证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１３－００４

　债券代码：１２２１１１、１２２２１５ 债券简称：１１永泰债、１２永泰０１

　永泰能源股份有限公司

　２０１３年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　●本次会议无新提案提交表决情况。

　一、会议召开和出席情况

　永泰能源股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年１月１３日上午在北京市西城区宣武门西大街１２７号永泰Ａ座２层公司会议室召开，董事长王金余先生主持会议，出席本次股东大会的股东及股东代表共１人，代表公司股份７１３，７６６，１７２股，占公司股份总数的４０．３８％。

　公司董事、监事、高级管理人员和董事会聘请的律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、报告和提案审议情况

　（一）《关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》

　同意股数７１３，７６６，１７２股，占参加本次会议有表决权股份总数的１００％；无反对股；无弃权股。

　本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的１００％同意，审议通过。

　三、律师出具的法律意见

　上海市锦天城律师事务所谢静律师、王丽丽律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司２０１３年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　四、备查文件

　１、永泰能源股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、上海市锦天城律师事务所关于永泰能源股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会之法律意见书。

　永泰能源股份有限公司董事会

　二○一三年一月十三日

　证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１３－００５

　债券代码：１２２１１１、１２２２１５ 债券简称：１１永泰债、１２永泰０１

　永泰能源股份有限公司

　２０１２年度业绩预增公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、预计本期业绩情况

　１、业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日。

　２、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司２０１２年度实现归属于上市公司股东的净利润约为９．７亿元至１０．４亿元，将比上年同期增长约２００％－２２０％左右。

　３、本次预计的业绩未经注册会计师审计。

　二、上年同期业绩

　１、归属于上市公司股东的净利润：３２２，３０６，３９６．７２元

　２、基本每股收益：０．５８８５元

　三、业绩增长原因说明

　业绩增长原因主要系２０１２年度公司煤炭产量大幅增长和投资收益增加所致。

　四、其他相关说明

　有关公司２０１２年度业绩具体数据将在２０１２年年度报告中进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　永泰能源股份有限公司

　二○一三年一月十五日