证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2013-001
启明信息技术股份有限公司
第三届董事会2013年第一次
临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)于2013年1月9日13:00以通讯形式召开了第三届董事会2013年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2013年1月7日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,本次会议应参与表决董事9人,实际表决董事9人,会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以通讯表决的方式,做出了如下决议:
1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
根据经营生产的实际情况,生产设备更新换代变缓,机器设备等固定资产磨损相对降低,为了使固定资产折旧进度与其实际使用损耗更加匹配,能够更加公允、恰当地反映公司实际的财务状况和经营成果,拟变更固定资产核算的部分会计估计。公司自2013年1月1日起,将调整固定资产的确认标准,以及机械设备、动力设备及传导设备类固定资产的折旧方法,同时延长部分固定资产的折旧年限。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。经公司财务部门测算,本次固定资产折旧年限变更, 不考虑其他因素的影响,公司2013年将增加净利润约571.28万元,该金额未达到公司2011年经会计师事务所审计净利润6,405.67万元的50%,尚无法预料是否致使公司2013年定期报告盈亏性质产生变化。
公司独立董事、监事会就此议案进行了审查和发表同意意见。
详细内容见于2013年1月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2013-003)。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○一三年一月十日
证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2013-002
启明信息技术股份有限公司
第三届监事会2013年第一次
临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会2013年第一次临时会议于2013年1月9日14:00以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于2013年1月7日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事,本次会议应参与表决监事3人,实际表决监事3人,会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次会议以通讯表决方式,做出如下决议:
1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
根据经营生产的实际情况,生产设备更新换代变缓,机器设备等固定资产磨损相对降低,为了使固定资产折旧进度与其实际使用损耗更加匹配,能够更加公允、恰当地反映公司实际的财务状况和经营成果,拟变更固定资产核算的部分会计估计。公司自2013年1月1日起,将调整固定资产的确认标准,以及机械设备、动力设备及传导设备类固定资产的折旧方法,同时延长部分固定资产的折旧年限。
公司对于固定资产的确认标准、折旧方法和折旧年限的变更符合相关法律法规的规定和要求,符合公司固定资产折旧的实际情况,是合理和稳健的,同意公司本次会计估计变更。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
监事会
二○一三年一月十日
证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2013-003
启明信息技术股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2013年第一次临时会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,现将相关情况公告如下:
一、变更情况概述
1、变更日期:2013年1月1日;
2、变更原因:根据经营生产的实际情况,生产设备更新换代变缓,机器设备等固定资产磨损相对降低,为了使固定资产折旧进度与其实际使用损耗更加匹配,能够更加公允、恰当地反映公司实际的财务状况和经营成果,拟变更固定资产核算的会计估计。
3、变更前后情况:
公司将调整固定资产的确认标准,以及机械设备、动力设备及传导设备类固定资产的折旧方法,同时延长部分固定资产的折旧年限。
■
4、审批程序
本次变更经公司第三届董事会2013年第一次临时会议审议通过,公司独立董事、监事会发表了同意的独立意见及监事会意见。不考虑其他因素的影响,此次变更在2013年增加净利润约571.28万元,该金额未达到公司2011年经会计师事务所审计净利润6,405.67万元的50%,根据有关规定,该议案不需提交股东大会审议。
二、对财务状况及经营情况的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。经公司财务部门测算,本次固定资产折旧年限变更,不考虑其他因素的影响,公司2013年将增加净利润约571.28万元,该金额未达到公司2011年经会计师事务所审计净利润6,405.67万元的50%,尚无法预料是否致使公司2013年定期报告盈亏性质产生变化。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为,本次公司固定资产确认标准、折旧年限会计估计变更能够更加公允、准确地反映本公司的财务状况和经营成果,符合财政部颁布的相关财务制度规定。
四、独立董事意见
公司独立董事吴博达先生、张屹山先生、安亚人先生经审查,同意公司上述会计估计变更,认为:上述调整变更符合公司固定资产的实际使用情况,符合企业会计准则和国家有关政策的规定及行业情况。根据公司生产设备更新换代变缓,机器设备等固定资产磨损相对降低等实际情况,此次调整有利于保证公司的稳健发展,符合公司的长期利益,使固定资产折旧进度与其实际使用损耗更加匹配,能够更加公允、恰当地反映公司实际的财务状况和经营成果,并未损害公司和股东特别是中小股东的利益。
五、监事会意见
公司第三届监事会2013年第一次临时会议对《关于会计估计变更的议案》进行了审核,认为: 公司对于固定资产的确认标准、折旧方法和折旧年限的变更符合相关法律法规的规定和要求,符合公司固定资产折旧的实际情况,是合理和恰当的,同意公司本次会计估计变更。
六、备查文件
1、第三届董事会2013年第一次临时会议决议;
2、第三届监事会2013年第一次临时会议决议;
3、独立董事对会计估计变更事项的独立意见。
启明信息技术股份有限公司董事会
二〇一三年一月十日