证券代码：００２５０５ 证券简称：大康牧业 公告编号：２０１２－０７５

湖南大康牧业股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于２０１２年１２月１８日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１２年１２月２８日在公司会议室（怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园３栋）以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事１１人，实际出席会议董事１１人（其中现场出席的董事４人，以通讯方式出席的董事７人，分别是彭继泽、曾世民、雷晟、蔡健龙、杨胜刚、王远明、邓志辉）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由董事长陈黎明主持，经参加会议董事认真审议后，以１１票同意，０ 票反对，０票弃权审议通过《关于使用自有资金投资怀化九鼎牧业有限公司的议案》。

根据公司董事会表决结果，同意公司以自有资金４，７８８．６０万元对怀化九鼎牧业有限公司进行增资，认购其２，０８２万股，成为持有其５１％股份的控股股东。本次投资事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的２０１２－０７６号《关于使用自有资金投资怀化九鼎牧业有限公司的公告》。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

２０１２年１２月２８日

证券代码：００２５０５ 证券简称：大康牧业 公告编号：２０１２－０７６

湖南大康牧业股份有限公司

关于使用自有资金投资怀化九鼎牧业有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）于２０１２年１２月２８日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金投资怀化九鼎牧业有限公司的议案》，现就该投资事项公告如下：

一、投资概述

为了有效整合当地优质资源，提升公司竞争力和盈利能力，缓解公司规模扩张后的饲料、原料供应压力，同时有效确保公司放心肉品的供应，公司决定以自有资金４，７８８．６０万元对怀化九鼎牧业有限公司（以下简称“怀化九鼎”）进行增资，认购其２，０８２万股股份（溢价部分计入怀化九鼎资本公积），成为持有其５１％股份的控股股东。

（一）２０１２年１２月１８日，公司与怀化九鼎全体股东签订了《关于怀化九鼎牧业有限公司之合作框架协议》，协议内容详见２０１２年１２月２０日公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的２０１２－０７０号《关于与怀化九鼎牧业有限公司全体股东签署＜关于怀化九鼎牧业有限公司之合作框架协议＞的公告》。

（二）２０１２年１２月２８日，公司第四届董事会第十七次会议以１１票同意、０票反对、０票弃权表决通过《关于使用自有资金投资怀化九鼎牧业有限公司的议案》，根据《公司章程》的规定，本次投资事项不需要提交股东大会审议。

（三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：怀化九鼎牧业有限公司

住所：怀化市中方县工业园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：雷荣国

注册资本：贰仟万元整

主营业务：饲料及饲料原料的加工、生产、销售

截至２０１２年９月３０日，怀化九鼎主要财务指标如下（未经审计）：

财务数据	２０１１年	２０１２年１－９月
营业总收入（元）	－－	１２，３０７，０９２．９５
营业利润（元）	－－	－２２，２７２．８６
利润总额（元）	－－	－２３，２７２．８６
归属于公司股东的净利润（元）	－－	－２３，２７２．８６
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	７５４，２１１．８５
财务数据	２０１１年末	２０１２年１－９月末
资产总额（元）	９，４６４，５２３．０７	２７，３２８，４７１．０５
负债总额（元）	６０３，１００．００	８，１７５，３６９．４６
归属于母公司股东的所有者权益（元）	８，８６１，４２３．０７	１９，１５３，１０１．５９
总股本（股）	９，０００，０００．００	２０，０００，０００．００

（二）增资前后的股本结构

序号	股东姓名	增资前 出资比例（％）	增资后 出资比例（％）
１	大康牧业	－－	５１．００
２	岳阳九鼎	４８．００	２３．５１
３	永州鼎立	３２．５０	１５．９２
４	雷荣国	１．５０	０．７４
５	周明波	３．７５	１．８４
６	尚 军	１．２０	０．５９
７	段志林	０．８０	０．３９
８	张家军	３．００	１．４７
９	阳宏连	３．００	１．４７
１０	申湘娥	４．００	１．９６
１１	杨友竖	１．００	０．４９
１２	舒 鸣	０．７５	０．３７
１３	蒋建光	０．５０	０．２５
合 计		１００．００	１００．００

三、资金来源：自有资金

四、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次投资旨在整合当地优质资源，提升公司竞争力和盈利能力，同时缓解公司规模扩张后的饲料、原料供应压力。虽然随着畜禽养殖的规模化、集约化，未来的饲料消费将呈刚性增长态势，但竞争也将日趋激烈，同时受宏观经济、市场供求关系、行业竞争等因素的影响，将存在一定的经营风险。公司将促使怀化九鼎通过不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，以降低经营管理方面的风险。

五、备查文件：湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

２０１２年１２月２８日