本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

１、会议召开时间：２０１２年９月１１日

会议召开地点：福州市五一北路１７１号新都会花园广场１６ 层公司总部会议室

２、出席本次股东大会的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	６
所持有表决权的股份总数（股）	２８３，３６９，７７２
占公司有表决权股份总数的比例（％）	２６．６９

３、会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长徐宗明先生

会议表决方式：现场记名表决

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

４、公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况：公司在任董事９人，出席７人（董事张小强先生、陈建煌先生因事请假）；公司在任监事５人，出席５人；公司董事会秘书出席了会议。公司财务总监列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	非关联股东同意股数 （股）	同意比例（％）	反对股数 （股）	反对比例（％）	弃权股数 （股）	弃权比例（％）	是否通过
１	关于公司股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案	８５，６８０，０００	１００	０	０	０	０	通过

关联股东福建省盐业有限责任公司、福建省南纸股份有限公司、福建省金皇贸易有限责任公司、福建省轻纺（控股）有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经福建至理律师事务所王新颖律师、周梦可律师到会现场见证，并出具了《法律意见书》（闽理非诉字［２０１２］第１１９号）。见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事、监事、董事会秘书及大会主持人签字确认的２０１２年第二次临时股东大会决议及会议记录；

２、福建至理律师事务所出具的《关于福建省青山纸业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

二〇一二年九月十一日