一、重要提示

　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司董事长周世平、总经理陶新建、主管会计工作负责人陈立杰及会计机构负责人（会计主管人员） 马佳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　二、公司基本情况

　（一）主要会计数据及财务指标

　以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

　□ 是 √ 否 □ 不适用

　■

　扣除非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　■

　公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

　■

　（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　■

　三、重要事项

　（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　（１）资产负债表项目

　Ａ、货币资金２０１２年９月３０日期末数为６４４，０４５，７５６．８７元，比年初数减少５０．５６％，其主要原因是：报告期内本集团报告期偿还应付账款４亿元、偿还借款０．９亿元，影响期末货币资金余额较少；

　Ｂ、应收票据２０１２年９月３０日期末数为２１１，７４２，９１９．３４元，比年初增加７９７．０３％，其主要原因是：报告期内本集团应收票据结算电费增加影响；

　Ｃ、预付账款２０１２年９月３０日期末数为８５，９４９，１５７．６４元，比年初减少５６．１７％，其主要原因是：报告期内本集团预付燃料煤款减少影响；

　Ｄ、在建工程２０１２年９月３０日期末数为１，０３０，６２２，５４９．６４元，比年初增加３３．３４％，其主要原因是：在建机组增加投资影响；

　Ｅ、工程物资２０１２年９月３０日期末数为４０，０１９，１８２．７１元，比年初减少６６．１０％，其主要原因是：报告期内本集团工程物资转入在建工程影响；

　Ｆ、应付票据２０１２年９月３０日期末数为３３０，０００，０００．００元，比年初增加１００％，其主要原因是：报告期内本集团在银行开立票据影响；

　Ｇ、预收款项２０１２年９月３０日期末数为３４，３８０，６０９．２１元，比年初减少３２．３１％，其主要原因是：报告期内本集团预收热费转为收入影响；

　Ｈ、应付职工薪酬２０１２年９月３０日期末数为６５，７７８，６６９．５８元，比年初增加２３０．７６％，其主要原因是：报告期内本集团未支付职工薪酬增加影响；

　Ｉ、其他应付款２０１２年９月３０日期末数为９０，０１８，３０９．２６元，比年初增加６３．０３％，其主要原因是：报告期内本集团未支付款项增加；

　Ｊ、一年内到期的非流动负债２０１２年９月３０日期末数为６４，９９６，５７４．５６元，比年初减少６０．０３％，其主要原因是：报告期内本集团偿还借款影响；

　Ｋ、其他流动负债２０１２年９月３０日期末数为０元，比年初减少１００％，其主要原因是：报告期内本集团偿还短期融资券影响；

　Ｌ、未分配利润２０１２年９月３０日期末数为－５１０，７０７，２８４．８４元，比年初增加１８１．３６％，其主要原因是：报告期内本集团净利润减少影响。

　（２）利润表项目

　Ａ、销售费用２０１２年９月３０日期末数为０元，比上年数减少１００％，其主要原因是：报告期内本集团的子公司吉林中电投吉电特种钢制品有限责任公司本年度的营销费用减少影响；

　Ｂ、财务费用２０１２年９月３０日期末数为５４８，７０９，７４０．２３元，比上年数增加１０２．２２％，其主要原因是：报告期内本集团在建机组投入商业运营，借款费用停止资本化影响；

　Ｃ、资产减值损失２０１２年９月３０日期末数为０元，比上年数减少１００％，其主要原因是：报告期内本集团上年浑江发电公司以资产抵债权，转回以前年度的资产减值损失影响；

　Ｄ、投资收益２０１２年９月３０日期末数为１６，７７４，９９２．７８元，比上年数减少１４９．０４％，其主要原因是：报告期内本集团收到吉林吉长电力有限公司、吉林吉长能源有限公司、吉林吉长热电有限公司分红１６，６１３，４３０．４２元，上年对白山热电投资损失３５，５７４，４４６．３５元，该公司已资不抵债，长期股权投资已减计至零。

　Ｅ、营业外收入２０１２年９月３０日期末数为１１，７８０，８９７．０３元，比上年数增加１４１．３１％，其主要原因是：报告期内本集团浑江发电公司收到白山市财政局拨付的热电联产企业供采暖用热一次性临时补贴８０８万元。

　Ｆ、所得税费用２０１２年９月３０日期末数为０元，比上年数减少１００％，其主要原因是：报告期未发生所得税费用；

　（３）现金流量表项目

　Ａ、收到税费返还２０１２年９月３０日发生数为１，９０８，０６７．１７元，比上年数减少５２．７％，其主要原因是：报告期内本集团吉林里程协合风力发电有限公司增值税减半征收即征即返增值税款减少影响；

