证券代码：００２６５１ 证券简称：利君股份 公告编号：２０１２－０５５

　成都利君实业股份有限公司

　第二届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　成都利君实业股份有限公司第二届董事会第五次会议通知于２０１２年１２月２３日以电子邮件、传真的方式发出，会议于２０１２年１２月２８日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》

　表决结果：同意票９票、反对票０票、弃权票０票。

　公司《关于公司治理专项活动的整改报告》详见２０１２年１２月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

　特此公告。

　成都利君实业股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年１２月２９日

　证券代码：００２６５１   股票名称：利君股份  公告编号：２０１２－０５６

　成都利君实业股份有限公司

　关于信息披露指定媒体发生变化的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鉴于成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）与《证券日报》签订的信息披露服务协议于２０１３年１月６日到期，届时公司的指定信息披露媒体将发生变化，并自２０１３年１月７日起公司信息披露指定媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　自２０１３年１月７日起，公司所有公开披露的信息均以在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　成都利君实业股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年１２月２９日