本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东太安堂集团有限公司于２０１３年１月１４日向公司董事会提交了公司 ２０１２ 年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：

　１、鉴于公司２０１２年度盈利状况良好，同时因目前公司股本规模较小，为回报全体股东并考虑公司未来经营发展的需要，提议公司２０１２ 年度利润分配预案为：以截至２０１２年１２月３１日公司股本总数１３９，０００，０００股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增８股，合计转增股份１１１，２００，０００股；以未分配利润向全体股东每１０股送２股，合计派送股份２７，８００，０００股。送转股份后公司总股本将增加至２７８，０００，０００股，现金分配方案待定。

　２、公司控股股东太安堂集团有限公司承诺在公司股东大会审议上述利润分配方案时投赞成票。

　公司董事会接到公司控股股东太安堂集团有限公司提交的关于公司２０１２年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事柯树泉、柯少彬、孙锐洲、徐福莺、宋秀清对上述预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的１／２以上，经讨论研究后一致认为：太安堂集团有限公司提交的２０１２年度利润分配预案与公司的经营成长性相匹配，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的相关规定，利润分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。以上五位董事均书面承诺在公司董事会审议上述２０１２年度利润分配预案时投赞成票。

　本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　本次利润分配预案仅为公司控股股东做出的提议，尚需提交公司董事会及２０１２年度股东大会审议。公司２０１２年度利润分配方案最终以董事会审议通过后提交股东大会批准通过为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　二〇一三年一月十四日