证券代码：６０１９１９ 证券简称：中国远洋 编号：临２０１２－０２６

　中国远洋控股股份有限公司

　第三届董事会第十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国远洋控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中国远洋”）第三届董事会第十二次会议于２０１２年１２月２７日以书面方式召开。会议应参加表决的董事十二名，实际参加表决的董事十二名，其中独立董事四名。会议符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

　经全体董事认真审议表决，作出了以下决议：

　审议并批准了控股子公司中远太平洋有限公司计划发行１０亿美元债券之议案，公司将根据中远太平洋发行美元的实施进展情况及时发布进一步公告。

　特此公告。

　中国远洋控股股份有限公司

　二Ｏ一二年十二月二十八日