

湖南长高高压开关集团股份公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于２０１３年１月１４日审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于提请召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》，现就召开２０１３年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开的日期、时间

现场会议时间：２０１３年１月３０日（星期三）下午１４：００

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１月３０日（星期三）上午９：３０ －１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年１月２９日（星期二）下午１５：００至２０１３年１月３０日下午１５：００期间的任意时间。

３、现场会议召开地点：湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。

４、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

５、股权登记日：２０１３年１月２１日

６、出席对象：

（１）２０１３年１月２１ 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师等。

７、会议地点：长沙市金星大道西侧望城段长高集团多媒体会议室

二、会议审议事项

１、审议《关于公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》：

（１）激励对象的确定依据和范围

（２）激励对象的人员及分配情况

（３）股票期权涉及的股票来源、股票数量和分配

（４）股票期权行权价格及其确定方法

（５）股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、相关限售规定

（６）股票期权的获授条件、行权条件

（７）股票期权的行权安排

（８）股票期权激励计划的调整方法和程序

（９）股权激励计划的会计处理

（１０）公司实施股权激励计划的程序

（１１）公司与激励对象各自的权利义务

（１２）激励计划变更、终止

２、审议《公司股票期权激励计划实施考核办法》；

３、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

４、审议《关于吸收合并全资子公司湖南长高开关电气有限公司的议案》

以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

会议将听取监事会关于《公司股票期权激励计划（草案）修订稿激励对象名单的核查意见》的说明。

议案１已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，内容详见２０１３年１月１５日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的相关公告。议案２ 、议案３ 、议案４经公司第三届董事会第六次会议审议通过，内容详见２０１２年１２月４ 日 刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的相关公告。

三、现场会议登记方法

１、登记方式：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；不接受电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）

２、登记时间：２０１３年１月２８ 日上午８：３０－１１：３０、下午１３：３０－１６：３０

３、登记地点：公司证券处

信函登记地址：公司证券处，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券处

邮 编：４１０２１９

电话、传真号码：０７３１－８８５８５０００

４、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）参加投票：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：投票代码为 “３６２４５２”。

２、投票简称：“长高投票”。

３、投票时间：２０１３年１月３０ 日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“长高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００ 元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１ 下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案（１），１．０２元代表议案１中子议案 （２），依此类推。

（３） 本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	议案表决意见
		同意	反对	弃权
议案１	审议《关于公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》：
（１）	激励对象的确定依据和范围
（２）	激励对象的人员及分配情况
（３）	股票期权涉及的股票来源、股票数量和分配
（４）	股票期权行权价格及其确定方法
（５）	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、相关限售规定
（６）	股票期权的获授条件、行权条件
（７）	股票期权的行权安排
（８）	股票期权激励计划的调整方法和程序
（９）	股权激励计划的会计处理
（１０）	公司实施股权激励计划的程序
（１１）	公司与激励对象各自的权利义务
（１２）	激励计划变更、终止
议案２	审议《公司股票期权激励计划实施考核办法》；
议案３	审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
议案４	审议《关于吸收合并全资子公司湖南长高开关电气有限公司的议案》

（４）表决意见对应“委托数量”一览表

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	１００．００
议案１	审议《关于公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》：	１．００
（１）	激励对象的确定依据和范围	１．０１
（２）	激励对象的人员及分配情况	１．０２
（３）	股票期权涉及的股票来源、股票数量和分配	１．０３
（４）	股票期权行权价格及其确定方法	１．０４
（５）	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、相关限售规定	１．０５
（６）	股票期权的获授条件、行权条件	１．０６
（７）	股票期权的行权安排	１．０７
（８）	股票期权激励计划的调整方法和程序	１．０８
（９）	股权激励计划的会计处理	１．０９
（１０）	公司实施股权激励计划的程序	１．１
（１１）	公司与激励对象各自的权利义务	１．１１
（１２）	激励计划变更、终止	１．１２
议案２	审议《公司股票期权激励计划实施考核办法》；	２．００
议案３	审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。	３．００
议案４	审议《关于吸收合并全资子公司湖南长高开关电气有限公司的议案》	４．００

（５）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对 “总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对 “总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（６）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（７）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年１月２９日下午１５：００，结束时间为２０１３年１月３０日下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

（１）申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“湖南长高高压开关集团股份公司２０１３年第一次临时股东大会投票”。

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（４）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，以及其他独立董事的委托，公司独立董事刘纳新先生发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体内容参见公司同日公告的《湖南长高高压开关集团股份公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：２０１３－００６）。

公司股东如委托公司独立董事刘纳新先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《湖南长高高压开关集团股份公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

１、会议咨询：公司证券处

联 系 人：彭林

联系电话：０７３１－８８５８５０００

２、本次临时股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告

湖南长高高压开关集团股份公司 董 事 会

二〇一三年一月十四日

（附：《授权委托书》）

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本单位／个人出席湖南长高高压开关集团股份公司２０１３年第一次临时股东大会，并代表本单位／本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字或盖章）

