本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

　重要提示：

　本次股东大会没有否决议案。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１．召开时间：２０１２年１２月２８日下午２点

　２．召开地点：公司办公大楼２０７会议室

　３．召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１２月２８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年１２月２７日１５：００至２０１２年１２月２８日１５：００期间的任意时间。

　４．召集人：华润三九医药股份有限公司第五届董事会

　５．主持人：周辉女士

　６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　１、会议出席总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共２３人，代表股份数量６５０，２８４，７１８股，占公司有表决权股份总数的６６．４３０１％。

　２、现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共１７人，代表股份数量６５０，１８２，９４９股，占公司有表决权股份总数的６６．４１９８％。

　３、参加网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东共６人，代表股份数量１０１，７６９股，占公司有表决权股份总数的０．０１０４％。

　４、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。

　二、提案审议情况

　１．表决方式：书面表决及网络投票

　２．表决结果

　议案一、关于公司符合发行公司债券条件的议案

　同意股数６４９，８９３，５６４股，反对股数０股，弃权股数３９１，１５４股，同意股数占有表决权股数的９９．９３９８％，获得本次会议通过。

　议案二、关于发行公司债券的议案

　（１）发行规模

　同意股数６４９，８９３，５６４股，反对股数０股，弃权股数３９１，１５４股，同意股数占有表决权股数的９９．９３９８％，获得本次会议通过。

　（２）向公司股东配售的安排

　同意股数６４９，８９３，５６４股，反对股数０股，弃权股数３９１，１５４股，同意股数占有表决权股数的９９．９３９８％，获得本次会议通过。

　（３）债券期限

　同意股数６４９，８９３，５６４股，反对股数０股，弃权股数３９１，１５４股，同意股数占有表决权股数的９９．９３９８％，获得本次会议通过。

　（４）债券利率

　同意股数６４９，８９３，５６４股，反对股数０股，弃权股数３９１，１５４股，同意股数占有表决权股数的９９．９３９８％，获得本次会议通过。

　（５）募集资金用途

　同意股数６４９，８９３，５６４股，反对股数０股，弃权股数３９１，１５４股，同意股数占有表决权股数的９９．９３９８％，获得本次会议通过。

　（６）决议的有效期

　同意股数６４９，８９３，５６４股，反对股数０股，弃权股数３９１，１５４股，同意股数占有表决权股数的９９．９３９８％，获得本次会议通过。

　（７）担保条款

　同意股数６４９，８９３，５６４股，反对股数０股，弃权股数３９１，１５４股，同意股数占有表决权股数的９９．９３９８％，获得本次会议通过。

　（８）拟上市场所

　同意股数６４９，８９３，５６４股，反对股数０股，弃权股数３９１，１５４股，同意股数占有表决权股数的９９．９３９８％，获得本次会议通过。

　（９）偿债保障措施

　同意股数６４９，８９３，５６４股，反对股数０股，弃权股数３９１，１５４股，同意股数占有表决权股数的９９．９３９８％，获得本次会议通过。

　议案三、关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权相关人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

　同意股数６４９，８９３，５６４股，反对股数０股，弃权股数３９１，１５４股，同意股数占有表决权股数的９９．９３９８％，获得本次会议通过。

　三、律师出具的法律意见

　北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序合法，召集人及出席会议人员的资格合法有效，提案情况、表决程序、表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章程》的规定。

　四、备查文件

　１、华润三九医药股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议

　２、律师出具的法律意见书

　华润三九医药股份有限公司董事会

　二O一二年十二月二十八日