本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议召开和出席情况

　华夏幸福基业投资开发股份有限公司（以下称“华夏幸福”或“公司”）２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年１月９日上午１０：００点在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南５０米）现场召开。

　出席现场会议并投票的股东及股东代理人７人，代表有表决权的股份６４２，４０７，７７６股，占公司股权登记日总股本８８１，９１９，８１０股的７２．８４％，符合《公司法》及《华夏幸福基业投资开发股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事会召集，董事长王文学先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　二、提案审议情况

　本次股东大会根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经与会股东认真审议本次会议议案并表决，形成本次股东大会决议如下：

　（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》

　表决结果：有效票数６４２，４０７，７７６股，赞成票６４２，４０７，７７６股，弃权票０股，反对票０股，赞成票占出席会议有效表决权股数１００％。

　（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

　表决结果：有效票数６４２，４０７，７７６股，赞成票６４２，４０７，７７６股，弃权票０股，反对票０股，赞成票占出席会议有效表决权股数１００％。

　（三）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　表决结果：有效票数６４２，４０７，７７６股，赞成票６４２，４０７，７７６股，弃权票０股，反对票０股，赞成票占出席会议有效表决权股数１００％。

　（四）审议通过《对下属子公司核定担保额度的议案》

　表决结果：有效票数６４２，４０７，７７６股，赞成票６４２，４０７，７７６股，弃权票０股，反对票０股，赞成票占出席会议有效表决权股数１００％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经北京市天元律师事务所宗爱华、杨超律师见证并出具了法律意见，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　１．华夏幸福基业投资开发股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２．北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业投资开发股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见。

　华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会

　２０１３年１月１０日