股票代码：６００１０８ 股票简称：亚盛集团 公告编号：临２０１２—０６７

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会第十二次会议于２０１２年１２月２８日上午９时在甘肃省兰州市城关区秦安路１０５号亚盛大厦东１２楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事９人，实参加董事９人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

一、会议以０票回避、９ 票同意，０票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部控制审计机构的议案》

公司拟聘请国富浩华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司２０１２年度内部控制审计机构，聘期为一年，对公司内部控制规范工作进行审计，对其２０１２年度的报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以０票回避、９票同意，０票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于增选第六届董事会独立董事候选人的提案》

公司董事会提名曹香芝女士为第六届董事会独立董事候选人，任期至第六届董事会届满之日止。

独立董事候选人简历：

曹香芝：女，汉族，１９６３年１１月出生，研究生学历，获有注册会计师、注册评估师、高级会计师、国际注册内部审计师等执业资格证。２００６年至今任兰州市城市发展投资公司总经济师。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以４票回避、 ５票同意，０票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１２年度新增日常关联交易的议案》

公司预计 ２０１２ 年度新增日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或类别进一步划分	关联人	预计金额 （万元）	占同类交易的比例（％）
采购产品或商品	生产资料	甘肃农垦八一磷肥厂	３５．７２	０．４７
	建筑材料	甘肃亚盛盐化建材经营有限责任公司	２００．５２	１００．００
	小 计		２３６．２４
销售产品或商品	滴灌材料	甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司	２３８．４０	１．９８
	小 计		２３８．４０	１．９８

本公司 ２０１２年度全部日常关联交易预计金额由８， ０３０ 万元变更为８，５０４．６４万元。

该议案分为３个小议案进行分项表决，结果如下：

１、会议以关联董事４ 票回避、５票同意、 ０票反对、０票弃权，审议通过了向甘肃农垦八一磷肥厂采购生产资料的日常关联交易；

２、会议以关联董事４ 票回避、５ 票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了向甘肃亚盛盐化建材经营有限责任公司采购建筑材料的日常关联交易；

３、会议以关联董事４ 票回避、５ 票同意、０票反对、０ 票弃权，审议通过了向甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司销售滴灌材料的日常关联交易；

全体独立董事发表了同意意见。

五、会议以０票回避、９ 票同意，０票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二○一二年十二月二十八日

股票代码：６００１０８ 股票简称：亚盛集团 公告编号：２０１２－０６８

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届监事会第八次会议于２０１２年１２月２８日上午１１时在甘肃省兰州市秦安路１０５号东１２楼会议室召开，会议以现场方式进行，会议由监事会主席李金有主持。会议应到监事３人，实到３人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

一、会议以０票回避、３ 票同意，０票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部控制审计机构的议案》

监事会认为：该所具有丰富的执业经验，且为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，具备承担公司内部控制规范工作的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。

二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１２年度新增日常关联交易议案》。

监事会认为：基于公司正常生产经营需要，公司需与关联方发生关联交易，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一二年十二月二十八日

证券代码：６００１０８ 证券简称：亚盛集团 公告编号：临２０１２－０６９

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

２０１２年度新增日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第六届董事会十二次会议表决通过了《关于２０１２年度新增日常关联交易的议案》。

一、预计 ２０１２ 年度新增日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或类别进一步划分	关联人	预计金额 （万元）	占同类交易的比例（％）
采购产品或商品	生产资料	甘肃农垦八一磷肥厂	３５．７２	０．４７
	建筑材料	甘肃亚盛盐化建材经营有限责任公司	２００．５２	１００．００
	小 计		２３６．２４
销售产品或商品	滴灌材料	甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司	２３８．４０	１．９８
	小 计		２３８．４０

本公司 ２０１２年度全部日常关联交易预计金额由８， ０３０．００万元变更为８，５０４．６４万元。

二、关联方介绍

１、关联方基本情况

（一）甘肃农垦八一磷肥厂

公司注册地址：永昌县河西堡镇，注册资本：８０万元，法定代表人：姚兴先。主营业务为：普通过磷酸钙制造、销售、复混肥、掺混肥、专用肥制造、销售、大量元素水溶性肥料、有机肥料、有机、无机复混肥料、叶面肥、钾肥制造、销售。兼营：化肥、农膜、农机具批发、零售，农副产品（不含小麦、玉米）购销，农化技术信息服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

（二）甘肃亚盛盐化建材经营有限责任公司

公司注册地址：兰州市城关区秦安路１０５号亚盛大厦西楼９层０３号房，注册资本：２００万元，法定代表人：王玉芳。公司主营业务为：建材的批发、零售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

（三）甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司

公司注册地址：甘肃武威黄羊镇新河街１号，注册资本：１０，０００万元，法定代表人：李宗文。公司主营业务为：农业、农副产品、机电产品（不含小轿车），建筑材料、包装材料的批发零售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

２、履约能力分析

上述单位的财务状况和资信状况良好，具有较好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。其中：

（１）土地使用权租赁价格由双方协商定价，每年最后一个月支付清结。

（２）加工承揽服务价格由双方协商定价，定做人在交付产品３０日内支付价款。

（３）综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。

对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。

（４）代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。

四、本次关联交易的目的及影响

由于历史的原因，本公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，这些交易属于正常的经济往来且将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易在采购和销售金额中的比重较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、备查文件

１、公司第六届董事会十二次会议决议

２、独立董事关于２０１２年度新增关联交易的独立意见

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董事会

二○一二年十二月二十八日

证券代码：６００１０８ 证券简称：亚盛集团 公告编号：临２０１２－０７０

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１３年１月１５日上午１０：００

●股权登记日：２０１３年１月１１日

●会议召开地点：公司所在地会议室

●会议方式：现场记名投票表决方式

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

公司董事会定于２０１３年１月１５日（星期二）上午１０：００时在甘肃省兰州市秦安路１０５号亚盛大厦东１２楼会议室召开２０１３年第一次临时股东大会。本次股东大会召集人为董事会。会议以现场记名投票表决方式召开。

二、会议审议事项

１、《关于为全资子公司提供担保的议案》

２、《关于聘任公司内部控制审计机构的议案》

３、《关于增选第六届董事会独立董事候选人的提案》

上述第１项议案已经２０１２年１０月２９日第六届董事会十次会议审议通过，第２议案、第３项提案已经２０１２年１２月２８日第六届董事会十二次会议审议通过。以上议案内容详见２０１２年１０月３１日和２０１２年１２月２９日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

三、会议出席对象

１、公司董事、监事、高级管理人员、独立董事候选人、公司聘请的见证律师及相关人员；

２、截止２０１３年１月１１日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东、因故不能参加出席会议的股东、可书面委托代理人出席会议并行使权力。

四、会议登记方法：

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于２０１３年１月１４日上午９：００至１１：３０分、下午１４：３０至１６：３０在公司证券事务管理部进行登记（也可用传真或电话方式登记）。

（四）其它事项：

１、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。

２、联系人：符继军 刘 彬

３、联系地址：甘肃省兰州市秦安路１０５号亚盛大厦东１２楼证券事务管理部

联系电话：０９３１－８８５７０５７

传 真：０９３１－８８５７０５７

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一二年十二月二十八日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。

委 托 人			身份证号码
股东帐号			持股数量
受托人身份证号码			受托人签字
议 案 名 称	回 避	同 意	反 对	弃 权
《关于为全资子公司提供担保的议案》
《关于聘任公司内部控制审计机构的议案》
《关于增选第六届董事会独立董事候选人的提案》

委托人：（签字）

委托日期：

（注：委托人为法人股东的，还应加盖法人单位公章）