本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司２０１２年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）现场会议召开的日期、时间：２０１２年１２月２８日上午９：００

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：公司学术交流中心六楼七会议室

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
１	《关于公司与五矿集团财务有限责任公司续签＜金融服务框架协议＞的议案》	否
２	《关于新建１００００吨／年电池正极材料生产基地建设项目的议案》	否

上述议案一具体内容详见公司２０１２年１０月２７日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告：《公司第五届董事会第十一次会议决议公告》（临２０１２－０２７）和《关于公司与五矿集团财务有限责任公司续签＜金融服务框架协议＞的关联交易公告》（临２０１２－０２８）。

上述议案二具体内容详见公司２０１２年１２月３日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告：《公司第五届董事会第十二次会议决议公告》（临２０１２－０３１）和《金瑞新材料科技股份有限公司对外投资公告》（临２０１２－０３２）。

三、会议出席对象

出席会议股东的股权登记日：２０１２年１２月２４日

１． ２０１２年１２月２４日１５时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

２．本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；

３．因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司股东。

四、会议登记方法

１．登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；

２．登记时间：２０１２年１２月２５日～２０１２年１２月２７日，每天上午８：００－１２：００，下午１４：３０－１７：３０；（节假日除外）

３．登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路９６６号金瑞新材料科技股份有限公司证券投资部。

五、其他事项

１、与会者食宿、交通费用自理，会期半天。

２、联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路９６６号

邮政编码：４１００１２

联系电话：０７３１—８８６５７３８２ ０７３１—８８６５７３００

传 真：０７３１—８８７１１１５８

联 系 人：李淼、钟瑜

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

２０１２年１２月１２日

附件１：授权委托书格式

授权委托书

金瑞新材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１２年１２月２８日召开的贵公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	《关于公司与五矿集团财务有限责任公司续签＜金融服务框架协议＞的议案》
２	《关于新建１００００吨／年电池正极材料生产基地建设项目的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。