§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
史航	董事	因公出差在外

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	史铁桥
主管会计工作负责人姓名	张永良
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	许晓艳

公司负责人史铁桥、主管会计工作负责人张永良及会计机构负责人（会计主管人员）许晓艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	６，０９０，４５０，３２８．３２	５，８７３，１６２，１２１．４３	３．７０
所有者权益（或股东权益）（元）	７８４，１１６，６５５．６９	７５７，９１８，５５４．００	３．４６
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．４６０７	１．４１１９	３．４６
	年初至报告期期末 （１－９月）		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－６８，９０６，２１０．７３		－１５０．６３
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１３		－１５０．６３
	报告期 （７－９月）	年初至报告期期末 （１－９月）	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１４，７７３，６０８．７２	２１，２６６，４９８．１１	－１１．０２
基本每股收益（元／股）	０．０２７５	０．０３９６	－１１．００
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０２６６	０．０３９０	－１１．３３
稀释每股收益（元／股）	０．０２７５	０．０３９６	－１１．００
加权平均净资产收益率（％）	１．９１５０	２．７７３５	减少０．３２７３个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．８４９５	２．７３１２	减少０．３２６７个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 （１－９月）	说明
非流动资产处置损益	２９５，７８５．８３	处置固定资产损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	０
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	０
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	０
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	０
非货币性资产交换损益	０
委托他人投资或管理资产的损益	０
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	０
债务重组损益	０
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	０
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	０
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	０
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	０
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	０
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	０
对外委托贷款取得的损益	０
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	０
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	０
受托经营取得的托管费收入	０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１３７，４５１．５５
所得税影响额	－１０８，３０９．３５
少数股东权益影响额（税后）	０．００
合计	３２４，９２８．０３

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		６３，６３２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
黑龙江省建设集团有限公司	１７８，９７９，７６３	人民币普通股１７８，９７９，７６３
黑龙江省投资总公司	６，９８８，２４６	人民币普通股６，９８８，２４６
王顺根	２，６５１，６００	人民币普通股２，６５１，６００
中国第一汽车集团公司	２，４２０，０００	人民币普通股２，４２０，０００
中投新亚太（河南）投资管理有限公司	１，９６０，７３１	人民币普通股１，９６０，７３１
山东省国际信托有限公司－鼎鑫１号集合信托	１，８６３，９８１	人民币普通股１，８６３，９８１
戚秀瑜	１，５３７，３５１	人民币普通股１，５３７，３５１
谢茜萍	１，５２１，１００	人民币普通股１，５２１，１００
余刚	１，５２０，７９９	人民币普通股１，５２０，７９９
赵鹏	１，５００，０００	人民币普通股１，５００，０００

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项 目	２０１２年９月３０日	２０１１年１２月３１日	差额	增减变动
其他应收款	９３０，００７，２４１．９９	３７６，２４６，９９０．３６	５５３，７６０，２５１．６３	１４７．１８％
短期借款	１，０７２，０００，０００．００	３６７，０００，０００．００	７０５，０００，０００．００	１９２．１０％
其他非流动负债	３４，５２９，１１９．９０	３，２４７，２９１．３７	３１，２８１，８２８．５３	９６３．３２％
专项储备	１２，７４５，５４０．８０	２，４４５，８６０．６４	１０，２９９，６８０．１６	４２１．１１％
项 目	２０１２年１－９月	２０１１年１－９月	差额	增减变动
支付的其他与经营活动有关的现金	２７２，６６０，９９８．４５	１９３，９９３，２３６．５３	７８，６６７，７６１．９２	４０．５５％
经营活动产生的现金流量净额	－６８，９０６，２１０．７３	１３６，１０４，４１９．３２	－２０５，０１０，６３０．０５	－１５０．６３％
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	２７９，９６６．４５	１，５１９，１３６．０５	－１，２３９，１６９．６０	－８１．５７％
收到的其他与投资活动有关的现金	１０，５００，０００．００		１０，５００，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	１９，２６４，４１５．１５	３４，０４９，９６１．２３	－１４，７８５，５４６．０８	－４３．４２％
投资所支付的现金	６００，０００，０００．００	０．００	６００，０００，０００．００
投资活动产生的现金流量净额	－６０８，４８４，４４８．７０	－３２，５３０，８２５．１８	－５７５，９５３，６２３．５２	１７７０．４９％
借款所收到的现金	８５７，０００，０００．００	２３３，４００，０００．００	６２３，６００，０００．００	２６７．１８％
收到的其他与筹资活动有关的现金	７３，７１０，０００．００		７３，７１０，０００．００
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	４５，６２２，５３７．２１	３３，６３６，７８９．９５	１１，９８５，７４７．２６	３５．６３％
支付的其他与筹资活动有关的现金	４２，７１６，２２０．３３	８７６，８００．００	４１，８３９，４２０．３３	４７７１．８３％
筹资活动产生的现金流量净额	６５８，８０３，２４２．４７	－５５，９６０，８３６．０１	７１４，７６４，０７８．４８	－１２７７．２６％
现金及现金等价物净增加额	－１８，５８７，４１６．９６	４７，６１２，７５８．１３	－６６，２００，１７５．０９	－１３９．０４％

