证券代码：００２０６９ 证券简称：獐子岛 公告编号：２０１３－０１

　獐子岛集团股份有限公司

　第四届董事会第四十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议，于２０１３年１月５日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于２０１３年１月９日上午９时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

　一、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　根据公司运营发展需要，公司决定：撤销战略与行政中心，原职能并入总裁办公室。撤销物流事业部，原经营项目由冷链物流业务群设立子公司承担。

　二、审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》。

　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　董事会决定：

　梁峻不再担任海珍品良种事业部总经理职务，继续担任执行总裁（海洋牧场业务群）、海洋生物技术研发中心总监；

　战伟不再担任采购中心总监职务，继续担任总裁助理、标准与质量中心总监；

　因战略与行政中心撤销，职能并入总裁办公室，原战略与行政中心总监王云继续担任总裁办公室主任。

　特此公告

　獐子岛集团股份有限公司董事会

　２０１３年１月９日

　证券代码：００２０６９ 证券简称：獐子岛 公告编号：２０１３－０３

　獐子岛集团股份有限公司

　关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中国证券监督管理委员会发行审核委员会已于２０１３年１月９日审核通过了獐子岛集团股份有限公司（以下称“公司”）关于发行公司债券的申请。

　本公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告。

　特此公告。

　獐子岛集团股份有限公司董事会

　２０１３ 年１ 月９日