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云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年非公开发行股票的相关议案已经公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过，募集资金将用于“南天信息基于云计算的银行核心业务系统项目”、“信息技术基础硬件服务体系建设项目”、“软件应用标准化体系工程基础建设项目”三个项目的建设，目前公司非公开发行股票方案正在审核中。为使投资者充分了解项目风险，现将有关情况公告如下：

根据２０１２年５月３日公司披露的《云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票计划募集资金总额４５，１００万元，扣除发行费用后依照轻重缓急顺序拟投资于以下项目（单位：万元）：

募集资金投资项目名称	募集资金投资总额	固定资产投资或建设资金	铺底流动资金	项目实施期（５年，含建设期２年）内预计经济效益
				营业收入	利润总额	投资利润率	投资回收期（年）
南天信息基于云计算的银行核心业务系统项目	１４，２００	１２，７０２	１，４９８	２４，６１５	５，２１５	１６．４７％	４．３７
信息技术基础硬件服务体系建设项目	１５，０２５	１２，１０８	２，９１７	３６，３００	５，７８０	１５．４３％	４．４３
软件应用标准化体系工程基础建设项目	１４，５３５	１２，８０９	１，７２６	３１，２００	６，３３２	１７．７５％	４．２９
合计	４３，７６０	３７，６１９	６，１４１	９２，１１５	１７，３２７	－	－

截至２０１１年末及２０１２年９月３０日，南天信息净资产分别为１３．０９亿元、１２．９７亿元，相应报告期内实现净利润分别为１１，２５１．１９万元、３８．０９万元。为适应客户需求的日益变化以及信息技术、服务体系的升级要求，同时作为实施由硬件为主逐步向软件和服务战略转型计划的一部分，南天信息本次非公开发行股票计划募集资金４．５１亿元并投资于上述三个项目，以实现对现有软件及系统集成、服务业务的体系再造和整合提升。上述三个项目预计在实施期内（５年，含建设期２年）累计实现营业收入９．２１亿元、利润总额１．７３亿元，其中第五年预计实现营业收入３．１４亿元、利润总额１．０２亿元。三个项目的盈利预测超过目前公司总体的盈利水平。

上述三个项目的效益测算是基于正常的宏观经济环境和行业市场发展环境，但由于存在市场竞争加剧、行业需求变化、技术开发不成功或费用上升、人才流失、税收政策变化等风险因素，上述三个项目是否可以达到预期的盈利水平存在一定不确定性，特此提醒广大投资者注意投资风险。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月九日