本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１２月１２日收到中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］１６３８号），核准公司非公开发行不超过２９，５００万股新股。该批复自核准发行之日起６个月内有效。公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。

　本次非公开发行的联系人及联系方式：

　１、发行人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　联系人：胡利平

　联系电话：０４７１－３３５００９２

　联系传真：０４７１－３６０１６２１

　２、保荐人：华泰联合证券有限责任公司

　联系人：罗斌、曾丽莎、任长雨

　联系电话：０１０－６３２１１１６６、０７５５－８２４９２０７９

　联系传真：０１０－６３１３４０８５、０７５５－８２４９３９５９

　特此公告

　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年十二月十二日