本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：２０１３年１月１５日（星期二）上午９：３０，会期半天

（二）召开地点：安徽省亳州市古井镇古井学院多功能厅

（三）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会

（四）召开方式：现场投票

二、会议审议事项

关于改聘公司２０１２年度审计机构的议案

三、出席对象

（一）截止２０１３年１月８日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的会议见证律师、中瑞岳华会计师事务所会计师。

四、会议登记方法

（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：２０１３年１月１４日（星期一）上午９：００－１２：００，下午１４：００－１６：００。

（三）登记地点：公司董事会秘书室。

（四）现场股东大会会议登记方法：

１、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。

２、社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续；

３、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述１、２项规定的有效证件的复印件）。

五、其它事项

（一）会议联系方式

地 址： 安徽省亳州市古井镇

邮政编码： ２３６８２０

联系电话： ０５５８－５３１７０５７

传真号码： ０５５８－５３１７７０６

联系人：李富元 张珩

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此通知

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月二十八日

附件：安徽古井贡酒股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

安徽古井贡酒股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 代表本人（本单位）出席安徽古井贡酒股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

表 决 内 容	表决意见
	同意	反对	弃权
关于改聘公司２０１２年度审计机构的议案

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

附注：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。