本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年１２月２８日 上午１０：３０

●股权登记日： ２０１２年１２月２５日

●会议召开地点：北京市海淀区杏石口路９９号公司２２３２会议室

●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

公司董事会定于２０１２年１２月２８日上午１０：３０在北京市海淀区杏石口路９９号公司２２３２会议室以现场投票方式召开公司２０１２年度第二次临时股东大会。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别 决议事项
１	《亿阳信通未来三年（２０１２年——２０１４年）股东回报规划》的议案	否
２	关于修改《公司章程》的议案。	是

上述议案的具体内容请投资者参见刊载于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司董事会第五届第二十一次会议决议及相关公告（临２０１２－０２２、临２０１２－０２３）。

三、会议出席对象

１、截至２０１２年１２月２５日（星期二）１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会。

２、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件一。

３、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、参会方法

（一）登记时间：参加会议的股东登记时间为２０１２年１２月２６－２７日的工作时间。

（二）登记地点：公司证券事务部

地 址：北京市海淀区杏石口路９９号亿阳信通股份有限公司

邮政编码：１０００９３

联系电话：０１０－８８１５８９９８、０１０－８８１５７１８１

联系传真：０１０－８８１４０５８９

联 系 人：吕凌

（三）登记办法：参加本次现场会议的股东及委托代理人，请于本通知规定的登记时间内持以下证明文件到公司办理登记事项。

１、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人需持本人身份证、《授权委托书》和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

２、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡进行登记；法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡、《授权委托书》及代理人身份证进行登记。

异地股东可以通过信函或传真方式将上述证明文件发送到证券事务部进行登记。（如委托其他人参加本次大会并行使表决权，需在会议开始前将《授权委托书》原件邮寄或由受托人带到证券事务部进行登记，或通过传真发送到证券事务部，收到时间以证券事务部工作人员收到时间为准。）

五、其他事项

会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

●亿阳信通董事会五届二十一次会议决议

●亿阳信通董事会五届二十四次会议决议

附件一：授权委托书

亿阳信通股份有限公司

董事会

２０１２年１２月１２日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人／本公司出席亿阳信通股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。

序号	提议内容	同意	反对	弃权
１	《亿阳信通未来三年（２０１２年——２０１４年）股东回报规划》的议案
２	关于修改《公司章程》的议案。

委托人股票账户： 持股数：

委托人（签名）： 身份证号码：

委托日期： 电 话：

受委托人（签名）： 身份证号码：