本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、公司董事会于２０１２年１２月５日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载了《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》。

　２、本次股东大会无否决议案的情形。

　３、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议时间：２０１２年１２月２１日（星期五）上午１０：００－１２：００；

　２、会议地点：广州杰赛科技股份有限公司１５１０会议室；

　３、会议召开方式：现场投票表决方式；

　４、会议召集人：公司董事会；

　５、会议主持人：董事长史学海先生；

　６、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

　７、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共１１人，代表股份１０２，００８，２０６股，占公司股份总数１７，１９２０，０００股的５９．３３％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

　二、议案审议表决情况

　议案的表决方式为现场投票表决，表决结果如下：

　１．审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》；

　表决结果：同意１０２，００８，２０６股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

　２．审议通过了《关于增加公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。

　表决结果：同意１０２，００８，２０６股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

　三、律师出具的法律意见

　本次会议由广东天胜律师事务所廖焕国律师、罗玉双律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　四、备查文件

　１、公司２０１２年第四次临时股东大会决议；

　２、广东天胜律师事务所出具的关于公司２０１２年第四次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　广州杰赛科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年１２月２２日