证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１２－０９７

债券代码：１２２１１１ 债券简称：１１永泰债

永泰能源股份有限公司

第八届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司第八届董事会第四十六次会议通知于２０１２年１２月２５日以书面形式和电子邮件发出，会议于２０１２年１２月２８日以通讯方式召开，应参与表决董事８人，实参与表决董事８人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

一、《关于公司向平安银行股份有限公司武汉分行申请敞口授信的议案》

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

董事会同意公司向平安银行股份有限公司武汉分行申请办理金额为２亿元，期限２年的敞口授信，具体借款的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

二、《关于公司向中国光大银行股份有限公司太原分行申请综合授信的议案》

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司太原分行申请办理金额为１．５亿元，期限１年的综合授信，具体借款的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

三、《关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

董事会同意公司为子公司华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）申请金额共计７．５亿元的借款和综合授信提供相关担保，具体为：

１、董事会同意华瀛山西向安徽国元信托有限责任公司申请金额５亿元，期限１年的借款，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

２、董事会同意华瀛山西向兴业银行股份有限公司太原分行申请金额２．５亿元，期限１年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

本议案需提请公司股东大会进行审议。

四、《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

董事会决定于２０１３年１月１３日以现场方式召开公司２０１３年第一次临时股东大会，审议事项为：１、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一二年十二月二十八日

证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１２－０９８

债券代码：１２２１１１ 债券简称：１１永泰债

永泰能源股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第四十六次会议决议于２０１３年１月１３日召开２０１３年第一次临时股东大会，现就本次股东大会有关事项通知如下：

一、时 间：２０１３年１月１３日（星期日）上午１０：００

二、地 点：山西省灵石县灵保国际花园７楼公司会议室

三、会议方式：现场方式

四、会议议案：

１、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案

五、股权登记日：２０１３年１月７日（星期一）

六、出席会议对象：

１、截止２０１３年１月７日（星期一）下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

七、登记办法：

凡符合上述条件的股东请于２０１３年１月１０日—１１日上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（附后）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。

八、会议会期半天，食宿及交通费用自理。

九、联系地址及电话

联系地址：北京市西城区宣武门西大街１２７号永泰Ａ座４层

永泰能源股份有限公司证券事务部

联 系 人：居亮、王冲

联系电话：０１０－６３２１１８５０、６３２１１８５８ 传 真：０１０－６３２１１８２３

邮政编码：１０００３１

附：股东大会授权委托书

永泰能源股份有限公司董事会

二○一二年十二月二十八日

永泰能源股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表我单位／个人出席永泰能源股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签字： 受托人签字：

委托日期：

议案表决意见：

议案 序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案

（注：股东根据本人意见对上述审议事项选择“同意、反对或弃权”，并在相应表格内用“√”表示意见，上述三种表决意见只能选其一，多选为无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。）

证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１２－０９９

债券代码：１２２１１１ 债券简称：１１永泰债

永泰能源股份有限公司

关于提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）。

●本次担保金额：

本次永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）对华瀛山西提供担保金额７５，０００万元，累计为华瀛山西担保金额６２３，２５０万元。

●公司目前对外担保累计金额１，０７６，２５０万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保累计金额为７５６，２５０万元；子公司为公司提供担保金额累计３２０，０００万元）

●公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

经公司第八届董事会第四十六次会议决议，同意为子公司华瀛山西提供以下担保：

１、华瀛山西拟向安徽国元信托有限责任公司申请金额为５亿元的借款，期限２年，由公司为其提供连带责任担保。

２、华瀛山西拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请金额为２．５亿元的综合授信，期限１年，由公司为其提供连带责任担保。

上述担保事项的具体借款及担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

二、被担保人基本情况

华瀛山西，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇新建街南１１０号，法定代表人：窦红平，注册资本：３００，０００万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭批发经营；资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资；批发零售矿山设备、普通机械、建筑材料。该公司为本公司子公司，本公司直接持股比例为９８％；通过本公司全资子公司深圳永泰能源发展有限公司持股比例为２％。

截至２０１２年９月末，华瀛山西资产总额２，４５１，０２４．１２万元，负债总额１，５５０，８１６．６９万元，净资产（不含少数股东权益）４６６，９８１．４７万元，资产负债率６３．２７％；２０１２年１－９月实现营业收入为２６８，８１６．２８万元，净利润为７１，４２７．１３万元。

三、担保的主要内容

１、华瀛山西拟向安徽国元信托有限责任公司申请金额为５亿元的借款，期限２年，由公司为其提供连带责任担保，具体借款及担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

２、华瀛山西拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请金额为２．５亿元的综合授信，期限１年，由公司为其提供连带责任担保，具体借款及担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。。

四、董事会意见

公司董事会认为：华瀛山西本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且为本公司全资子公司，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司累计为华瀛山西提供担保金额６２３，２５０万元；公司累计对外担保金额为人民币１，０７６，２５０万元（含本次公告担保金额），均为公司与所属子公司及其附属企业之间、所属子公司之间进行担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的１３７．３７％、总资产的４９．０３％，无逾期担保事项。

六、备查文件目录

１、公司第八届董事会第四十六次会议决议；

２、华瀛山西公司财务报表；

３、华瀛山西公司营业执照复印件。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一二年十二月二十八日