　Ｂ、收到的其他与经营活动有关的现金２０１２年９月３０日发生数为４５，２６３，７２４．８元，比上年数减少４２．７３％，其主要原因是：上年同期收到吉林省电力有限公司电网建设工程垫资款及往来款影响；

　Ｃ、收回投资所收到的现金２０１２年９月３０日发生数为０元，比上年数减少１００％，其主要原因是：报告期本集团未发生收回投资所收到的现金；

　Ｄ、取得投资收益所收到的现金２０１２年９月３０日发生数为１６，８５５，２３０．４２元，比上年数增加３７８．７２％，其主要原因是：本报告期收到吉林省电科院分红２４１，８００元，四平合营公司分红１６，６１３，４３０．４２元；

　Ｅ、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金２０１２年９月３０日发生数为１２０，６３０．００元，比上年数减少９７．８１％，其主要原因是：报告期本集团处置固定资产、无形资产和其他长期资产较小影响；

　Ｆ、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金２０１２年９月３０日发生数为４５６，４８３，３８６．４７元，比上年数减少５１．６４％，其主要原因是：报告期内本集团在建项目陆续投入商业运营，基建支出同比减少影响；

　Ｇ、投资所支付的现金２０１２年９月３０日发生数为０元，比上年数减少１００％，其主要原因是：报告期本集团未发生投资事宜；

　Ｈ、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额２０１２年９月３０日发生数为０元，比上年数减少１００％，其主要原因是：上年度收购甘肃瓜州协合风力发电有限公司支付的股权收购款项同该公司账面现金流量净额；

　Ｉ、吸收投资所收到的现金２０１２年９月３０日发生数为０元，比上年数减少１００％，其主要原因是：上年吉林吉电协合新能源有限公司收到的少数股东投资款；

　Ｇ、取得借款收到的现金２０１２年９月３０日发生数为１，９６５，０００，０００．００元，比上年数减少４２．６１％，其主要原因是：上年同期在建项目资金需求量较大影响；

　Ｋ、偿还债务所支付的现金２０１２年９月３０日发生数为２，４６０，０９４，１８４．５７元，比上年增加１２６．２７％，其主要原因是：报告期内本集团到期借款同比增加影响；

　Ｌ、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金２０１２年９月３０日发生数为５８１，４８８，９０８．３４元，比上年增加４６．１１％，其主要原因是：报告期内本集团利息支出同比增加影响；

　Ｍ、子公司支付给少数股东的股利、利润２０１２年９月３０日发生数为０元，比上年减少１００％，其主要原因是：报告期未发生子公司支付给少数股东的股利、利润情况；

　Ｎ、支付的其他与筹资活动有关的现金２０１２年９月３０日发生数为６２，５６２，０００．０２元，比上年增加１，５９０．８６％，其主要原因是：报告期内本集团支付融资租赁费及保理业务支付的现金同比增加影响。

　（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　１、非标意见情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、日常经营重大合同的签署和履行情况

　√ 适用 □ 不适用

　（１）松花江热电公司新建背压机组工程项目：２０１２年４月１日，吉林省发展和改革委员会以《关于松花江热电公司新建背压机组项目核准的批复》（吉发改审批字［２０１２］１２８号）文件核准了公司拟投资建设两台４万千瓦和１台５万千瓦背压式供热发电机组和３台４１０吨／小时高温高压锅炉。现该项目已签署锅炉设备供货合同、汽轮发电机供货合同、主体工程一标段至三标段施工合同、脱水仓施工合同、厂外蒸汽管线施工合同等。以上合同均按照双方签订的条款正常履行。

　（２）长岭风电二期项目：２０１２年６月１８日，吉林省发展和改革委员会以《关于长岭腰井子风电场二期工程项目核准的批复》（吉发改审批字［２０１２］３５６号）和《关于吉林长岭三十号风电场二期工程项目核准的批复》（吉发改审批字［２０１２］３５４号）文件核准了公司拟投资的长岭腰井子４．９５万千瓦、三十号４．９５万千瓦风电场工程项目。２０１２年８月２４日，国家能源局以《国家能源局关于河北等省（区、市）已核准风电项目有关事项的通知》（国能新能［２０１２］２６６号）文件审核并同意将部分（区、市）上报的已核准风电项目（其中包含吉林省上报的我公司长岭腰井子风电场二期工程项目和长岭三十号风电场二期工程项目）纳入国家“十二五”风电项目核准计划管理盘子。现长岭风电二期项目已签署吉林长岭三十号风电场二期项目工程风力发电机组及附属设备采购合同、吉林长岭腰井子风电场二期项目工程风力发电机组及附属设备采购合同等。以上合同均按照双方签订的条款正常履行。