项目	２０１２年７—９月	２０１１年７—９月	差额	增减变动
营业收入	１，９３５，６６０，１００．８５	２，４４３，５８４，８９４．４６	－５０７，９２４，７９３．６１	－２０．７９％
营业成本	１，８０３，６７５，５２６．３３	２，３０３，５００，４１４．４５	－４９９，８２４，８８８．１２	－２１．７０％
营业税金及附加	６３，３８６，７１７．７６	７９，８１７，３０７．４１	－１６，４３０，５８９．６５	－２０．５９％
管理费用	３５，２６５，４３４．６２	２９，７８５，３６０．８０	５，４８０，０７３．８２	１８．４０％
财务费用	１５，９３５，９７５．２１	１０，２６４，３３３．９３	５，６７１，６４１．２８	５５．２６％
营业利润	１５，２３６，６６９．６３	１８，０９１，８３５．０８	－２，８５５，１６５．４５	－１５．７８％
营业外收入	１，１６６，４０５．５１	６５４，０６５．００	５１２，３４０．５１	７８．３３％
营业外支出	４９２，２４６．９４	１，３０７．１６	４９０，９３９．７８	３７５５７．７４％
非流动资产处置损失	４８７，２４６．９４		４８７，２４６．９４
利润总额	１５，９１０，８２８．２０	１８，７４４，５９２．９２	－２，８３３，７６４．７２	－１５．１２％
所得税费用	１，０３０，３１２．３９	２，１６８，００７．１４	－１，１３７，６９４．７５	－５２．４８％
净利润	１４，８８０，５１５．８１	１６，５７６，５８５．７８	－１，６９６，０６９．９７	－１０．２３％
归属母公司所有者的净利润	１４，７７３，６０８．７２	１６，６０４，１０４．２７	－１，８３０，４９５．５５	－１１．０２％
少数股东损益	１０６，９０７．０９	－２７，５１８．４９	１３４，４２５．５８	－４８８．４９％

１、本期末其他应收款比期初增加１４７．１８％，主要是由于本期公司承建的黑龙江省前锋农场至嫩江公路伊春至嫩江段项目建设资金紧张，为保证工期，经与黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部协议约定，以公司为借款主体在中国工商银行融资６亿元，黑龙江省交通厅提供担保，黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部统一调配采购施工原材料并负责还本付息，从而导致了公司其他应收款的大幅增加。

２、本期短期借款比期初增加了１９２．１０％，主要是由于公司２０１０年９月中标的黑龙江省前锋农场至嫩江公路伊春至嫩江段建设项目，该项目建设资金筹集暂时没有完全到位，为保证工程施工顺利进行，公司与黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部达成协议，以公司为借款主体，向中国工商银行和平支行申请借款６亿元，黑龙江省交通厅提供担保，黑龙江省交通厅前嫩指挥部统一调配采购原材料，并负责偿还本息，此项约定导致了公司短期借款的大幅增加。

