证券代码：０００５４０ 证券简称：中天城投 公告编号：临２０１３－０１
关于公司选举第七届监事会
职工代表监事的公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，公司职工代表大会选举李定文先生为公司第七届监事会职工代表监事，李定文先生将与公司２０１３年第１次临时股东大会选举产生的第七届监事会非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
李定文先生简历如下：
李定文，男，生于１９６８年，大专学历，机电助理工程师，注册一级建造师（机电安装）。曾就读河南郑州机械专科学校机电工程系、就职于中国振华电子集团４１９１厂机动科、中国振华电子集团机电安装公司、广东汕头裕生食品有限公司、广东汕头华信实业有限公司新产品科研中心、贵阳长天通信工程公司、中天城投集团欣泰房地产开发有限公司、中天城投集团股份有限公司，曾任中天城投集团股份有限公司第六届监事会职工代表监事，现经公司职工代表大会选举当选为第七届监事会职工代表监事。
李定文先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，李定文先生未持有中天城投股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，满足《公司法》和公司《章程》中有关职工监事任职资格的要求，适宜担任公司第七届监事会职工代表监事。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司
监事会
２０１３年１月８日
证券代码：０００５４０ 证券简称：中天城投 公告编号：临２０１３－０２
中天城投集团股份有限公司２０１３年
第１次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议无否决提案的情况。
二、本次会议基本情况
１、本次会议召开时间
会议开始时间为：２０１３年１月９日９：００。
２、召开地点：贵阳国际生态会议中心（贵阳市金阳新区中天路１号）。
３、表决方式：现场投票。
４、召集人：公司董事会。
５、会议主持人：公司董事长罗玉平先生。
６、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
１、出席总体情况：
本次大会到会股东（代表）３人，代表股份６１８，２１７，７０７股，占公司总股本１，２７８，８１２，２９２股的４８．３４％。
２、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
１、关于董事会换届提名公司第七届董事会董事候选人的议案
审议通过《关于董事会换届提名公司第七届董事会董事候选人的议案》，经累积投票表决，下列人员当选为公司第七届董事会董事，自本次股东大会决议通过次日起就任，任期三年。具体情况如下：
１．１选举罗玉平先生为公司第七届董事会董事
Ａ、表决情况：
同意６１８，２１７，７０７份表决权，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
Ｂ、表决结果：罗玉平先生当选为公司第七届董事会董事。
１．２选举张智为公司第七届董事会董事
Ａ、表决情况：
同意６１８，２１７，７０７份表决权，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
Ｂ、表决结果：张智先生当选为公司第七届董事会董事。
１．３选举石维国为公司第七届董事会董事
Ａ、表决情况：
同意６１８，２１７，７０７份表决权，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
Ｂ、表决结果：石维国先生当选为公司第七届董事会董事。
１．４选举李凯为公司第七届董事会董事
Ａ、表决情况：
同意６１８，２１７，７０７份表决权，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
Ｂ、表决结果：李凯先生当选为公司第七届董事会董事。
１．５选举陈畅为公司第七届董事会董事
Ａ、表决情况：
同意６１８，２１７，７０７份表决权，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
Ｂ、表决结果：陈畅先生当选为公司第七届董事会董事。
１．６选举林云为公司第七届董事会董事
Ａ、表决情况：
同意６１８，２１７，７０７份表决权，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
Ｂ、表决结果：林云女士当选为公司第七届董事会董事。
１．７选举李自康为公司第七届董事会董事
Ａ、表决情况：
同意６１８，２１７，７０７份表决权，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
Ｂ、表决结果：李自康先生当选为公司第七届董事会董事。
１．８选举吴道永为公司第七届董事会董事
Ａ、表决情况：
同意６１８，２１７，７０７份表决权，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
Ｂ、表决结果：吴道永先生当选为公司第七届董事会董事。
１．９选举陈世贵为公司第七届董事会独立董事
Ａ、表决情况：
同意６１８，２１７，７０７份表决权，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
Ｂ、表决结果：陈世贵先生当选为公司第七届董事会董事（独立董事）。
１．１０选举唐朝礼为公司第七届董事会独立董事
Ａ、表决情况：
同意６１８，２１７，７０７份表决权，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
Ｂ、表决结果：唐朝礼先生当选为公司第七届董事会董事（独立董事）。
１．１１选举宋蓉为公司第七届董事会独立董事
Ａ、表决情况：
同意６１８，２１７，７０７份表决权，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
Ｂ、表决结果：宋蓉女士当选为公司第七届董事会董事（独立董事）。
１．１２选举王强为公司第七届董事会独立董事
Ａ、表决情况：
同意６１８，２１７，７０７份表决权，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
Ｂ、表决结果：王强先生当选为公司第七届董事会董事（独立董事）。
２、关于监事会换届提名公司第七届监事会监事候选人的议案；
审议通过《关于监事会换届提名公司第七届监事会监事候选人的议案》，经累积投票表决，下列人员当选为公司第七届监事会监事，自本次股东大会决议通过次日起就任，任期三年。具体情况如下：
２．１选举李梅为公司第七届监事会监事
Ａ、表决情况：
同意６１８，２１７，７０７份表决权，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
Ｂ、表决结果：李梅女士当选为公司第七届监事会监事。
２．２选举罗建华为公司第七届监事会监事
Ａ、表决情况：
同意６１８，２１７，７０７份表决权，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
Ｂ、表决结果：罗建华女士当选为公司第七届监事会监事。
３、关于增加信息披露指定媒体暨修改公司章程的议案。
Ａ、表决情况：
同意票６１８，２１７，７０７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
Ｂ、表决结果：审议通过《关于修改公司章程的议案》。同意公司章程条款修改内容如下：
第一百七十一条 “公司指定至少一份中国证监会确定的公开信息披露报刊［中国证券报、证券时报］和一个中国证监会指定的网站［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”
现修改为“公司指定至少一份中国证监会确定的公开信息披露报刊［中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报］和一个中国证监会指定的网站［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”
第一百七十五条 “……公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起１０日内通知债权人，并于３０日内在公司选定的公开信息披露报刊［中国证券报、证券时报］上公告。……”
现修改为“……公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起１０日内通知债权人，并于３０日内在公司选定的公开信息披露报刊［中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报］上公告。……”
修改后的公司章程详见《中天城投集团股份有限公司章程》（公司２０１３年第１次临时股东大会审议通过）。
五、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：贵州君跃律师事务所。
２、律师姓名：佘雨航、罗婷婷。
３、结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及公司《章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和公司《章程》的规定，通过的决议合法有效。
六、备查文件
１、《中天城投集团股份有限公司２０１３年第１次临时股东大会会议决议》
２、《贵州君跃律师事务所关于中天城投集团股份有限公司２０１３年第１次临时股东大会法律意见书》。
中天城投集团股份有限公司董事会
２０１３年１月９日
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