股票简称：海南椰岛 股票代码：６００２３８ 编号：临２０１２－０３５

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　第五届董事会第５８次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议通知情况

　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年１２月２６日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

　二、会议召开的时间、地点、方式

　本次董事会会议于２０１２年１２月２６日以现场及通讯方式召开。

　三、董事出席会议情况

　本次董事会议共有９人参加，包括公司３名监事列席。独立董事张烨炜、薛旭因个人原因无法出席，其中张烨炜以通讯方式对全部议案进行表决，薛旭委托独立董事雷小玲对议案一、三进行表决，其本人对议案二以通讯方式表决，此次会议应参加表决董事８人，实际表决董事８人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　四、会议决议

　（一）审议《关于修改公司章程的议案》

　（８票同意，０票反对，０票弃权）

　按照本公司现行《公司章程》的规定，董事会由１１名董事组成，其中独立董事所占比例不低于１／３。董事每届任期三年（独立董事连任时间不得超过六年）；监事会由３名监事组成，其中职工代表的比例不低于１／３，监事每届任期三年。为提高董事会的议事效率并根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改，将董事会组成人员由１１名减少至９名，并取消《公司章程》第九十六条“董事会任职期限届满进行换届选举时，更换董事不得超过全体董事的１／３（不包括独立董事连续任职达到两届需进行改选的情形）。召开股东大会临时改选董事的人数当年合计不得超过现任董事的１／４（不包括董事辞职）”的规定。因此第六届董事会将由９名董事组成，其中独立董事４名；第六届监事会将由３名监事组成，其中职工代表监事１名。

　（二）审议《关于董事会换届选举的议案》

　（７票同意，１票反对，０票弃权）

　公司第五届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，现提名雷立先生、饶哲先生、袁小平先生、李大刚先生、李勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名冷明权先生、裴勇先生、刘星女士、徐明贵先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

　公司第五届董事会独立董事冷明权、张烨炜、雷小玲同意此议案，并对此议案发表了独立董事意见，他们认为：

　１、本次董事会换届选举的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；

　２、经认真审查董事会提名的公司第六届董事会董事候选人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等，未发现被提名人有《公司法》第１４７条、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《公司章程》的有关规定，认为被提名人符合董事及独立董事的任职资格。

　３、同意提名雷立先生、饶哲先生、袁小平先生、李大刚先生、李勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，冷明权先生、裴勇先生、刘星女士、徐明贵先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

　公司第五届董事会独立董事薛旭对此议案投反对票。原因如下：由于此次选举所提董事候选人中无一人有快销品经验，而公司主营鹿龟酒产业竞争十分激烈，且所提增设职工董事建议亦无响应。故无法对所推下届新董事表示同意。

　（三）审议《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

　（８票同意，０票反对，０票弃权）

　上述议案一、议案二将提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议，会议召开时间为２０１３年１月１６日上午９点整，会议召开地点为公司十五楼会议室。

　特此公告。

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　董事会

　２０１２ 年１２月２８日

　雷立先生简历

　雷立，男，１９５８年１月出生，湖北荆门人，汉族，硕士研究生学历，１９７６年８月参加工作，１９８５年６月加入中国共产党。

　１９７６．０８—１９７７．０８ 在湖北荆门市镇中学任教

　１９７７．０８—１９８２．０７ 在湖北师范学院中文系学习

　１９８２．０８—１９８５．０６ 在湖北荆门市龙泉中学任教

　１９８５．０７—１９９１．０４ 在湖北荆门市委办任秘书科副科长

　１９９１．０５—１９９８．０７ 在海口市委办历任秘书科副科长、综合科科长、办公室副主任（其中１９９５年至１９９７年就读华中理工大学社会学在职硕士研究生）

　１９９８．０８—２００７．０６ 在海口市国有资产经营有限公司任副董事长、总经理。

　２００７．０６—２００９．０８ 在海口市国有资产经营有限公司任副董事长、总经理、法定代表人、党支部书记。２００７年１２月起兼任海口市创新产业投资有限公司董事长、法定代表人（其中２００８年４月至２００９年７月兼任海口市燃气集团董事长、党委书记、法定代表人）。

　２００９．０８至今 在海口市国有资产经营有限公司任董事长、党总支部书记、法定代表人，兼任海口市创新产业投资有限公司董事长、法定代表人 。

　饶哲先生简历

　饶哲，男，１９６５年７月出生，湖北监利人，汉族，中南财经大学计划统计系国民经济计划专业，本科学历。１９８９年７月参加工作。

　１９８５．９－１９８９．７在中南财经大学计划统计系国民经济计划专业学习

　１９８９．７－２００１．１０在海口市发展计划局工作，任综合计划科副科长、综合科科长、工交农业科科长、产业科科长

　２００１．１０－２００８．３在海口市国有资产经营有限公司工作，任总经理助理

　２００８．３至今 在海口市创新产业投资有限公司工作，任总经理

　２０１１．６至今 兼任任海口市国有资产经营有限公司副总经理

　袁小平先生简历

　一、基本情况：姓名：袁小平，１９６３年出生，男，汉族，四川仪陇县人，中共党员。

　二、资格及职称：中国注册会计师（ＣＰＡ）、高级会计师、审计师。

　三、学习经历：１９７９—１９８２就读于四川省南充财贸学校会计专业；１９８９—１９９１就读于中央党校函授学院经济管理专业；２００３—２００５就读于中国人民大学工商管理（ＭＢＡ）专业。

