本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月１２日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，现将公司召开２０１２年第三次临时股东大会的有关事宜提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议届次：２０１２年第三次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开日期和时间

（１）现场会议召开时间：２０１２年１０月３０日（星期二）１４：００

（２）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１０月３０日的交易时间：即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１２年１０月２９日１５：００至２０１２年１０月３０日１５：００期间的任意时间。

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

６、会议股权登记日：２０１２年１０月２３日（星期二）

７、会议出席对象：

（１）２０１２年１０月２３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席现场会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

８、现场会议召开地点：江苏省盐城市环城西路２１３号公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议议案为：《关于收购巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司１００％股权暨关联交易的议案》。

本议案为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

本议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容请详见公司２０１２年１０月１２日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的第五届董事会第三十一次会议决议公告及相关文件。

三、现场会议登记方法

１、登记方式

（１）法人股东：法定代表人出席的，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）和出席者的有效身份证件进行登记。

（２）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券帐户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券帐户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。？？

（３）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记？，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

２、现场会议登记地点：江苏省盐城市环城西路２１３号公司办公楼五楼证券部

通讯地址：江苏省盐城市环城西路２１３号江苏江淮动力股份有限公司证券部

邮政编码：２２４００１

传 真：０５１５－８８８８１８１６

３、现场会议登记时间：现场登记时间为２０１２年１０月２９日９：００－１１：３０和１３：３０—１６：３０。信函或传真方式进行登记须在２０１２年１０月２９日１６：３０前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席现场会议资格。？

四、参加网络投票的具体操作流程

１、采用深交所交易系统投票的程序

（１）本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１０月３０日的交易时间：即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

（２）投票代码：３６０８１６。

（３）投票简称：江动投票。

（４）在投票当日，“江动投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（５）通过交易系统进行网络投票的操作程序

① 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

② 在“委托价格”项下填报申报价格１．００元，代表本次股东大会的议案；

序号	议案名称	申报价格
１	关于收购巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司１００％股权暨关联交易的议案	１．００

③ 在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

表决意见类型	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

２、通过互联网投票系统的投票程序

（１）互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年１０月２９日１５：００，结束时间为２０１２年１０月３０日１５：００。

（２）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（３）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

３、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系人：孙 晋

联系电话：（０５１５） ８８８８１９０８

联系传真：（０５１５） ８８８８１８１６

２、本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费用。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二○一二年十月二十五日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席江苏江淮动力股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力。

序号	议 案	同意	反对	弃权
１	《关于收购巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司１００％股权暨关联交易的议案》

附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签字（法人股东法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

委托人股东账号：

委托人持有股份数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日