股票代码：０００４１０ 股票简称：沈阳机床 公告编号：２０１２－６８

沈阳机床股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、本次董事会会议通知于２０１２年１２月７日以电子邮件方式发出。

２、本次董事会于２０１２年１２月１１日以通讯方式召开。

３、本次董事会应出席董事１１人，全部以通讯表决方式出席会议。

４、本次董事会由董事长关锡友先生主持。

５、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

１．审议通过《关于收购沈阳数控机床有限责任公司９．５８％股权的议案》

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、刘春时先生、唐华女士、孙纯君先生回避表决。

具体内容详见２０１２－６９公告。

２．审议通过《关于收购沈阳机床进出口有限责任公司９．６４％股权的议案》

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、刘春时先生、唐华女士、孙纯君先生回避表决。

具体内容详见２０１２－６９公告。

３．审议通过《关于收购中捷机床有限公司１２％股权的议案》

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、刘春时先生、唐华女士、孙纯君先生回避表决。

具体内容详见２０１２－６９公告。

４、审议通过《关于召开公司２０１２年第七次临时股东大会的议案》

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十一日

股票代码：０００４１０ 股票简称：沈阳机床 公告编号：２０１２－６９

沈阳机床股份有限公司

拟竞拍关联方资产的关联交易提示公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

２０１２年１２月１０日，沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈阳机床集团”）在沈阳联合产权交易所（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｐｒｔｃ．ｃｏｍ）公开挂牌转让其所持有的沈阳数控机床有限责任公司（以下简称“数控机床公司”）９．５８％股权、沈阳机床进出口有限责任公司（以下简称“进出口公司”）９．６４％股权及中捷机床有限公司（以下简称“中捷机床公司”）１２％股权。经２０１２年１２月１１ 日公司第六届董事会第十六次会议审议批准，同意公司通过摘牌方式收购上述股权。若公司竞拍成功本次交易将构成关联交易，不构成重大资产重组。公司收购上述三家公司股权事宜需经股东大会审议批准。公司将在股东大会审议通过后开始竞拍程序。

公司董事审议此项关联交易时，关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、刘春时先生、唐华女士、孙纯君先生均回避表决。公司独立董事事前审阅了本次交易，本次关联交易表决的程序合法、合规，交易价格客观公允，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害本公司利益的内容与情形。

二、交易对方基本情况

公司名称：沈阳机床（集团）有限责任公司

企业性质：有限责任

注册地及主要办公地点：沈阳经济技术开发区开发大路１７甲１－８号

注册资本：１５５，６４８万元人民币

法定代表人：关锡友

设立日期：１９９５年１２月１８日

公司经营范围：金属切削机床，数控系统及机械设备制造；国内一般商业贸易，技术贸易；房屋租赁，经济信息咨询服务。

沈阳机床集团资产及经营情况表单位：万元

■

截止２０１２年９月３０日，沈阳机床集团持有我公司４２．３５％股份，为我公司第一大股东及实际控制人。集团公司持有上述公司少数股东权益，因此本次交易构成我公司与集团公司的关联交易。

三、交易标的基本情况

１．沈阳数控机床有限责任公司

工商登记类型：有限公司

地址：沈阳经济技术开发区开发大路１７甲１号

法定代表人：肖利伟

注册资本： １０，０００万元

成立日期：２００１年１２月１１日

主要股东及持股情况： 沈阳机床股份有限公司持股９０．４２％，沈阳机床（集团）有限责任公司９．５８％

主营业务：机床及附件开发、制造、加工；机械修理；机械技术咨询、开发、转让；机械电子设备销售；水电、采暖供应（只限企业内部）。

与本公司关系：公司控股子公司。

数控机床公司近年财务状况

单位：万元

■

２．沈阳机床进出口有限责任公司

工商登记类型：有限责任

地址：沈阳经济技术开发区开发大路１７甲１号

法定代表人：梅冬岩

注册资本：人民币２，０７４万元

成立日期：２００３年０４月１５日

主要股东及持股情况： 沈阳机床股份有限公司持股９０．３６％，沈阳机床（集团）有限责任公司９．６４％

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国内一般贸易（国家专营、专控和需要前置审批的除外）。

进出口公司近年财务状况

单位：万元

■

３．中捷机床有限公司

工商登记类型：有限责任

法定代表人：夏长涛

地址：沈阳经济技术开发区开发大路１７甲１号

注册资本：人民币６，６２５万元

成立日期：始建于１９３９年，前身为中捷友谊厂，２００１年更名为中捷机床有限公司。

经营范围包括：机械电子设备及配件、机床制造、机械加工，设备维修；机械工业技术开发；国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外，行业限制商品持证经营）。机械工业技术转让、咨询服务；机械电子设备及配件和原辅材料及出口。

