证券代码：００２４３６ 证券简称： 兴森科技 公告编号：２０１２－１２－０４０

　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　２０１２年第三次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　２．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　１．深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，其中２０１２年１２月２１日下午１４：００分以现场投票的方式在广州市萝岗区科学城光谱中路３３号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１２月２１日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为２０１２年１２月２０日１５：００至２０１２年１２月２１日１５：００的任意时间。会议由公司董事会召集，董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程度符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　２．出席本次股东大会的股东及股东代表共计 １２ 人，代表公司有表决权的股份数量为 ８９，４３４，６８１ 股，占公司总股份的 ４０．０３３４％。

　（１）参加现场投票的股东及股东代表人共计 ７ 人，代表公司有表决权的股份数量为 ８９，２９８，５８１ 股，占公司总股份的 ３９．９７２５ ％；

　（２）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计 ５ 人，代表公司有表决权的股份数量为 １３６，１００ 股，占公司总股份的 ０．０６０９ ％。

　３． 公司６名董事、２名监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师北京市观韬（深圳）律师事务所律师罗增进和黄烔楷列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　（一）审议通过了《关于为子公司广州兴森快捷电路科技有限公司提供担保的议案》

　表决结果：同意 ８９，４３４，６８１ 股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份的０％。

　（二）审议通过了《关于为子公司宜兴硅谷电子科技有限公司提供担保的议案》

　表决结果：同意 ８９，４３４，６８１ 股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份的０％。

　（三）审议通过了《关于为子公司兴森快捷香港有限公司提供担保的议案》

　表决结果：同意 ８９，４３４，６８１ 股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份的０％。

　（四）审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》（本议案共计包括６个子议案）

　４．１ 回购股份的方式和用途

　表决结果：同意 ８９，４３４，６８１ 股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份的０％。

　４．２ 回购股份的价格区间和定价原则

　表决结果：同意 ８９，４３４，６８１ 股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份的０％。

　４．３ 拟回购股份的种类、数量和比例

　表决结果：同意 ８９，４３４，６８１ 股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份的０％。

　４．４ 拟用于回购股份的资金总额及资金来源

　表决结果：同意 ８９，４３４，６８１ 股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份的０％。

　４．５ 回购股份的期限

　表决结果：同意 ８９，４３４，６８１ 股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份的０％。

　４．６ 决议的有效期

　表决结果：同意 ８９，４３４，６８１ 股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份的０％。

　本回购方案尚需报中国证监会备案无异议后方可实施。

　（五）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

　表决结果：同意 ８９，４３４，６８１ 股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份的０％。

　三、律师出具的法律意见

　北京市观韬（深圳）律师事务所罗增进律师、黄炯楷律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。本所律师认为，兴森本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　四、备查文件

　１．经与会董事签名并加盖公司印章的２０１２年第三次临时股东大会决议；

　２．北京市观韬（深圳）律师事务所法律意见书。

　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　董事会

　２０１２年１２月２１日

　证券代码：００２４３６ 证券简称： 兴森科技 公告编号：２０１２－１２－０４１

　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　关于回购部分社会公众股份的债权人通知书

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”）以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份的相关议案已经２０１２年１２月２１日召开的公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过，详见２０１２年１２月２２日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

　根据回购方案，使用资金不超过１１，１２０万元人民币进行回购，按回购价格不超过１３．９元／股计，预计可回购８００万股，回购股份比例约占本公司已发行总股本的３．５８％。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准。

　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起４５天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

　债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

　１、申报时间：

　２０１２年１２月２２日至２０１３年２月４日，每日８：３０—１１：００、１３：３０—１６：００；

　２、申报地点及申报材料送达地点：

　深圳市南山区深南路科技园工业厂房２５栋１段３层

　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司证券投资部

　联系人：陈岚、王渝

　邮政编码：５１８０５７

　联系电话：０７５５－２６０７４４６２

　传真号码：０７５５－２６０５１１８９

　３、其它：

　（１）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

　（２）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

　特此公告。

　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　董事会

　２０１２年１２月２１日