　四、工作经历

　１、１９８２—１９９４任四川仪陇县供销社会计、财会审计科长。

　２、１９９４—１９９９任四川南充市供销社财会审计处副处长。

　３、１９９９—２００２任海南从信会计师事务所项目经理。

　４、２００２—２００６任海口农工贸（罗牛山）股份公司总经理助理（副总级）、财务总监，海南职业技术学院监事，海口景山学校董事。

　５、２００６—２０１２任海口市水务集团公司董事、财务总监、副总经理，兼任海口威立雅水务公司董事、财务总监，２０１１—２０１２代理海口市水务集团公司总经理。现任海口市水务集团公司党委书记、副董事长。

　五、社会兼职：海南省总会计师协会、海南省会计学会常务理事。

　李大刚先生简历

　男，１９６７年出生，在职研究生，房地产经济师、房地产估价师。曾任中国宝安集团海南实业公司经营部部长、中国宝安集团深圳五星企业公司物业部部长、中国宝安集团咸阳宝安物业公司副总经理、武汉宝安房地产开发有限公司副总经理、中国宝安集团海南实业公司总经理，中国宝安集团海南实业有限公司董事长。２００９年１２月至２０１０年６月，任海南椰岛（集团）股份有限公司常务副总经理。２０１０年６月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司总经理。

　李勇先生简历

　男，１９７３年出生，河南方城人，大专文化，经济师，中共党员，１９９２年１２月参加工作，曾任中国宝安集团海南实业有限公司总经理助理、公司党支部书记。２０１０年１月至今任海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理，２０１０年３月至今任海南椰岛（集团）股份有限公司董事会秘书。

　冷明权先生简历

　冷明权，男，１９５５年出生，中共党员，中国民主建国会成员，美国普林斯顿大学公共管理硕士。曾任中共随州市委宣传部秘书、科长，随州市政府驻海口办事处主任。１９９３年调入海南省计划厅，现任海南省企业家协会执行副会长兼秘书长，海南省人大环境资源工作委员会委员，海南省政协提案委员会副主任，海南省文联委员，海南省社科联委员，海南省仲裁委员会委员，海南省企业信用评价中心主任。

　裴勇先生简历

　裴勇，男，１９６０年９月出生，湖北荆州人，１９８７年毕业于武汉大学法学专业，法学学士。

　１９８７年９月至１９９６年５月，在海南财建房地产开发有限公司任工程部经理、办公室主任、副总经理；１９９６年６月至１９９９年７月在海国投集团公司总部任人事部干事、团委书记；１９９９年９月至２００５年１０月在海南职业技术学院任经济法等法学课程讲师；２００５年１１月至今任注册执业律师，曾经担任多家企、事业单位法律顾问，承办了近百宗经济案件，其中有影响的经济大案近十宗。

　本人熟悉经济法律，办案经验丰富，忠于职守。

　徐明贵先生简历

　徐明贵，男，１９５９年出生，研究生学历，经济学硕士，讲师，中国国籍，无境外居留权。曾任贵州师范大学党委宣传部科长，贵州师范大学政治经济系讲师，海南证券交易中心副总经理、总经理，海南经济特区产权交易中心常务副总经理，海南精信资讯有限公司总经理，海南产权交易所总经理助理，海南产权招标有限公司常务副总经理。现任北京首泰投资有限公司副总裁，海南康桥实业投资有限公司总经理、法定代表人，海南首泰汇金创业投资管理有限公司总经理、法定代表人，北京首泰金信股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，海南中化联合制药工业股份有限公司监事。

　刘星女士简历

　本人姓名刘星，女，３９岁，湖南长沙人，工作年限十七年，会计师事务所工作年限十四年。

　本人１９９５年于原湖南财经学院（现为湖南大学）会计本科毕业，１９９５年—１９９７年在原湖南铁道学院（现为中南大学）任职助教，１９９８年—２００１年在湖南英特会计师事务所任职助理，２００２年—２０１２年在海南华宇会计师事务所任职部门经理、副所长，现为中兴财光华会计师事务所的副所长。

　本人２００２年取得注册会计师和注册资产评估师证书，２００４年取得土地估价师证书。在会计师事务所工作十四年来，有着丰富的审计和评估经验。

　股票简称：海南椰岛 股票代码：６００２３８ 编号：临２０１２－０３６

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　第五届监事会第二十一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议通知情况