　（３）２０１２年１－９月，公司受四平合营公司委托，管理其所属四平热电厂１号、２号、３号发电供热机组的生产运行、维修、管理及燃料供应，累计发生委托业务收入２３９，９６７，８１７．８５元，发生委托业务成本２４２，４５５，９０３．４０元，发生营业税金及附加１，８３４，６１０．４５元，发生财务费用－８，８２０．８元，实现净收益－４，２９８，８７５．２０元。

　４、其他

　√ 适用 □ 不适用

　（１）２０１２年２月２７日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》及《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票方案的议案》等一系列议案，同意公司向特定对象以非公开发行的方式发行Ａ股股票，本次拟向包括实际控制人在内不超过１０名投资者发行股股份，发行数量上限６．２１亿股，募集资金不超过１７．８４亿元，用于松花江热电新建背压机组项目和补充流动资金。

　（２）２０１２年３月１９日，国家国资委《关于吉林电力股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权［２０１２］１３６号）同意本公司非公开发行股票方案。

　（３）２０１２年３月３０日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于投资建设吉林松花江热电背压机组项目的议案》，同意将《关于投资建设吉林松花江热电背压机组项目的议案》、《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》及《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票方案的议案》等一系列议案提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

　（４）２０１２年４月１６日，公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设吉林松花江热电背压机组项目的议案》、《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》及《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票方案的议案》等一系列议案。

　（５）２０１２年７月１０日，公司收到中国证监会《上市公司非公开发行股票》行政许可申请受理通知书。（６）经吉林省高级人民法院依法主持调解，意隆煤业、隆达公司、公司三方达成调解合议。吉林省

　高级人民法院制作《民事调解书》［（２０１１）吉民二初字第８号］，于２０１２年８月６日送达公司。根据《民事调解书》内容，意隆煤业将于调解书生效后三个月之内支付公司煤炭１万吨，质量标准为３１００大卡／千克（±１００大卡／千克），运费由意隆煤业承担。上述事项详见２０１２年８月９日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公司２０１２年第３４号公告。

　（７）２０１２年１０月２３日，公司召开第六届董事会第十次会议，聘任靳东来先生为公司副总经理。

　（８）内部控制工作进展说明：公司按照《吉林电力股份有限公司内部控制规范实施工作方案》规定的各阶段时间节点，完成了各项工作任务，包括：确定内部控制规范实施范围；开展风险识别和风险评估；结合风险识别和评估结论，查找内控缺陷，并制定了整改方案。目前正按照整改方案进行整改，修订、完善或新增、废除相关制度、文件或其条款。

　（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　■

　（四）对２０１２年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　（五）其他需说明的重大事项

　１、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、报告期末衍生品投资的持仓情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　■

　５、发行公司债券情况

　是否发行公司债券

　□ 是 √ 否

　证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２０１２—０４８

　关于召开吉林电力股份有限公司

　２０１２年第四次临时股东大会的通知公告

　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　（一）股东大会届次：２０１２年第四次临时股东大会

　（二）会议召集人：吉林电力股份有限公司董事会

　公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的议案》，会议召开合法、合规。

　（三）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　（四）现场会议：

　１、会议召开时间：２０１２年１１月１２日（星期一）上午９：３０

　２、会议召开地点：吉林省长春市人民大街９６９９号，吉林电力股份有限公司第三会议室

　（五）网络投票

　１、网络投票方式：（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

　（１）深圳证券交易所交易系统

　（２）互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　２、网络投票时间：

　（１）深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１２年１１月１２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００

　（２）互联网投票系统投票时间为：２０１２年１１月１１日下午１５：００至２０１２年１１月１２日下午１５：００

　（六）股权登记日：２０１２年１１月６日（星期二）

　二、会议出席对象：

　１、本公司董事、监事及高级管理人员，公司法律顾问；

　２、截止２０１２年１１月６日下午１５：００ 时收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

　全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　三、会议审议事项

　１、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；（需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过）

　２、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；（需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过）

　３、关于修订公司《独立董事制度》的议案；

　４、关于投资建设吉林长岭腰井子风电场二期工程项目的议案；

　５、关于投资建设吉林长岭三十号风电场二期工程项目的议案。

　四、现场会议登记方法

　１、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

　２、登记地点：吉林省长春市人民大街９６９９号，吉林电力股份有限公司证券部。

　３、登记时间：２０１２年１１月８日上午１０：３０—１１：３０，下午１３：３０－１６：３０（信函以收到邮戳日为准）。

　４、出席会议所需携带资料

　（１）自然人股东

　自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

　（２）法人股东

　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

　五、网络投票的程序

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

　（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

　１、投票时间：

　２０１２年１１月１２日上午 ９：３０－１１：３０和下午 １３：００－１５：００。

　２、投票简称：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　■

　３、通过交易系统进行网络投票的操作程序

　①买卖方向为买入投票；

　②输入证券代码“３６０８７５”

