本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１、董事会于２０１２年１２月２１日以书面形式发出会议通知。

　２、２０１２年１２月２８日上午以通讯方式召开。

　３、本次董事会会议应出席董事人数为７人，实际出席会议的董事人数７人。

　４、本次董事会会议的主持人为董事长张晓芳女士，公司董事经认真阅读后审议签字确定。

　５、本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　一、以７票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司高级管理人员辞职的议案》。张国华先生、谢怀党先生因工作调动，请求辞去其在公司担任的副总经理职务。董事会同意其辞去副总经理的职务，并感谢其在任职期间为公司做出的贡献。

　二、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据总经理曹爱民先生提名，经董事会提名委员会提议，董事会聘任赵伟先生、包明伟先生为公司副总经理（简历附后）。独立董事对此项议案发表了独立意见。认为：提名程序以及审议过程，均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，被提名人的个人履历、任职资格符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等的任职要求，具备担任相应职务的资格，同意聘任。

　特此公告。

　本钢板材股份有限公司董事会

　二○一二年十二月二十八日

　简历：

　赵伟，男，４５周岁，大学学历。历任本钢矿业公司计财处处长，本钢集团财务部预算处处长，本钢集团财务部副部长。

　包明伟，男，４９周岁，大学学历，高级工程师。历任本钢板材热连轧厂副厂长，本钢板材热连轧厂党委书记兼副厂长，本钢板材热连轧厂厂长，本钢板材第三冷轧厂厂长。

　以上拟任高级管理人员均未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。