主要股东及持股情况：沈阳机床股份有限公司持股８８％，沈阳机床（集团）有限责任公司１２％。

中捷机床公司近年财务状况

单位：万元

■

四、交易定价政策及依据

１． 沈阳数控机床有限责任公司

依据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报（２０１２）０９８号评估报告，采用资产基础法进行评估，确定数控机床公司９．５８％股权的挂牌转让价格为１，２２３万元。

关于资产评估情况说明：

（１）北京中科华资产评估有限公司具有证券期货相关业务评估资格。

（２）评估基准日：２０１２年６月３０日

（３）评估方法：采用资产基础法对数控公司进行评估

（４）评估结果：

资产评估结果汇总表

评估基准日：２０１２年６月３０日

被评估单位：沈阳数控机床有限责任公司 单位：人民币万元

■

沈阳机床（集团）有限责任公司所持有的沈阳数控机床有限责任公司９．５８％股权的权益价值为１，２２２．７２万元。

２． 沈阳机床进出口有限责任公司

北京中天和资产评估有限公司对进出口公司进行了评估，出具了中天和资产（辽宁） ［２０１２］评字第０００３０号评估报告。

关于资产评估情况说明：

（１）北京中天和资产评估有限公司具有证券期货相关业务评估资格。

（２）评估基准日：２０１２年６月３０日

（３）评估方法：采用成本法对进出口公司进行评估。

（４）评估结论：

资 产 评 估 结 果 汇 总 表

金额单位：人民币万元

■

进出口公司近年受国际金融危机等因素影响，经营状况不佳，沈阳机床集团所持有的进出口公司９．６４％股权的挂牌转让价格为１０万元。公司考虑通过进出口公司进一步拓展海外市场及其未来成长空间等因素，计划通过公开摘牌收购该部分股权。

３．中捷机床有限公司

依据深圳金开中勤信资产评估有限公司出具的深金评报字［２０１２］第０４１号评估报告，采用收益法及资产基础法进行评估，确定中捷机床公司１２％股权的挂牌转让价格为１１，１７９万元。

关于资产评估的情况说明：

（１）深圳金开中勤信资产评估有限公司具有证券期货相关业务评估资格。

（３）评估基准日：２０１２年６月３０日

（３）评估方法：采用收益法及资产基础法对中捷机床的股东全部权益价值进行评估。

（４）评估结果：

采用资产基础法评估结果：

评估结果汇总表

评估基准日：２０１２年６月３０日

（单位：万元）

■

采用资产基础法（成本法）对各单项资产、负债进行评估。经审计后中捷机床资产总额、负债总额、净资产账分别为１９７，０１２．８８万元、１６４，７７４．１１万元和３２，２３８．７７万元，评估值分别为２２８，３６４．９１万元、１６４，７７４．１１万元和６３，５９０．８０万元，增值额分别为３１，３５２．０３万元、０万元和３１，３５２．０３万元，增值率分别为１５．９１％、０％和９７．２５％。

中捷机床的全部股东权益于评估基准日（２０１２年６月３０日）的市场价值为６３，５９０．８０万元。非流动资产评估增值主要原因为无形资产评估值中包含了专利资产所带来的超额收益。

采用收益法评估结果：

在企业持续经营假设条件下，中捷机床于评估基准日（２０１２年６月３０日）采用收益法评估结果为中捷机床的全部股东权益市场价值为９３，１５５．７４万元。

中捷机床经采用收益法评估，评估增值６０，９１６．９７万元，增值率为１８８．９６％。增值原因为我国目前与机床行业需求紧密相关的汽车、能源、船舶、等领域都在进行有规模、有深度的调整和升级改造，对高效、适用的机床产品，尤其是中高档数控机床需要将更多，其市场发展潜力巨大，且中捷机床在行业中处于优势地位，市场占有率较高，具有品牌效应，其各项资产预计未来的获利能力较好，未来收益折现值高于其账面净资产故形成了评估增值。