委托人股东账号

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）

委托人持股数

受托人姓名

受托人身份证号码

委托日期： 年 月 日

注：１、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

２、委托人为法人股东必须加盖公章。

证券代码：００２４５２ 证券简称：长高集团 公告编号：２０１３－００６

湖南长高高压开关集团股份公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称 “《管理办法》”）

有关规定，湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称 “长高集团”、“公司”或“本公司”）独立董事刘纳新先生受其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东征集拟于２０１３ 年１月３０日召开的公司２０１３年第一次临时股东大会审议的相关议案的投票权。

１、征集人声明

征集人仅对本公司拟召开的２０１３年第一次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

２、征集人基本情况

（１）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘纳新先生，其基本情况如下：

刘纳新先生，中国国籍，无境外永久居住权，１９７０年１２月出生，硕士学历，教授，先后任职于湖南财经高等专科学校、湖南财政经济学院，现任湖南财政经济学院会计系系主任，现兼任本公司独立董事及湖南汉森制药股份有限公司独立董事。

（２）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（３）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

３、重要提示

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本报告书的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：湖南长高高压开关集团股份公司

股票简称：长高集团

股票代码：００２４５２

公司法定代表人：马孝武

董事会秘书：马晓

公司联系地址及邮政编码：长沙市金星大道西侧望城段长高集团

公司电话及传真：０７３１－８８５８５０００

公司互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｙｋｇ．ｃｎ／

公司电子信箱：ｃｓｇｙｋｇ＠１６３．ｃｏｍ

（二）征集事项

由征集人向长高集团股东征集公司２０１３年第一次临时股东大会全部议案的投票权。

（三）本投票委托报告书签署日期：２０１３年１月１４日

三、拟召开的２０１３年第一次临时股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的详细情况，请详见本公司 ２０１３年１月１５日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《湖南长高高压开关集团股份公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会通知》（公告编号：２０１３－００５）。

四、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：

（一）征集对象：截止２０１３ 年１月２１日下午 １５：００ 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：自２０１３年１月２２日至２０１３ 年１月２８日期间每个工作日的８：３０～１６：３０。

（三）征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

截至２０１３ 年１月２１日下午１５：００ 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东可通过以下程序办理委托手续：

第一步：填写授权委托书（格式详见附件）

授权委托书须按照本报告书确定的格式逐项填写。

第二步：向征集人委托的公司证券处提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权将由公司证券处签收授权委托书及其相关文件。

法人股东须提供下述文件：

１、现行有效的法人营业执照复印件；

２、法定代表人身份证复印件；

３、授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书）；

４、法人股东帐户卡复印件；

５、２０１３年１月２１日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业部公章的原件）。（注：请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）

个人股东须提供下述文件：

１、股东本人身份证复印件；

２、股东账户卡复印件；

３、股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书）；

４、２０１３年１月２１日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业部公章的原件）。（注：请股东本人在所有文件上签字）

在本次股东会议登记时间截止之前，法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达公司证券处。其中，信函以公司证券处签署回单视为收到；专人送达的以公司证券处向送达人出具收条视为收到。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址如下：

地 址：长沙市金星大道西侧望城段长高集团

收件人：湖南长高高压开关集团股份公司 证券处

邮政编码：４１０２１９

电话、传真：０７３１－８８５８５０００

第三步：由见证律师确认有效表决票

律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

１、股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权截止时间（２０１３年１月２８日１６：３０）之前送达指定地址；

２、股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；

３、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致。

４、授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

五、其他事项

１、股东将投票权委托给征集人后，如亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已作出的授权委托自动失效。

２、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

３、由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

特此公告。

征集人：刘纳新

二〇一三年一月十四日

附件：股东委托投票的授权委托书（注：本表复印有效）

湖南长高高压开关集团股份公司独立董事

征集投票权授权委托书

委托人声明：本人是在对湖南长高高压开关集团股份公司独立董事征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在湖南长高高压开关集团股份公司２０１３年第一次临时股东大会登记时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自（不包括深圳证券交易所交易系统投票）或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

本公司／本人作为委托人，兹授权委托湖南长高高压开关集团股份公司独立董事刘纳新先生代表本公司／本人出席２０１３年１月３０日召开的湖南长高高压开关集团股份公司２０１３年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本公司／本人对本次征集投票权事项的投票意见：

议案序号	议案内容	议案表决意见
		同意	反对	弃权
议案１	审议《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》：
（１）	激励对象的确定依据和范围
（２）	激励对象的人员及分配情况
（３）	股票期权涉及的股票来源、股票数量和分配
（４）	股票期权行权价格及其确定方法
（５）	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、相关限售规定
（６）	股票期权的获授条件、行权条件
（７）	股票期权的行权安排
（８）	股票期权激励计划的调整方法和程序
（９）	股权激励计划的会计处理
（１０）	公司实施股权激励计划的程序
（１１）	公司与激励对象各自的权利义务
（１２）	激励计划变更、终止
议案２	审议《公司股票期权激励计划实施考核办法》；
议案３	审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
议案４	审议《关于吸收合并全资子公司湖南长高开关电气有限公司的议案》

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划＂√＂，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本项授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会暨相关股东会议结束。

委托人姓名：

委托人股东帐号：

委托人持有股数： 股

委托人身份证号（法人股东请填写股东单位名称）：

委托人联系电话：

委托人（签字确认，法人股东加盖法人公章）：

签署日期：２０１３年 月 日