证券代码：３０００９８ 证券简称：高新兴 公告编号：２０１２－０５０

　一、重要提示

　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人刘双广、主管会计工作负责人蒋成及会计机构负责人（会计主管人员） 黄晓洁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　二、公司基本情况

　（一）主要会计数据及财务指标

　以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

　□ 是 √ 否 □ 不适用

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　扣除非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

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　公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

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　（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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　（三）限售股份变动情况

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　三、管理层讨论与分析

　（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　（１）应收票据：报告期内，应收票据同比减少７９．２８％，主要系收到客户开具的银行承兑汇票到期兑付所致。

　（２）预付账款：报告期内，公司预付账款同比增加３２９．４９％，主要为预付的材料款增加及合并上海信云所致。

　（３）应收利息：报告期内，公司应收利息同比减少７４．５３％，主要为货币资金同比减少导致的银行存款利息减少。

　（４）其他应收款：报告期内，公司其他应收款同比增加１３１．５７％，主要是因为业务往来增加及员工差旅及业务备用金借款增加所致。

　（５）存货：报告期内，公司存货同比增加７８．５６％，主要为公司产品生产及销售按计划备料引起的原材料及库存产品增加所致。

　（６）长期股权投资：报告期内，公司长期股权投资同比减少４６．２４％，主要为公司追加对上海信云的投资，持股比例由期初的４１．３５％增加至５１％，上海信云纳入合并报表的合并范围并在合并报表中予以抵消所致。

　（７）在建工程：报告期内，公司在建工程同比增加６３１．８４％，主要为在安装设备增加所致。

　（８）固定资产清理，报告期内，公司固定资产清理同比增加２，９０８．２９元，主要为处置固定资产所致。

　（９）长期待摊费用：报告期内，公司长期待摊费用增加３３９，８１９．６５元，主要为未摊销的办公室装修及平台软件租用费。

　（１０）应付票据：报告期内，公司应付票据同比减少６５．０２％，主要为开具的银行承兑汇票到期兑付所致。

　（１１）应交税费：报告期内，公司应交税费同比减少１３１．９１％，主要为上年度所得税汇算清缴及购进材料的增值税进项税增加所致。

　（１２）其他应付款，报告期内，公司其他应付款同比减少５３．９８％，主要为支付重庆讯美电子技术有限公司股权转让款所致。

　（１３）营业收入：前三季度公司营业收入同比增加３６．４０％，主要为合并广州高凯视信息技术有限公司、重庆讯美电子有限公司、上海信云无线通信技术有限公司所致。

　（１４）营业成本：前三季度公司营业成本同比增加４６．７７％，主要为销售收入增加引起的成本投入增加。

　（１５）营业税金及附加，前三季度公司营业税金及附加同比减少３０．８９％，主要为母公司销售收入减少引起的税费减少所致。

　（１６）销售费用：前三季度公司销售费用同比增加５９．０８％，主要为讯美电子、广州高凯视、上海信云纳入本期合并报表编制范围，相应的销售费用合并增加。

　（１７）管理费用：前三季度公司管理费用同比增加１１９．０７％，主要为讯美电子、广州高凯视、上海信云纳入本期合并报表编制范围，相应的销售费用合并增加以及无形资产摊销增加所致。

　（１８）资产减值损失：前三季度公司资产减值损失同比减少１２０．４６％，主要为按照账龄分析法计提的坏账准备同比减少所致。

　（１９）营业外支出，前三季度公司的营业外支出增加３１９．８３％，主要为对外捐赠所致。

　（２０）所得税费用，前三季度公司的所得税费用同比减少９３．３０％，主要为公司本期亏损，应缴所得税减少所致。

　（二）业务回顾和展望

　报告期内，通信运营商基站／机房运维综合管理投资趋缓，市场竞争激烈，公司产品毛利率下降；同时，公司视频物联网产品投入较大，收入相对滞后。受上述因素的影响，２０１２年７－９月，公司营业总收入为５，８７８．０４万元，较去年同期增长８４．２１％，营业利润和净利润分别为－５８５．１２万元和－２８１．０５万元，分别较去年同期下降４２８．７６％和１３０．１９％。归属于上市公司股东的净利润为４５．０７万元，较去年同期下降９５．１８％。公司营业总收入较去年同期增长８４．２１％，主要为本报告期公司控股子公司讯美电子、上海信云和广州高凯视纳入合并报表范围所致。