（５）评估方法选择理由：

采用收益现值法对中捷机床的股权全部权益进行评估，其中，未来收益采用现金流，即现金流量贴现法（ＤＣＦ）。其基本思路是通过估算企业未来预期的自由现金流（企业的息前税后净现金流量），并采用适宜的折现率折算成现时价值，得出评估值。其适用的基本条件是：企业具备持续经营的基础和条件，经营与收益之间存有较稳定的对应关系，并且未来预期收益和风险能够预测并可量化。

（６）主要参数的确定方法

１．净现金流量的估算方法

企业自由现金流主要通过如下公式计算取得：

企业自由现金流＝息前税后净利润＋折旧及推销－资本性支出－营运资本增加额

对中捷机床公司净现金流量的估算，主要是预测主营业务的数量，根据企业提供的相关财务数据，对营业业务在未来收益期的净利润和净现金流量进行了预测分析，同时利用所收集到的资料对预测值进行适当修正，在此基础上根据一定的价格基准对收入、成本、费用、税金进行计算，从而确定各期现金流量。

２．收益期的确定原则

收益期限取决于权益自由现金流量的持续年数。中捷机床为生产数控机床的工业型制造公司，在可预见的时间范围内该行业不会消失，无特殊原因，中捷机床不会终止经营，因此，本次评估采用持续经营假设，将收益期限确定为无限期。

根据企业现金流量的稳定状况，将预测期分为两个阶段，不稳定的详细预测期和稳定的永续预测期。根据中捷机床的经营情况及本次评估目的，对２０１２年７～１２月至２０１７年采用详细预测，２０１７年后按稳定预测，得到连续价值。

３．折现率的确定

①折现率计算公式

按照收益额与折现率口径一致的原则，本次评估收益额口径为息前税后现金流量，则折现率Ｒ选取加权平均资金成本（ＷＡＣＣ）。即投资性资本报酬率，是由股东权益资本与付息债务资本的结构和报酬率所决定的一种综合报酬率，也称投资性资本成本。

计算公式为：

ＷＡＣＣ＝Ｋｅ×Ｗｅ＋Ｋｄ×（１－Ｔ）×Ｗｄ

Ｋｅ：股东权益资本成 Ｗｅ：股东权益资本在资本结构中的百分比

Ｋｄ：债务资本成本 Ｗｄ：债务资本在资本结构中的百分比

Ｔ：公司有效的所得税税率

②Ｋｅ的确定

根据资本资产定价模型（ｃａｐｉｔａｌ ａｓｓｅｔ ｐｒｉｃｉｎｇ ｍｏｄｅｌ，ＣＡＰＭ），且在此基础上考虑中捷机床个体风险获得，计算公式为：

Ｋｅ＝Ｒｆ＋β×Ｒｐｍ＋ａ

Ｒｆ：无风险报酬率 β：行业风险系数

Ｒｐｍ：市场风险溢价 ａ：个别风险调整

Ｉ无风险报酬率

本次测算采用国债的到期收益率（Ｙｉｅｌｄ ｔｏ Ｍａｔｕｒａｔｅ Ｒａｔｅ）作为无风险收益率。国债的选择标准是每年年末距国债到期日超过５年的国债，最后以选定的国债到期收益率的平均值作为每年年末的无风险收益率Ｒｆ。

ＩＩ风险系数β

β系数：查阅可比上市的有财务杠杆风险系数，根据各对应上市公司的资本结构将其还原为无财务杠杆风险系数。以该无财务杠杆风险系数为基础，根据中捷机床的目标资本结构折算出其有财务杠杆风险系数，作为此次评估的β值。

根据Ｗｉｎｄ资讯，查询得到类似的沪深Ａ股上市公司３６个月无财务杠杆的贝塔参数平均值。通过以下公式，将各可比公司的无财务杠杆β系数换算为【中捷机床】资本结构的β系数。

βＬ＝βｕ×［１＋（１－Ｔ）Ｄ／Ｅ］

βＬ：有财务杠杆的β βｕ：无财务杠杆的β

Ｄ：有息负债现时市场价值 Ｅ：股东全部权益现时市场价值

Ｔ：所得税率

ＩＩＩ市场风险溢价Ｒｐｍ

目前我国尚未形成并发布权威的资本市场平均收益率，为估算资本市场平均收益，此次试图通过对一段时期内证券市场投资组合的收益率进行分析，得出证券投资组合的收益率，作为资本市场平均收益率的参照值。为使证券投资组合足够大，以至于可以反映资本市场平均收益率，故选取上证综合指数和深证综合指数作为研究对象；为了减少证券市场受政策性或突发性事件影响产生的短期大幅度波动对收益率的“噪音”影响，选取近１０年的指数月收益率作为参考依据，采用成熟市场的风险溢价对其进行调整。