３、期末其他非流动负债比期初增加了９６３．３２％，主要是由于公司本期履行了与远东国际租赁有限公司签订的售后回租协议形成的。

４、专项储备本期比期初增加４２１．１１％，主要是由于公司专项储备（安全生产费）以本期实现的建造合同造价收入为基数、按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企［２０１２］１６号）由上年的１％增加到１．５％所致。

５、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加４０．５５％，主要是由于公司本期支付的投标保证金较上年同期增加４，２１７万元以及支付葛洲坝集团公司暂存款５，２５３．６７ 万元所致。

６、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少８１．５７％，主要是公司本期处置资产收回的现金减少所致。

７、收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期增加１０５０万元，主要是由于公司本期收到黑龙江省交通厅前嫩指挥部按照协议应承担的财务费用形成的。

８、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少４３．４２％，主要是本期公司购建固定资产减少所致。

９、投资所支付的现金增加了６００，０００，０００．００元，主要是本期公司为承建的黑龙江省前嫩公路项目融资６亿元，建设单位统一调配采购原材料，导致公司本期借出款项增加。

１０、本期支付其他与筹资活动有关的现金增加４，７７１．８３％，主要是本期融资租赁支付的租金及服务费，以及支付银行融资手续费增加所致。

１１、借款所收到的现金增加２６７．１８％（包括公司与黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部的６亿元借款），主要是公司本期银行借款大幅增加所致。

１２、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期增加３５．６３％，主要是由于公司本期银行借款增加从而导致了偿付的利息费用增加。

１３、收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加７３７１万元，主要是由于本期公司履行了与上海远东租赁有限公司签订的售后租回业务合同所致。

１４、营业收入本报告期与上年同期相比降低了２０．７９％，主要是本期收尾工程多，新开工项目多为工程量较大但是造价相对较低的路基工程。同时也导致了营业成本、营业税金及附加、利润总额、所得税费用、净利润的减少。

１５、财务费用本报告期较上年同期增加了５５．２６％，主要是由于本期公司短期借款大幅增加以及公司售后回租业务增加进而支付的融资租赁利息支出大幅增加所致。

１６、营业外收入本报告期较上年同期增加７８．３３％，主要是由于本期处置固定资产收益增加所致。

１７、营业外支出本报告期较上年同期增加３７，５５７．７４％，主要是本报告期处置固定资产损失增加所致。

总之，截至９月末虽然公司收入下降１６．７７％，管理费增加１２．６８％，财务费增加６０．０４％， 专项储备计提标准比上年增加５０％等，但是利润总额仅下降１４．６６％，主要是由于经理层加强内部整改、挖潜，有效降低了成本水平，同时对外加大收尾工程的经营指导，有效地提高了追加变更的实现水平，从而使公司的收入利润率在可比情况下比去年上升９５％。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

黑龙江省建设集团有限公司（以下简称＂建设集团＂）作为龙建股份的控股股东，为避免未来与龙建股份可能产生的业务竞争，支持龙建股份做强做大主业，建设集团于２０１１年９月２３日做出如下四点承诺：

１、本公司充分尊重龙建股份的独立经营自主权，保证不侵害龙建股份及其他股东的合法权益，并在本公司的发展战略规划中，明确将龙建股份作为建设集团今后运作及整合公路、桥梁建设业务的唯一平台。

２、本公司将采取必要及可行的措施来避免权属企业与龙建股份之间发生任何违反上市公司规则及市场原则的不公平竞争。

３、本公司将敦促建工集团成立专项工作小组，积极与龙建股份协调沟通，研究制定避免与龙建股份存在潜在同业竞争的方案，方案可以采用重组整合、资质转让或中国证监会认可的其他方式，并在未来五年内，解决建工集团与上市公司存在的潜在同业竞争问题。

４、在上述潜在同业竞争未完全解决期间，本公司保证不利用对龙建股份控制关系从事损害上市公司及其股东利益的行为，依法采取必要及可行的措施避免本公司及持有权益达５１％以上的子公司与龙建股份发生同业竞争的业务活动。若有任何与龙建股份主营业务构成竞争的商业机会，则将此商业机会让与龙建股份。

