证券代码：６００８９０　　股票简称：中房股份　　编号：临２０１２－２５

　中房置业股份有限公司

　第七届董事会十三次会议

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司于２０１２年１２月２８日以通讯方式召开了第七届董事会十三次会议。会议应到董事９人，实到董事９人，会议通知于２０１２年１２月２１日以电子邮件方式发出，会议的召开和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　本次会议所审议议案是为贯彻落实财政部等五部门联合下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，建立健全公司基本管理制度，进一步提高企业经营管理水平和风险防范能力。审议议案如下：

　一、关于调整公司组织机构设置的议案。

　本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　二、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

　具体内容详见《关于修改公司章程部分条款的公告》（临２０１２－２５号）。

　本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　三、关于修订《投资者关系管理工作制度》的议案。

　本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　四、关于修订《对外投资管理制度》的议案。

　本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　五、关于制定《发展战略管理制度》的议案。

　本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　六、关于制定《筹资管理制度》的议案。

　本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　七、关于制定《资产减值准备和资产损失核销处理制度》的议案。

　本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　八、关于制定《反舞弊制度》的议案。

　本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　九、关于修订《内部审计制度》的议案。

　本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　十、关于制定《授权管理制度》的议案。

　本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　上述制度详见上海证券交易网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告。

　中房置业股份有限公司董事会

　２０１２年１２月２８日

　证券代码：６００８９０　　股票简称：中房股份　　编号：临２０１２－２６

　中房置业股份有限公司

　关于修改公司章程部分条款的

　公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１２年１２月２８日，公司召开了第七届董事会十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，具体修订内容如下：

　原为：第一百零七条 董事会行使下列职权：

　（八）在股东大会授权范围内，批准公司对外投资（含委托理财、委托贷款等）、购买或出售资产、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等达到以下标准之一的交易事项：

　８、公司对外担保单笔金额少于最近经审计的净资产１０％或十二个月内累计担保金额少于最近经审计的总资产３０％的对外担保，需经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的２／３以上董事同意方为有效。

　现修改为：

　第一百零七条 董事会行使下列职权：

　（八）在股东大会授权范围内，批准公司对外投资（含委托理财、委托贷款等）、购买或出售资产、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等达到以下标准之一的交易事项：

　８、公司对外担保单笔金额少于最近经审计的净资产１０％或十二个月内累计担保金额少于最近经审计的总资产３０％的对外担保，需经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的２／３以上董事同意方为有效。

　公司董事、高级管理人员以及其他人员未按本章程规定的对外担保审批权限及程序进行审批，给公司造成损失的，董事会有权视公司损失的大小、情节的轻重决定给予责任人相应的处分。

　特此公告。

　中房置业股份有限公司董事会

　２０１２年１２月２８日