本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于２０１２年１２月２４日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于２０１２年１２月２７日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席本次会议的董事共１１名，实际参与表决董事１１名，本次会议由董事长黄泽兰主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议经审议，通过如下议案：

　１、以１０票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于向崇义县慈善会捐款的议案》，其中董事长黄泽兰先生任崇义县慈善会会长，作为关联董事回避表决。

　为了响应崇义县农村危旧土坯房改造捐赠帮扶倡议，公司拟向崇义县慈善会捐款１２３万元用于崇义县农村危旧土坯房改造。

　２、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修订公司〈资金管理制度〉的议案》。

　《资金管理制度》详见２０１２年１２月２８日的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、备查文件

　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

　特此公告。

　崇义章源钨业股份有限公司

　董事会

　２０１２年１２月２８日