目前，建设集团方面切实履行了上述承诺，没有发生与龙建股份之间的同业竞争。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于２０１２年７月６日，按照公司２０１１年度利润分配方案向公司股东派发了现金红利。

龙建路桥股份有限公司

法定代表人：史铁桥

２０１２年１０月２５日

证券代码：６００８５３ 证券简称：龙建股份 编号：临２０１２—０４０

龙建路桥股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知于２０１２年１０月１７日以通讯方式发出，会议于２０１２年１０月２４日以通讯表决方式召开，应参加会议董事１１名，实际参加会议董事１０名（董事史航因公出差在外未能出席本次董事会），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

１、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司１０００万元贷款提供担保的议案》（１０票同意、０票反对、０票弃权）；

同意公司为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司向龙江银行哈尔滨市分行香江支行申请流动资金贷款１０００万元提供连带责任担保，该贷款主要用于在建项目冬季备料，期限为一年。

２、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司２０００万元贷款提供担保的议案》（１０票同意、０票反对、０票弃权）；

同意公司为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司向交通银行黑龙江省分行营业部申请流动资金贷款２０００万元提供连带责任担保，该贷款主要用于在建项目冬季备料，期限为一年。

３、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司１０００万元贷款提供担保的议案》（１０票同意、０票反对、０票弃权）；

同意公司为全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司向龙江银行哈尔滨市分行香江支行申请流动资金贷款１０００万元提供连带责任担保，该贷款主要用于在建项目冬季备料，期限为一年。

４、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司增资６０００万元的议案》（１０票同意、０票反对、０票弃权）；

为满足全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（简称一公司）持有的“公路工程工程总承包壹级资质”适应当前市场竞争的现实要求，逐步扩大公司在目标公路工程细分市场的市场份额，提升公司整体竞争发展能力，公司同意对一公司以现金方式增资６０００万元，增资后，一公司的注册资本将达到１２０００万元。授权公司经理层办理与上述增资有关的工商登记、验资等事宜。

５、《公司２０１２年第三季度报告》（１０票同意、０票反对、０票弃权）。

以上议案１、议案２、议案３需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

２０１２年１０月２４日

证券代码：６００８５３ 证券简称：龙建股份 编号：临２０１２－０４１

龙建路桥股份有限公司为全资子公司

贷款提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下或简称一公司）、黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下或简称三公司）、黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下或简称五公司）

２、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为一公司担保１０００万元人民币，累计４７５２．１７万元人民币；本次为三公司担保２０００万元人民币，累计２８１３．０４万元人民币；本次为五公司担保１０００万元人民币，累计１０００万元人民币。

３、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：４３，５１１．２１万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额９６，３６８．２３万元，合计担保数额１３９，８７９．４４万元。

４、本公司对外担保逾期的累计数额：０元。

一、担保情况概述

龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于２０１２年１０月１７日以通讯方式发出会议通知，于２０１２年１０月２４日以传真表决方式召开，应参加会议董事１１名，实际参加会议董事１０名（董事史航因公出差在外未能参会）。与会董事经过认真审议，以１０票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司１０００万元贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司２０００万元贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司１０００万元贷款提供担保的议案》。本公司的全资子公司一公司和五公司分别在龙江银行哈尔滨市分行香江支行申请流动资金贷款各１０００万元人民币，主要用于在建项目冬季备料，期限一年；三公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请流动资金贷款２０００万元人民币，主要用于在建项目冬季备料，期限一年。按照银行要求，公司拟为以上三项贷款提供担保。

上述三项议案需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道９０号

法定代表人：赫荣久

经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。

一公司注册资本为６０００万元人民币，为本公司的全资子公司。

截止２０１１年１２月３１日，经审计的资产为５２，２２３万元、负债为４２，２２６万元、净资产为９，９９７万元。实现主营业务收入５５，７５１．９０万元，净利润７４５．４０万元。截止２０１２年９月３０日，实现主营业务收入７２，６７５．８９万元，净利润２，７０５．１９万元。

