证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１２－０４２

太极计算机股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于２０１２年１１月３０日以电子邮件的方式发出，会议于２０１２年１２月１２日在软件楼一层会议室以现场投票表决的方式召开。

本次会议应到董事９位，实到董事９位，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长李建明先生主持，会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的议案》。

公司经过谨慎研究，拟变更募集资金投资项目实施地点同时将部分募投项目延期。

本次募投项目实施地点的变更为公司长远战略发展考虑，并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。变更募投项目实施地点将有利于公司优化资源配置，有助于推进募投项目实施建设，提高资源的综合利用效率，有利于公司的战略发展和合理布局。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

本次部分募集资金投资项目延期并未改变募投项目的内容，本次延期是为保证项目的实施质量及未来的可持续发展能力，符合公司战略发展需要和业务布局，有利于募投项目的顺利实施，促进公司持续健康发展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。

独立董事、监事会、保荐机构对此议案发表了意见，同意本次变更募集资金投资项目实施地点及部分项目延期。

表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权；

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的公告》。

三、备查文件

１、公司第四届董事会第十次会议决议；

２、独立董事关于公司变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的独立意见；

３、招商证券股份有限公司关于公司变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

２０１２年１２月１２日

证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１２－０４３

太极计算机股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于２０１２年１１月３０日以电子邮件的方式发出，会议于２０１２年１２月１２日在公司软件楼一层会议室以现场方式召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名。会议由监事会召集人张雪梅女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的议案》。

表决结果：５票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权；

经审议，监事会认为：公司本次变更募投项目实施地点及部分募投项目延期的事项，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，监事会同意公司本次变更募投项目实施地点及部分募投项目延期。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

２０１２年１２月１２日

证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１２－０４４

太极计算机股份有限公司

关于变更募集资金投资项目实施地点及

部分募投项目延期的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１２年１２月１２日召开第四届董事会第十次会议，会议采取现场投票表决的方式，以９同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的议案》。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８８号文核准，公司首次向社会公众公开发行２，５００万股人民币普通股，发行价格为每股２９．００元，募集资金总额为７２５，０００，０００．００元，扣除发行费用４８，９５７，９３５．９５元，实际募集资金净额为６７６，０４２，０６４．０５元。上述募集资金净额已经由利安达会计师事务所有限责任公司审验，出具利安达验字（２０１０）第１０１２号《验资报告》。

公司对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。募集资金投资项目情况具体如下：

项目名称	项目总投资 （万元）	募集资金使用金额（万元）	项目备案文号
突发公共事件应急平台	６，０３１．０９	６，０３１．０９	京海淀发改（备）［２００８］９号
电子政务应用支撑平台	５，９９２．３２	５，９９２．３２	京海淀发改（备）［２００８］８号
新一代数据中心综合管理系统	５，６８４．３４	５，６８４．３４	京海淀发改（备）［２００８］２７号
电力生产运行监控系统	５，３３７．５８	５，３３７．５８	京海淀发改（备）［２００８］６号
新一代银行综合业务系统	５，０２２．１５	５，０２２．１５	京海淀发改（备）［２００８］７号
合计	２８，０６７．４８	２８，０６７．４８	——

二、募集资金投资项目变更实施地点及拟延期项目的有关情况、原因及影响

（一）募集资金投资项目变更实施地点情况、变更原因及影响

公司购买土地拟自建研发用地，五个募集资金投资项目“突发公共事件应急平台”、“电子政务应用支撑平台”、“新一代数据中心综合管理系统”、“电力生产运行监控系统”及“新一代银行综合业务系统” 原实施地点为北京市海淀区中关村软件园Ｆ－２地块（地块情况详见巨潮资讯网《关于变更募集资金投资项目实施方式的公告》２０１１－０３４），现调整为北京市朝阳区中关村科技园区电子城西区Ａ１０－１地块（即太极云计算中心地块，地块情况详见巨潮资讯网《关于签订国有建设用地使用权出让合同的公告》２０１２－０１９）。