　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１２年１２月２６日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

　二、会议召开的时间、地点、方式

　本次监事会会议于２０１２年１２月２８日在海口市龙昆北路１３－１号公司十一楼会议室召开。

　三、监事出席会议情况

　会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席李树春先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　四、会议决议

　经与会监事审议通过了以下议案：

　（一） 《关于监事会换届选举的议案》

　（３票同意，０票反对，０票弃权）

　公司第五届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第六届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。经股东提名，曲亚文女士、杨芳红女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（个人简历后附）。公司已于？２０１２？年？１２月？２１？日召开职工代表大会，选举王太喜先生为第六届监事会职工代表监事，王太喜先生将与股东大会选举产生的两名监事组成公司第六届监事会。

　（二）《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

　（３票同意，０票反对，０票弃权）

　上述议案一将提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议，会议召开时间为２０１３年１月１６日上午９点整，会议召开地点为公司十五楼会议室。

　特此公告。

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　监事会

　２０１２年１２月２８日

　杨芳红女士简历

　杨芳红，女，１９５８年６月出生，籍贯哈尔滨，汉族，中共党员，中国人民大学法学院硕士研究生，高级法官。

　学历：于１９９５年７月，获得武汉大学法学本科学历；

　于２０００年７月，获得中国人民大学法律硕士学位。

　工作简历：

　１９８５年６月至１９８８年８月在哈尔滨市中级人民法院任秘书科长；

　１９８８年８月至１９９７年３月在海南省高级人民法院任审判委员会等秘书、审判员（副处级）；

　１９９７年３月至２００４年１２月在海口市中级人民法院任副庭长。

　２００４年１２月退休。

　曲亚文女士简历

　曲亚文，女，１９７６年８月出生，黑龙江省人，汉族，会计专业，研究生学历，注册会计师。１９９９年９月参加工作。

　１９９９．９—２００１．８ 中国商业企业集团子公司会计／财务负责人

　２００１．９—２００３．８ 天职国际会计师事务所项目经理

　２００４．９—２００５．１２ 北京联华食品工业有限公司审计部经理

　２００６．２—２００８．５ 海口市城市发展有限公司 审计部经理／财务部副经理

　２００８．６—２０１２．５ 海口市燃气集团公司财务总监

　２０１２．５—至今 海口市国有资产经营有限公司财务总监

　证券代码：６００２３８ 股票简称：海南椰岛 编号：临２０１２－０３７

　海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开

　２０１３年度第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●会议召开时间：２０１３ 年１月１６日（星期三）上午 ９ 时整

　●会议召开地点：海口市龙昆北路 １３－１ 号公司 １５ 楼会议室

　●会议方式：现场投票方式

　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于２０１３ 年１月１６日（星期三）上午 ９ 时整以现场方式召开本公司 ２０１３年度第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。具体事项通知如下：

　一、本次会议召开情况

　（一）会议召开时间

　本次会议的召开时间为２０１３ 年１月１６日（星期三）上午９时整。

　（二）会议召开地点

　本次会议的召开地点为海口市龙昆北路１３－１号公司１５楼会议室。

　（三）会议召集人

　本次会议由公司董事会召集。

　（四）会议召开方式

　本次会议采用现场投票方式召开。

　二、会议审议事项

　本次会议将审议以下议案：

　１、审议《关于修改公司章程的议案》；

　２、审议《关于董事会换届选举的议案》；

　３、审议《关于监事会换届选举的议案》；

　三、出席对象

　１、截至 ２０１３ 年１月１４日（星期一）下午三时正上海证券交易所 Ａ 股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“海南椰岛”（６００２３８）所有股东；

　２、上述股东授权委托的代理人；

　３、本公司董事、监事、高级管理人员；

　４、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

　四、本次会议的出席登记方法

　１、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　２、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件）；

　３、登记时间：２０１３年１月１５日上午９：００—下午１７：３０（异地股东可用信函或传真方式登记）；

　４、登记地点：海口市龙昆北路 １３－１ 号 １３０５ 室；

　５、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带以上１、２ 条所列相关文件到场

　五、其它事项

　１、本公司联系方式

　联系地址：海口市龙昆北路 １３－１ 号 １３０５ 室

　邮政编码：５７０１０５

　联系 人：齐苗苗、蔡专

　联系电话：０８９８－６６５３２９８７

　联系传真：０８９８－６６７８０８８１

　２、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　特此公告。

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　董事会

　２０１２年１２月２８日

　附件：

　授权委托书

　兹授权 先生（女士）代表我单位（个人）出席海南椰岛（集团）股份有限公司２０１３年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）：

　委托人营业执照号码（身份证号码）：

　委托人持有股数：

　委托人股东账号：

　委托日期：

　委托人对审议事项的表决指示：

　委托人对该项议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

　■

　受托人签名：

　受托人身份证号码：