　四、重要事项

　（一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

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　（二）募集资金使用情况对照表

　√ 适用 □ 不适用

　单位：万元

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　（三）非标意见情况

　□ 适用 √ 不适用

　（四）其他重大事项进展情况

　□ 适用 √ 不适用

　（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

　１、公司的利润分配政策如下：

　（１）利润分配原则：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

　（２）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司在累计未分配利润超过公司股本总数１２０％时，可以采取股票股利的方式予以分配。公司上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。

　（３）现金分红比例：如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的１０％。 重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

　（３．１）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的５０％，且超过５，０００ 万元；

　（３．２）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的３０％。 根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。 如因重大投资计划或重大现金支出事项董事会未提出现金分红预案的，应当在定期报告中说明原因，独立董事应当对此发表独立意见。

　（４）公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或红股）的派发事项。

　（５）利润分配政策调整：公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。有关利润分配政策调整的议案应详细论证和说明原因，并且经公司董事会审议通过后提交股东大会批准。同时，公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：

　（５．１）即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的１０％；

　（５．２）调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

　（６）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　２、公司近三年利润分配情况：

　（１）２００９年归属于母公司净利润为５，８６６．１４万元，当年利润分配方案为不分配、不转增。

　（２）２０１０年归属于母公司净利润为４，０３１．４４万元，当年利润分配方案为每１０股派发现金３．００元（含税），资本公积金每１０股转增３股，共分配现金股利２，０５２．００万元（含税），占当年净利润的比例为５０．０９％。

　（３）２０１１年归属于母公司净利润为３，３２２．０７万元，当年利润分配方案为每１０股派发现金１．５０元（含税），资本公积金每１０股转增１０股，共分配现金股利１，３３３．８０万元（含税），占当年净利润的比例为４０．１５％。 公司每年的现金分红政策，由董事会根据公司的具体经营和市场环境情况，同时征询主要股东意见，充分考虑中小股东利益制定，并报股东大会批准。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。利润分配政策的制定及实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益 得到了充分维护。

　３、利润分配政策的制定和完善

　为进一步明确公司股东权益分红的回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督。公司２０１２年８月２２日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了相关议案，制定了公司《分红管理制度》、《股东分红回报规划（２０１２－２０１６）》，公司《股东分红回报规划（２０１２－２０１６）》如下：

　（１）股东分红回报规划制定考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

　（２）股东分红回报规划制定原则：公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，每年现金分红不低于当期实现可分配利润的１０％。 重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

　（２．１）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的５０％，且超过５，０００ 万元；

　（２．２）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的３０％

　（３）股东回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每五年重新审阅一次股东分红回报规划，根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的１０％。 公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会审议通过后实施。

　（４）２０１２－２０１６年股东分红回报计划：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，如无重大投资计划或重大现金支出发生，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的１０％。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增股本。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，并提交股东大会进行审议。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

　（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　１、业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

　２、预计的业绩：亏损

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　３、业绩变动原因说明

　由于市场竞争激烈，公司产品毛利率下降；同时，公司视频物联网产品投入较大，收入相对滞后，预计公司２０１２年度实现净利润约为亏损８００万元～亏损１，３００万元，比上年同期下降１２６％～１４２％；归属于上市公司股东的净利润约为亏损１，５００万元～亏损２，０００万元万元，比上年同期下降１４９％～１６５％。

　２０１２年度，公司非经常性损益约为１，５００万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润约为亏损３，０００～亏损３，５００万元。

　４、其他相关说明

　本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体财务数据，公司将在２０１２年年度报告中予以详细披露，敬请投资者关注。

　（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　□ 适用 √ 不适用

　（八）证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　（九）衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　１、报告期末衍生品投资的持仓情况

　□ 适用 √ 不适用

　（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

　□ 适用 √ 不适用

　（十一）发行公司债券情况

　是否发行公司债券

　□ 是 √ 否

　高新兴科技集团股份有限公司

　法定代表人：刘双广

　董事会批准报送日期：２０１２年１０月２４日