募集资金投资项目变更到太极云计算中心地块进行实施的原因有，首先，募投项目投产后将可与太极云计算中心项目共享已建成的基础平台、公共及配套设施，进一步节约项目生产成本；其次，太极云计算中心地块将为公司管理总部和技术中心所在地，将募投项目实施地点变更至该地块，既能使公司获得较大的发展空间和优越的发展环境，也便于公司募集资金投资项目集中管理，降低运营成本；第三，太极云计算中心地块具备了即时开工的条件，建设进度较快，公司将募投项目实施地点变更后，有利于更快地实施募投项目的建设，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。

本次募投项目实施地点的变更为公司长远战略发展考虑，并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。变更募投项目实施地点将有利于公司优化资源配置，有助于推进募投项目实施建设，提高资源的综合利用效率，有利于公司的战略发展和合理布局。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

（二）拟延期募集资金投资项目的有关情况、原因及影响

１、拟延期募集资金投资项目的使用进度（截至２０１２年１１月３０日）

项目名称	投资总额 （万元）	截至２０１２年１１月３０日累计投入金额（万元）	截至２０１２年１１月３０日投资进度（％）	达到预定可使用状态日期
电子政务应用支撑平台	５，９９２．３２	２，６２８．０１	４３．８６％	２０１２年１２月３１日
新一代银行综合业务系统	５，０２２．１５	２，３０７．５７	４５．９５％	２０１２年１２月３１日
合计	１１，０１４．４７	４，９３５．５８	－

２、部分募集资金投资项目延期的原因及具体内容

中关村软件园区Ｆ－２地块因政府规划原因不具备即时开工的条件，募投项目测试环境未能及时投入建设，延缓了项目执行进度。前期募投项目投入金额主要为研发投入，包括人员费用、培训费用等，公司积极调配现有资源，以满足募投项目实际进展情况。本次募投项目实施地点变更后，主要投入为场地等环境建设，公司将尽快推进项目建设。

为保证募集资金投资项目的实施质量及未来的可持续发展能力，公司经过谨慎研究，拟对部分募投项目延期如下：

项目名称	项目总投资 （万元）		原预计达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
电子政务应用支撑平台		５，９９２．３２	２０１２年１２月３１日	２０１３ 年６ 月３０ 日
新一代银行综合业务系统		５，０２２．１５	２０１２年１２月３１日	２０１３ 年６ 月３０ 日
合计		１１，０１４．４７

３、部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响

本次部分募集资金投资项目延期并未改变募投项目的内容，本次延期是为保证项目的实施质量及未来的可持续发展能力，符合公司战略发展需要和业务布局，有利于募投项目的顺利实施，促进公司持续健康发展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。

三、募集资金投资项目变更实施地点及部分项目延期的有关审议程序

１、公司于２０１２年１２月１２日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的议案》。

２、公司于２０１２年１２月１２日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的议案》。公司监事会对本次变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期发表如下意见：公司本次变更募投项目实施地点及部分募投项目延期的事项，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，监事会同意公司本次变更募投项目实施地点及部分募投项目延期。

３、独立董事意见：公司本次变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略和实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。公司董事会对本次调整部分募集资金使用计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。

４、保荐机构意见：上述变更募集资金投资项目实施地点已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，合法有效；该项目实施地点的变更，未改变募集资金投资项目的实施内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该项目实施地点的变更，符合公司发展的整体要求，有利于公司的长远发展。此外，本次部分募集资金投资项目延期并未改变募投项目的内容，本次延期是为保证项目的实施质量及未来的可持续发展能力，符合公司战略发展需要和业务布局，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。

四、备查文件

１、公司第四届董事会第十次会议决议；

２、公司第四届监事会第八次会议决议；

３、独立董事关于公司变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的独立意见；

４、招商证券股份有限公司关于公司变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

２０１２年１２月１２日