本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

２、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式

３、会议召开时间：２０１２年１２月２８日上午９：３０

４、会议召开地点：深圳市福田区彩田路３０６９号星河世纪大厦Ａ栋３２楼大会议室

５、会议主持人：董事康健先生

６、会议的通知：公司于２０１２年１２月１３日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市兆驰股份有限公司关于召开２０１２年第五次临时股东大会通知的公告》。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共２人，代表有表决权的股份数为４６０，８９７，５００股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的６４．７４％。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾伟先生因工作原因未能主持会议，经公司半数以上董事共同推举董事康健先生主持本次股东大会。公司部分董事及监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名书面投票表决的方式，审议通过了以下议案：

１、审议并通过了《关于修订＜公司募集资金管理制度＞的议案》

表决结果：同意４６０，８９７，５００股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

２、审议并通过了《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司限制性股票激励计划标的股份已经完成授予登记，于２０１２年１２月１３日上市，公司注册资本、股本发生了变动。公司首次授予限制性股票３，１３８，１２１股，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，同意公司注册资本由７０８，８１３，７５０元增加至７１１，９５１，８７１元，同意修改《公司章程》，具体修订内容如下：

条款	原章程内容	修改后内容
第六条	公司注册资本为人民币７０，８８１．３７５万元。	公司注册资本为人民币７１，１９５．１８７１万元。
第十九条	公司股份总数为７０８，８１３，７５０股，公司的股本结构为：普通股７０８，８１３，７５０股，其他种类股０股。	公司股份总数为７１１，９５１，８７１股，公司的股本结构为：普通股７１１，９５１，８７１股，其他种类股０股。

表决结果：同意４６０，８９７，５００股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

３、审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意４６０，８９７，５００股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

４、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意４６０，８９７，５００股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

四、 律师出具的法律意见

北京国枫凯文（深圳）律师事务所张清伟、梁雪莹律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“本所认为，贵公司２０１２年第五次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。”

五、 备查文件

１、《深圳市兆驰股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会决议》；

２、北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市兆驰股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一二年十二月二十九日