证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１２－０４２

　荣安地产股份有限公司

　第八届董事会２０１２年第十次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　荣安地产股份有限公司第八届董事会２０１２年第十次临时会议通知于２０１２年１２月７日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于２０１２年１２月１１日以通讯方式召开。公司董事会成员共９名，实际参加表决董事９名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

　会议一致审议通过《荣安地产股份有限公司关于实施＜企业内部控制基本规范＞的工作方案（２０１２年１２月修订）》：

　议案具体内容请见与本公告同日披露的《荣安地产股份有限公司关于实施＜企业内部控制基本规范＞的工作方案（２０１２年１２月修订）》。

　会议表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司董事会

　二○一二年十二月十二日