（二）公司名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司

注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路１０９号

法定代表人：邢启军

经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。

注册资本：４０００万元，为本公司全资子公司。

截至２０１１年１２月３１日，经审计的资产为２０，４７５．３９万元、负债为１０，８６１．４３万元、净资产为９，６１３．９５万元，实现主营业务收入１０４，２７２．５７万元，净利润１，３８２．６９万元。截止２０１２年９月３０日，实现主营业务收入７１，９６２．６０万元，净利润７５９．２４万元。

（三）公司名称：黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司

注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡

法定代表人：单志利

经营范围：公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。

五公司注册资本为７０００万元人民币，为本公司的全资子公司。

截止２０１１年１２月３１日，经审计的资产为４５，８５７．３４万元、负债为３６，２４８．９８万元、净资产为９，６０８．３６万元。２０１１年实现主营业务收入５４，７４５．１８万元，净利润７６１．６２万元。２０１２年１－９月实现主营业务收入３５，５９８．１８万元， 净利润１１０万元。

三、担保的主要内容

１、为一公司和五公司各担保１０００万元人民币；为三公司担保２０００万元人民币；

２、担保期限为一年；

３、公司承担连带保证责任。

四、董事会及独立董事意见

为满足在建项目冬季备料的需要，同意一公司和五公司向龙江银行哈尔滨市分行香江支行各申请贷款１０００万元人民币，贷款期限为一年；同意三公司向交通银行黑龙江省分行营业部申请贷款２０００万元人民币，贷款期限为一年，公司同意提供连带责任担保。

独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：一公司、三公司和五公司为公司的全资子公司，担保贷款是为了满足冬季备料的需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该两项议案。

因公司对外担保总额已经超过了２０１１年末经审计净资产金额的５０％，且一公司、五公司资产负债率超过７０％，该三项议案需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：４３，５１１．２１万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额９６，３６８．２３万元，合计担保数额１３９，８７９．４４万元。无逾期担保。

六、备查文件目录

１、公司第七届董事会第二十八次会议决议

２、独立董事意见

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

２０１２年１０月２４日

证券代码：６００８５３ 证券简称：龙建股份 编号：临２０１２－０４２

龙建路桥股份有限公司关于对

全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司增资６０００万元的议案》。同意对公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（简称一公司）以现金方式增资６０００万元，该项注册资本的增加需要经过黑龙江省工商行政管理部门的批准。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

增资方：龙建路桥股份有限公司

受资方：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

增资目的：为满足一公司持有的“公路工程施工总承包壹级资质”适应当前市场竞争的现实要求，逐步扩大公司在目标公路工程细分市场的市场份额，提升公司整体竞争发展能力。

增资金额：对一公司以现金方式增资６０００万元。增资后，一公司的注册资本达到１２０００万元。

该项投资不构成关联交易。

（二）董事会审议情况

公司于２０１２年１０月２４日以通讯方式召开了第七届董事会第二十八次会议，应参会董事１１名，实际出席会议董事１０名（董事史航因公出差在外未能出席会议），会议以１０票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司增资６０００万元的议案》。

（三）该项注册资本的增加需要经过黑龙江省工商行政管理部门的批准。

二、投资标的基本情况

	一公司
成立时间	２００８年５月２１日
企业类型	有限责任公司
法人代表	赫荣久
注册资本	６０００万
注册地	哈尔滨市
经营范围	公路工程施工总承包（壹级）、桥梁工程专业承包（壹级）、公路路面工程专业承包（壹级）、公路路基工程专业承包（壹级）
工商注册号	２３００００１０００６１８７５
组织机构代码	６７２９３２８２－０
公司对其持股比例	１００％

三、增资情况

投资金额：对一公司投资６０００万元。

投资形式：现金出资

资金来源：自筹

增资后结果：增资后一公司的注册资本变更为１２０００万元，公司仍持有一公司１００％股权。

四、对上市公司影响

本次增资后，一公司将更加适应当前市场竞争的现实要求，逐步扩大公司在目标公路工程细分市场的市场份额，提升公司整体竞争发展能力，将会对公司未来的发展产生积极的影响。

本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。

五、备查文件

公司第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

２０１０年１０月２４日