本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次公司股权解除质押及质押的情况

　２０１２年１２月２７日，公司接本公司第一大股东长海县獐子岛投资发展中心（以下简称“投资发展中心”）的通知：

　１、股权解除质押

　投资发展中心已质押其持有的本公司无限售条件流通股２，０００万股股份，占公司总股本７１１，１１２，１９４股的２．８１％，已于２０１２年１２月２７日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续，解冻日期为２０１２年１２月２６日。

　２、股权质押

　投资发展中心将其持有的本公司无限售条件流通股３，８００万股股份，质押给五矿国际信托有限公司，为其向五矿国际信托有限公司申请融资提供质押担保。相关质押登记已于２０１２年１２月２７日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押登记日为２０１２年１２月２６日。

　投资发展中心持有本公司无限售条件流通股３２５，４２８，８００股，占公司总股本７１１，１１２，１９４股的４５．７６％，本次将其持有的其中３，８００万股用于融资提供质押担保，占公司总股本７１１，１１２，１９４股的５．３４％。

　二、公司股权处于质押状态的累计情况

　１、截止本公告日，投资发展中心持有本公司无限售条件流通股３２５，４２８，８００股，占公司总股本７１１，１１２，１９４股的４５．７６％，投资发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为２２０，５０３，３３４股，占公司总股本７１１，１１２，１９４股的３１．０１％。

　２、截止本公告日，长海县獐子岛褡裢经济发展中心持有本公司无限售条件流通股５１，２８６，８００股，占公司总股本７１１，１１２，１９４股的７．２１％，褡裢经济发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为３，４１４万股，占公司总股本７１１，１１２，１９４股的４．８０％。

　３、截止本公告日，长海县獐子岛大耗经济发展中心持有本公司无限售条件流通股４８，７０５，６４５股，占公司总股本７１１，１１２，１９４股的６．８５％，大耗经济发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为４７０万股，占公司总股本７１１，１１２，１９４股的０．６６％。

　除以上情况外，不存在持有、控制本公司５％以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。

　特此公告

　獐子岛集团股份有限公司董事会

　２０１２年１２月２８日