ＩＶ风险调整系数

评估人员充分考虑了市场利率风险，通货膨胀风险和市场与行业风险，同时考虑中捷机床的资产规模和地域特点等因素综合确定个别风险调整系数ａ。

五、交易相关情况介绍

挂牌时间：２０１２ 年１２月１０日－２０１３年１月７日

挂牌交易场所：沈阳联合产权交易所

挂牌价格：沈阳数控机床有限责任公司９．５８％股权——１，２２３万元人民币；沈阳机床进出口有限责任公司９．６４％股权——１０万元人民币；中捷机床有限公司１２％股权——１１，１７９万元人民币。以上三宗股权捆绑转让，不允许联合受让。

挂牌公告期：自公告之日起２０个工作日内。

六、收购股权的目的和对公司的影响

公司通过收购上述三家公司的股权，将进一步理顺下属企业的股权关系，加强股权管理，减少关联交易，完善公司治理结构，增强公司盈利能力。公司的海外业务主要通过进出口公司来实现，本次收购完成后公司将借助该平台继续加强全球营销服务网络建设和“沈阳机床”品牌建设，提升公司国际化运营能力，持续扩大国际市场份额。中捷机床公司作为公司旗下盈利能力最好的子公司，在行业中处于优势地位，市场占有率较高，未来成长性和获利能力较好。通过对中捷机床公司和数控机床公司少数股权的收购，可进一步优化公司内部资源配置，强化公司对成员企业的控制力，有助于公司做大做强主业。

上述三家公司股权收购完成后，不会对公司现有的合并报表范围产生影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司与沈阳机床（集团）有限责任公司发生日常关联交易７，０７５．３２万元。

八、独立董事事前认可及独立意见

在召开董事会之前，公司董事会已向独立董事提交了有关资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，同意将上述议案提交公司董事会讨论。

独立董事认为本次关联交易表决的程序合法、合规，董事会审议上述关联交易时，关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、刘春时先生、唐华女士、孙纯君先生回避表决，会议程序符合《公司法》及相关法律、法规的规定，交易价格客观公允，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害本公司利益的内容与情形。本次交易有利于完善公司治理结构，明晰股份公司下属子公司股权结构，提升公司盈利能力。

九、备查文件

１、本公司第六届董事会第十六次会议决议；

２、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十一日

股票代码：０００４１０ 　股票简称：沈阳机床   公告编号：２０１２－７０

沈阳机床股份有限公司关于

召开２０１２年度第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召开时间：

（１）现场会议召开时间２０１２年１２月２７日（星期四）下午１４：００

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１２月２７日９∶３０－１１∶３０和１３∶００－１５∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年１２月２６日１５∶００至２０１２年１２月２７日１５∶００期间的任意时间。

２、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼Ｖ１－０２会议室。

３、召集人：公司董事会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

４、召开方式：现场投票和网络投票

５、表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票重复进行表决的，以现场表决为准。

５、出席对象：

（１）截止２０１２年１２月２１日下午３时收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人

（２）本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

（３）本公司聘请的见证律师

６、公司将于２０１２年１２月２５日（星期二）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

１、审议《关于收购沈阳数控机床有限责任公司９．５８％股权的议案》

２、审议《关于收购沈阳机床进出口有限责任公司９．６４％股权的议案》

３、审议《关于收购中捷机床有限公司１２％股权的议案》议案披露情况：

上述议案内容分别详见２０１２年１２月１２日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第６届董事会第１６次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

１、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

２、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

３、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

４、异地股东可以信函或传真方式登记。

５、登记时间：２０１２年１２月２２日至２０１２年１２月２６日

６、登记地点：公司财务管理部上市业务室

７、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０４１０

２、投票简称：“沈机投票。”。

３、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１２月２７日９∶３０－１１∶３０和１３∶００－１５∶００。

４、在投票当日，“沈机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，本次审议一项议案，１．００元代表议案１。

