本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　桂林旅游股份有限公司第五届董事会２０１２年第九次会议通知于２０１２年１２月２２日以书面或传真的方式发给各位董事。会议于２０１２年１２月２８日以通讯表决的方式举行。本次董事会议应出席董事１５人，实际出席１５人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议审议情况

　经通讯表决，会议以１５票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《桂林旅游股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》（详见巨潮资讯网）。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　桂林旅游股份有限公司

　董事会

　２０１２年１２月２８日