证券代码：０００８２３　股票简称：超声电子 公告编号：２０１２－０４８

　广东汕头超声电子股份有限公司

　第六届董事会第三次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东汕头超声电子股份有限公司第六届第三次董事会议通知于２０１２年１２月２５日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于２０１２年１２月２８日上午以通讯表决方式召开，应到董事９人，实到董事９人，３位监事及董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

　一、关于延长控股子公司汕头超声印制板公司合资经营年限的议案（详见公告编号：２０１２－０５０）

　该项议案表决情况：９票同意，获得全票通过。

　二、关于延长控股子公司汕头超声印制板（二厂）有限公司合资经营年限的议案（详见公告编号：２０１２－０５０）

　该项议案表决情况：９票同意，获得全票通过。

　三、关于控股子公司汕头超声显示器技术有限公司增资７０００万元人民币的议案（详见公告编号：２０１２－０４９）

　该项议案表决情况：９票同意，获得全票通过。

　四、关于向金融机构贷款先期投入电容式触摸屏产业化建设项目的议案

　本公司于２０１１年５月５日召开第五届董事会第十二次会议，决议非公开发行股票募集资金投资“电容式触摸屏产业化建设项目”。目前，由于发行股票募集资金事项尚未完成，为了推进项目的建设进程和有利于抢占市场先机，拟先向金融机构贷款投入项目建设，待募集资金到位后再进行置换并偿还相关银行。

　该项议案表决情况：９票同意，获得全票通过。

　五、关于公司内部管理制度修订的议案

　为进一步完善公司内部管理制度，公司拟对《投资管理制度》、《无形资产管理制度》、《固定资产管理制度》、《财务预决算管理制度》、《资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《人事任免管理制度》等制度进行修订。

　该项议案表决情况：９票同意，获得全票通过。

　特此公告。

　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年十二月二十八日

　证券代码：０００８２３　股票简称：超声电子 公告编号：２０１２－０４９

　广东汕头超声电子股份有限公司

　关于下属控股子公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东汕头超声电子股份有限公司第六届董事会第三次会议于２０１２年１２月２８日召开，会议审议通过《关于控股子公司汕头超声显示器技术有限公司增资７０００万元人民币的议案》，情况如下：

　１、增资概述

　汕头超声显示器技术有限公司是本公司控股子公司，２０１２年１月成立，注册资本１０００万元人民币，本公司控股１００％。

　根据企业发展需要，汕头超声显示器技术有限公司拟增加注册资本７０００万元人民币，全部由本公司自筹出资。本次增资资金将作为２０１１年度非公开发行股票投资的电容式触摸屏产业化建设项目的先期投入，待募集资金到位后再进行置换本次投资。增资后，汕头超声显示器技术有限公司注册资本８０００万元人民币，本公司仍控股１００％。

　本次增资经公司第六届董事会第三次会议审议通过后，报汕头市工商行政管理局核准。

　２、拟增资控股子公司情况

　①控股子公司名称：汕头超声显示器技术有限公司

　②股东：广东汕头超声电子股份有限公司（控股１００％）

　③经营范围：生产、销售：液晶显示器及模块、触摸屏产品、平板显示器及模块；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

　④注册资本：１０００万元人民币。

　⑤最近一期的主要财务指标：截至 ２０１２年９月底，总资产３２６９．２４万元、净资产１０７９．３万元，２０１２ 年１－９月实现营业收入９２７．８８万元，净利润７９．３万元。

　３、本次增资的目的以及本次增资对公司的影响

　本次增资的目的：本次增资将有利于加快推进电容式触摸屏产业化建设项目的进程，提高子公司净资本实力。

　本次增资对公司的影响：本次增资符合公司发展战略，并遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　特此公告。

　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年十二月二十八日

　证券代码：０００８２３　股票简称：超声电子 公告编号：２０１２－０５０

　广东汕头超声电子股份有限公司关于下属

　控股子公司延长合资经营年限的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东汕头超声电子股份有限公司第六届董事会第三次会议于２０１２年１２月２８日召开，会议审议通过《关于延长控股子公司汕头超声印制板公司合资经营年限的议案》和《关于延长控股子公司汕头超声印制板（二厂）有限公司合资经营年限的议案》，情况如下：

　１、延长控股子公司合资经营年限概述

　（１）汕头超声印制板公司是本公司控股子公司，为中外合资企业，１９８５年３月成立，本公司控股７５％，外方股东汕华发展有限公司持股２５％。合资经营期限至２０１３年３月２０日。

　经本公司与汕华发展有限公司协商一致，拟延长汕头超声印制板公司合资经营期限至２０２０年３月２０日。

　本次决议通过后，由汕头超声印制板公司召开董事会审议通过后报汕头市对外贸易经济合作局和汕头市工商行政管理局核准。

　（２）汕头超声印制板（二厂）有限公司是本公司控股子公司，为中外合资企业，２００１年５月成立，本公司控股７５％，外方股东汕华发展有限公司持股２５％。合资经营期限至２０１３年５月２３日。

　经本公司与汕华发展有限公司协商一致，拟延长汕头超声印制板（二厂）有限公司合资经营期限至２０２０年５月２３日。

　本次决议通过后，由汕头超声印制板（二厂）有限公司召开董事会审议通过后报汕头市对外贸易经济合作局和汕头市工商行政管理局核准。

　２、拟延长合资经营年限控股子公司情况

　（１）控股子公司名称：汕头超声印制板公司

　①股东：广东汕头超声电子股份有限公司（控股７５％）、汕华发展有限公司（持股２５％）

　②经营范围：双层及多层印制板。

　③注册资本：２２５０万美元。

　④最近一期的主要财务指标：截至 ２０１２年９月底，总资产 ６２７９９．６８万元、净资产２６８６７．９６万元，２０１２ 年１－９月 实现营业收入６４４９０．３９万元，净利润２４４３．８８万元。

　（２）控股子公司名称：汕头超声印制板（二厂）有限公司

　①股东：广东汕头超声电子股份有限公司（控股７５％）、汕华发展有限公司（持股２５％）

　②经营范围：高密度印制线路板。

　③注册资本：５６５２万美元。

　④最近一期的主要财务指标：截至 ２０１２年９月底，总资产 １０４５４０．２８万元、净资产５６２３５．９９万元，２０１２ 年１－９月 实现营业收入６７６８２．９２万元，净利润６７１２．５２万元。

　３、本次延长合资经营年限的目的和影响

　本次延长控股子公司汕头超声印制板公司、汕头超声印制板（二厂）有限公司合资经营年限符合公司发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　特此公告。

　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年十二月二十八日