■

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

■

（４）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网系统投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年１２月２６日下午３：００，结束时间为２０１２ 年１２月２７日下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程

①申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：ｃａ＠ｓｚｓｅ．ｃｎ

３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“沈阳机床２０１２年度第７次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

１、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路１７甲１号

２、邮编：１１０１４２

３、电话：（０２４）２５１９０８６５

４、传真：（０２４）２５１９０８７７

５、联系人：林晓琳、石苗苗

６、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司６届１６次董事会决议。

附件：授权委托书

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十一日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席沈阳机床股份有限公司２０１２年度第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

■

委托人（签名）：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托人身份证号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

项 目	２０１１年	２０１０年	２００９年
主营业务收入	１，３２３，７７７	１，１２２，０３７	８２２，３９０
净利润	１３，１６６	２３，３６９	１７，０３４
总资产	２，０５５，７１７	１，８１５，１０１	１，５３０，０６８
股东权益	３８４，２９８	３７４，０１７	４０９，５５１

项目名称	２０１２年６月	２０１１年度
营业收入	０．００	０．００
营业利润	６７７．０５	２１６．０６
利润总额	６４１．３１	６１８．２２
净利润	６４１．３１	６１８．２２
总资产	１４，１７３．９２	１３，６０７．３０
股东权益	１２，０１８．５０	１１，２９７．０１

项目名称	２０１２年６月	２０１１年
总资产	３３，９６２．２６	３４，５８５．０４
净资产	－７，９８９．４７	－８，０８８．０４
主营业务收入	６，９２０．０４	３３，３３２．８７
本年利润总额	４０１．４１	－３，６４８．５０
本年净利润	－６６．１７	－３，６４８．５０

项 目	２０１２年６月	２０１１年
总资产	１９７，０１２．８８	１７７，２０１．４８
净资产	３２，２３８．７７	２５，３７４．７４
主营业务收入	７０，３８１．０９	１５２，９５９．７６
本年利润总额	８，２５６．７４	１３，３８２．４３
本年净利润	６，８６４．０３	１１，５４２．６９

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率％
		Ａ	Ｂ	Ｃ＝Ｂ－Ａ	Ｄ＝Ｃ／Ａ×１００％
流动资产	１	１２，５０２．８１	１３，０５３．６９	５５０．８８	４．４１
非流动资产	２	１，６７１．１１	１，８６５．０１	１９３．９０	１１．６０
长期股权投资	６	１，３１２．０８	１，３１２．０８
固定资产	８	３５９．０３	５５２．９３	１９３．９０	５４．０１
资产总计	２０	１４，１７３．９２	１４，９１８．６９	７４４．７７	５．２５
流动负债	２１	２，０６９．７２	２，０６９．７２
非流动负债	２２	８５．７０	８５．７０
负债合计	２３	２，１５５．４２	２，１５５．４２
净资产	２４	１２，０１８．５０	１２，７６３．２７	７４４．７７	６．２０

项目	序号	账面价值	评估价值	增减值	增减率
流动资产	１	３１，３８９．３１	３１，３９５．３１	６．００	０．０２
非流动资产	２	２，５７２．９５	６８５．６６	－１，８８７．２９	－７３．３５
固定资产	８	２７．１０	４５．８３	１８．７３	６９．１１
资产总计	２１	３３，９６２．２６	３２，０８０．９７	－１，８８１．２９	－５．５４
流动负债	２２	４１，９５１．７３	４１，９５１．７３	０．００	０．００
非流动负债	２３			０．００	０．００
负债合计	２４	４１，９５１．７３	４１，９５１．７３	０．００	０．００
净资产（所有者权益）	２５	－７，９８９．４７	－９，８７０．７６	－１，８８１．２９	－２３．５５

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下１－３号议案统一表决	１００．００
议案１	《关于收购沈阳数控机床有限责任公司９．５８％股权的议案》	１．００
议案２	《关于收购沈阳机床进出口有限责任公司９．６４％股权的议案》	２．００
议案３	《关于收购中捷机床有限公司１２％股权的议案》	３．００

议案序号	对应的申报股量
同意		１股
反对		２股
弃权		３股

序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案１	《关于收购沈阳数控机床有限责任公司９．５８％股权的议案》
议案２	《关于收购沈阳机床进出口有限责任公司９．６４％股权的议案》
议案３	《关于收购中捷机床有限公司１２％股权的议案》