证券代码：００２２４１ 证券简称：歌尔声学 公告编号：２０１２－０６４

　歌尔声学股份有限公司

　第二届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于２０１２年１２月２５日以电话、电子邮件等方式发出，于２０１２年１２月２８日以现场加通讯表决的方式召开。公司应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事宋青林、姚荣国、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了本次会议。

　经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

　１．审议通过《关于共同出资设立越南子公司的议案》

　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　《歌尔声学股份有限公司关于共同出资设立越南子公司的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、证券时报、中国证券报。

　２．审议通过《关于对全资子公司歌尔科技（日本）有限公司增加投资的议案》

　为了加快公司发展，进一步开拓海外市场，同意公司对全资子公司歌尔科技（日本）有限公司增加投资５００万美元。

　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　特此公告。

　歌尔声学股份有限公司董事会

　二O一二年十二月二十八日

　证券代码：００２２４１ 证券简称：歌尔声学 公告编号：２０１２－０６５

　歌尔声学股份有限公司

　关于共同出资设立越南子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　１、对外投资的基本情况

　歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与ＴＲＡＶＩＣＥ ＣＯ．， ＬＴＤ共同出资４００万美元设立子公司。本公司拟以现金方式出资３２０万美元，持有８０％股权；ＴＲＡＶＩＣＥ ＣＯ．， ＬＴＤ出资８０万美元，持有２０％的股权。

　本项对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

　２、董事会审议情况

　公司第二届董事会第二十七次会议于２０１２年１２月２８日以现场加通讯表决相结合的表决方式召开，应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了《关于共同出资设立越南子公司的议案》。

　３、投资行为生效所必需的审批程序

　本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　二、拟设立公司的基本情况

　１、企业名称：歌尔电子（越南）有限公司，以主管部门核准登记为准

　２、注册资本：４００万美元

　３、住所地： 越南北宁省桂武工业区

　４、业务范围：研发、生产、销售声学与多媒体电子产品，及电子产品相关的技术、货物进出口

　如与主管部门核准登记不符，以主管部门核准登记为准。

　三、交易对方的基本情况

　ＴＲＡＶＩＣＥ ＣＯ．， ＬＴＤ成立于２００９年，注册资本为５０００万韩元，住所地位于韩国京畿道水原市灵通区灵通洞１０３４－４贤贞Ｂ／Ｄ，主要从事消费电子产品贸易业务。

　四、对外投资的目的和对公司的影响

　本次投资有利于更好地为国际大客户提供更优质的服务，满足客户在越南不断扩大的交货量要求，进一步提高公司在智能终端产品中的市场份额。

　五、风险提示

　１、本公司将尽快签订合同，确定具体条款，最终须以签订的正式合同为准。

　２、拟设立公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行。

　六、备查文件目录

　１、《歌尔声学股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

　特此公告。

　歌尔声学股份有限公司董事会

　二O一二年十二月二十八日