　③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　本次临时股东大会议案对应的委托价格如下：

　■

　③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　■

　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。

　⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　４、投票举例

　以股东对公司全部议案投同意票为例，其申报情况如下：

　■

　（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

　１、投票时间：２０１２年１１月１１日下午１５：００，结束时间为２０１２年１１月１２日下午１５：００

　２、股东办理身份认证的具体流程

　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　股东申请数字证书的，可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发让机构申请，咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

　股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

　（１）申请服务密码的流程：

　登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”：点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　（２）激活服务密码

　股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　３、网络投票操作程序

　（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“吉林电力股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。

　（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

　（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（４）确认并发送投票结果。

　４、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。

　（三）查询投票结果的操作方法

　如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用功能前提前申请。

　六、投票规则

　投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式，如果出现重复投票将按以下规则处理：

　１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　七、其他事项

　１、会务常设联系人

　联 系 人：石岚 华子玉

　联系电话：０４３１—８１１５０９３３、８１１５０９３２

　传 真：０４３１—８１１５０９９７

　电子邮箱：ｊｄｇｆ８７５＠ｃｐｉｊｌ．ｃｏｍ

　通讯地址：吉林省长春市人民大街９６９９号

　邮政编码：１３００２２

　２、会议费用情况

　会期一天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　特此公告。

　吉林电力股份有限公司

　二○一二年十月二十三日

　吉林电力股份有限公司

　２０１２年第四次临时股东大会授权委托书

　吉林电力股份有限公司：

　兹委托 先生／女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于２０１２年１１月１２日在吉林省长春市人民大街９６９９号召开的２０１２年第四次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

　■

　委托人（法定代表人）签名： 身份证号：

　股东账户卡号： 持股数：

　代理人签字：

　（公司盖章）

　年 月 日

　证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２０１２－０４９

　吉林电力股份有限公司

　关于应收账款坏账计提比例

　会计估计变更的公告

　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次会计估计变更情况概述

　１、变更日期：２０１２年１２月３１日

　２、变更原因：为防范财务风险，更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况，对公司应收账款坏账计提比例会计估计进行变更。

　３、变更前后情况变化

　应收账款坏账准备计提比例变更前后具体如下：

　■

　二、本次会计估计变更对公司的影响

　根据《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理。本次会计估计变更不会对公司２０１２年度预计经营成果产生重大影响，对以前年度财务报表没有影响。

　经测算，本次会计估计变更预计将影响公司２０１２年度利润总额增加５００－１０００万元。

　三、审批程序

　公司第六届董事会第十次会议对《关于变更应收账款坏账计提比例会计估计变更的议案》进行了审议，与会董事一致通过了该项议案。公司独立董事及监事会均发表了专项意见。

　四、董事会关于会计估计变更合理性的说明

　董事会认为：公司对应收账款坏账计提比例会计估计进行变更，能够更准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计的变更符合的实际，符合《企业会计准则》有关规定。

　五、独立董事意见

　独立董事认为：公司对应收账款坏账计提比例会计估计进行变更，符合《企业会计准则》的相关要求，符合公司的实际情况，本次会计估计变更是合理的；公司第六届董事会第十次会议对相关议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定；同意公司本次会计估计变更。

　六、监事会意见

　监事会认为：公司对应收账款坏账计提比例会计估计变更，结合了公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的应收账款坏账计提比例能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果；同意公司本次会计估计变更。

　七、备查文件

　１、第六届董事会第十次会议决议；

　２、第六届监事会第六次会议决议；

　３、独立董事意见。

　特此公告。

　吉林电力股份有限公司董事会

　二○一二年十月二十三日

　证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２０１２－０４６

　吉林电力股份有限公司

　第六届董事会第十次会议决议公告

　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１、吉林电力股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于２０１２年１０月１３日以书面送达方式发出。

　２、２０１２年１０月２３日上午，在公司三楼第二会议室以现场会议方式召开。

　３、会议应到董事九人，实到董事七人。董事沈汝浪先生因公无法出席本次会议，全权委托周世平先生代为表决；独立董事董蕴华女士因公无法出席本次会议，全权委托独立董事李书东先生代为表决。

