本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议不存在否决或修改提案的情况

　●本次会议召开前不存在补充提案的情况

　一、会议召开和出席情况

　（一）赛轮股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会于２０１２年１２月２８日（星期五）上午９：００在青岛市郑州路４３号橡胶谷Ｂ栋２１５会议室召开。

　（二）出席本次会议的股东及代理人共２７人，所持有表决权的股份总数１８２，３７９，５７５股，占公司有表决权股份总数的比例为４８．２５％。

　（三）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长杜玉岱先生主持。

　（四）公司部分董事、监事、高管人员（含董事会秘书）及山东琴岛律师事务所律师出席会议。

　二、提案审议情况

　出席会议股东以普通决议形式作出如下决议：

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　三、律师见证

　本次会议经公司的法律顾问山东琴岛律师事务所的孙渲丛律师、李茹律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司２０１２年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　四、备查文件目录

　１、经与会董事和记录人签字确认的２０１２年第四次临时股东大会决议

　２、律师法律意见书

　特此公告。

　赛轮股份有限公司

　２０１２年１２月２８日