一、重要提示

　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人陈均及会计机构负责人（会计主管人员） 江向阳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　二、公司基本情况

　（一）主要会计数据及财务指标

　以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

　□ 是 √ 否 □ 不适用

　■

　扣除非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　■

　（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　■

　三、重要事项

　（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　１、非标意见情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、日常经营重大合同的签署和履行情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、其他

　□ 适用 √ 不适用

　（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　（四）对２０１２年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　（五）其他需说明的重大事项

　１、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、报告期末衍生品投资的持仓情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　■

　５、发行公司债券情况

　是否发行公司债券

　□ 是 √ 否

　董事长：潘丽春

　浙江众合机电股份有限公司

　２０１２年１０月２４日

　证券代码：０００９２５ 证券简称：众合机电 公告编号：临２０１２－０４０

　浙江众合机电股份有限公司

　第五届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第五次会议于２０１２年１０月２３日以通讯表决的方式召开。会议通知于２０１２年１０月１６日以电子邮件或短信送达各位董事及高级管理人员。本次董事会应参与表决董事 １１ 人，实际参与表决董事 １１ 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

　一、《公司２０１２年第三季度报告全文》及其正文

　《公司２０１２年第三季度报告全文》详见２０１２年１０月２５日公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１２年第三季度报告正文》刊登在２０１２年１０月２５日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　同意票数 １１ 票，反对票数 ０ 票，弃权票数 ０ 票。

　表决结果为通过。

　二、关于增聘公司副总裁的议案

　为推动本公司形成更加高效的业务管理体系，提升经营管理业绩，经公司研究决定增聘副总裁。聘任王国平先生、林尤兴先生、凌祝军先生、吕萍女士、李军先生为公司副总裁，任期至第五届董事会届满，从董事会通过之日起计算。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。

　表决结果：同意票数 １１ 票，反对票数 ０ 票，弃权票数 ０ 票。

　表决结果为通过。

　附件：相关人员简历：

　王国平，男，１９６０年生，上海同济大学信号（自动控制）专业毕业。历任美国通用电气中国有限公司中国区营销总监，安萨尔多美国国际公司副总裁、中国区总经理，安萨尔多中国区副总裁。现任浙江众合机电股份有限公司副总裁、轨道交通事业部总经理。

　王国平先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　林尤兴，男，１９６０年生，新加坡南洋理工大学电子工程本科毕业。曾就职于美国摩托罗拉公司，历任Ｉｍｒｅｘ （新加坡）有限公司副总裁，新钶电子总经理。现任浙江众合机电股份有限公司副总裁、能源环保事业部总经理。

　林尤兴先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　凌祝军，男，１９６２年生，上海铁道学院铁路信号专业毕业，教授级高级工程师。历任铁道部第四勘测设计院：助工、工程师、高工、信号所副所长，卡斯柯信号有限公司、技术开发中心主任、联锁部经理、技术总监，华为技术有限公司信号产品部ＣＴＯ，香农实验室安全与可信技术ＣＴＯ。现任浙江众合机电股份有限公司副总裁、轨道交通技术中心主任。

　凌祝军先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　吕萍，女，１９６８年生，文学学士，曾就职杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司，历任东方通信股份有限公司总部人力资源部薪资绩效经理，北京华胜天成科技股份有限公司人力行政总监、浙大网新集团人力资源总监。现任浙江众合机电股份有限公司副总裁、人力资源总监。

　吕萍女士与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　李军，男，１９６８年生，工学学士，２００８年１月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于杭州经济开发总公司，杭州中日友好饭店，历任浙江浙大网新机电工程有限公司副总裁，现任浙江众合机电股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

　李军先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　特此公告。

　浙江众合机电股份有限公司董事会

　二〇一二年十月二十三日

　证券代码：０００９２５ 证券简称：众合机电 公告编号：定２０１２－００４

　浙江众合机电股份有限公司