　４、会议由公司董事长周世平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

　５、出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）关于聘任公司副总经理的议案

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　独立董事认为：

　靳东来先生具备担任公司副总经理的相关条件，同意聘任靳东来为副总经理。

　第六届董事会提名委员会第一次会议认为：

　根据法律、行政法规及其他有关规定，靳东来先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合公司章程规定的任职条件。同意提请董事会审议聘任靳东来先生为副总经理事项。

　（二）公司２０１２年第三季度财务报告

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司《２０１２年第三季度财务报告》。

　（三）公司２０１２年第三季度报告全文及摘要

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司《２０１２年第三季度报告全文及摘要》。

　（四）吉林电力股份有限公司关于应收账款坏账计提比例会计估计变更的议案

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于应收账款坏账计提比例会计估计变更的议案》。

　（五）关于修订公司《股东大会议事规则》议案

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》（详见刊载于巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》和修订前后对照表），并同意提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议批准。

　（六）关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》（详见刊载于巨潮资讯网上的《董事会议事规则》和修订前后对照表），并同意提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议批准。

　（七）关于修订公司《独立董事制度》的议案

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于修订公司＜独立董事制度＞的议案》（详见刊载于巨潮资讯网上的《独立董事制度》和修订前后对照表），并同意提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议批准。

　（八）关于制订《公司债务融资工具信息披露管理办法》的议案

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于制订＜公司债务融资工具信息披露管理办法＞的议案》。（详见刊载于巨潮资讯网上的《公司债务融资工具信息披露管理办法》）

　（九）关于投资建设格尔木２０兆瓦并网光伏发电项目的议案

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于投资建设格尔木２０兆瓦并网光伏发电项目的议案》。该项目建设规模为２０兆瓦并网光伏发电项目，项目动态总投资２０，１００．０２万元。

　（十）关于投资建设吉林长岭腰井子风电场二期工程项目的议案

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于投资建设吉林长岭腰井子风电场二期工程项目的议案》。该项目建设规模为４９．５ＭＷ工程，由公司的全资子公司－－吉林中电投新能源有限公司投资建设，项目动态总投资３７，５５５．２万元。同意提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议批准。

　（十一）关于投资建设吉林长岭三十号风电场二期工程项目的议案

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于投资建设吉林长岭三十号风电场二期工程项目的议案》。该项目建设规模为４９．５ＭＷ工程，由公司的全资子公司－－吉林中电投新能源有限公司投资建设，项目动态总投资３７，３０２．９７万元。同意提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议批准。

　（十二）关于吉林中电投特种钢制品有限责任公司拟终止经营依法解散的议案

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于吉林中电投特种钢制品有限责任公司拟终止经营依法解散的议案》，同意吉电特钢按该公司《章程》的有关规定办理终止经营、依法解散的有关事宜。

　（十三）关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的议案

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的议案》，公司拟于２０１２年１１月１２日在吉林省长春市人民大街９６９９号，召开公司２０１２年第四次临时股东大会。股权登记日为２０１２年１１月６日。（详细内容见公司关于召开２０１２年第四次临时股东大会的公告。）

　本次董事会提交股东大会审议的议案有：

　１、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

　２、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

　３、关于修订公司《独立董事制度》的议案；

　４、关于投资建设吉林长岭腰井子风电场二期工程项目的议案；

　５、关于投资建设吉林长岭三十号风电场二期工程项目的议案。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　吉林电力股份有限公司董事会

　二○一二年十月二十三日

　证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２０１２－０４７

　吉林电力股份有限公司

　第六届监事会第六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　１、吉林电力股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于２０１２年１０月１３日以书面送达方式发出。

　２、２０１２年１０月２３日下午，在公司三楼第二会议室召开。

　３、会议应到监事五人，实到监事四人。监事会主席李厚新先生因工作关系无法出席本次会议，全权委托监事李羽先生代为表决。

　４、会议由监事李羽先生主持。

　５、出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　（一）公司２０１２年第三季度财务报告

　会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司２０１２年第三季度财务报告。

　（二）公司２０１２年第三季度报告全文及摘要

　会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司２０１２年第三季度报告全文及摘要。

　（三）吉林电力股份有限公司关于应收账款坏账计提比例会计估计变更的议案

　会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《吉林电力股份有限公司关于应收账款坏账计提比例会计估计变更的议案》。监事会认为：公司对应收账款坏账计提比例会计估计变更，结合了公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的应收账款坏账计提比例能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果；同意公司本次会计估计变更。

　三、备查文件

　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　特此公告。

　吉林电力股份有限公司监事会

　二○一二年十月二十三日

　证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２０１２－０５０