本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　北京京能热电股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１２月１１日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京京能热电股份有限公司向北京京能国际能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［２０１２］１６４２号）文件。该批复内容如下：

　一、核准公司向北京京能国际能源股份有限公司发行１，１６０，１６３，２５３股股份购买相关资产。

　二、核准公司非公开发行不超过３７，０００万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

　三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。

　四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

　五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

　六、本批复自下发之日起１２个月内有效。

　七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。

　公司董事会将根据上述核准文件要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份购买资产并配套融资事项，并及时履行相关信息披露义务。

　办理本次配套融资的独立财务顾问（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。

　公司指定办理本次配套融资的联系人：樊俊杰

　联系电话：０１０－８８９９０７６２

　传 真：０１０－８８９９０９９０

　独立财务（主承销商）中信建投证券股份有限公司指定办理本次配套融资的联系人：王敏

　联系电话：０１０－８５１３０９１８

　传 真：０１０－８５１３０５４２

　特此公告

　北京京能热电股份有限公司董事会

　二〇一二年十二月十一日