证券代码：００２２７１ 证券简称：东方雨虹 公告编号：２０１２－０４２
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于２０１２年８月３１日以专人、 邮件或传真等书面方式发出， 会议于２０１２年９月１１日上午８：００在公司三层会议室召开。本次会议应到董事９名，实到９名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》；
表决结果：同意 ９ 票，反对０票，弃权０票。
鉴于昆明市政府“退二进三”工作尚未取得实质进展，昆明募投项目建设土地不能按时交付使用，为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，公司拟将昆明“一条年产１，０００万平方米防水卷材生产线”实施地点改为徐州市卧牛山，实施主体变更为徐州卧牛山新型防水材料有限公司（以下简称 “徐州卧牛山”），涉及变更募集资金８，０００万元，占此次非公开发行募集资金净额的１７．７２％。原昆明项目待土地交付后以自有资金实施。
２０１１年９月２７日， 公司２０１１年第四次临时股东大会审议通过了《关于徐州卧牛山公司建设防水材料生产研发基地项目的议案》，并于２０１２年７月２４日公告了同新沂市人民政府签订的《徐州卧牛山防水生产研发基地项目投资协议书》。本次变更后的“一条年产１，０００万平方米防水卷材生产线”将作为卧牛山防水材料生产研发基地“改性沥青防水卷材３０００万平方米”项目中的一部分。
徐州卧牛山为公司２０１１年７月１日购入的全资子公司，位于江苏省徐州新沂经济开发区，该园区交通便捷、基础设施完善、化工产业配套较为健全，公司生产所需原材料可就近采购，实施此次变更的防水卷材项目，区位优势明显，原材料采购便利，为变更项目的实施提供了良好的条件。
本次部分募集资金投资项目实施主体及地点的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。
公司独立董事的独立意见和保荐人平安证券有限责任公司的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
此议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司监事会同意公司在按期归还前次补充流动资金后，将１１，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过６个月。在此期间内，如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。
公司独立董事的独立意见和保荐人平安证券有限责任公司的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
此议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于向东亚银行申请融资额度的议案》；
经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。
根据公司生产经营活动的需要，结合市场预测和公司资产管理能力，公司拟向东亚银行（中国）有限公司北京分行申请人民币２２，８００万元的综合授信额度。公司在东亚银行（中国）有限公司北京分行申请办理开立账户、接受授信等各类贸易融资业务。
四、审议通过了《关于制定＜银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度＞的议案》；
经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。
根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规，为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，公司结合实际情况，制定了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。
具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》
五、《关于提请召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》
经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。
２０１２年第四次临时股东大会通知，具体公告内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网？ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。？
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
二零一二年九月十二日
证券代码：００２２７１ 证券简称：东方雨虹 公告编号：２０１２－０４３
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于２０１２年８月３１日以专人、邮件或传真等方式发出，于２０１２年９月１１日上午９：００在公司六楼会议室召开，由监事会主席阮和章先生主持。应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决所形成决议合法、有效。
一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》
经表决，同意３票，反对０票，弃权０票。
鉴于昆明市政府“退二进三”工作尚未取得实质进展，昆明募投项目建设土地不能按时交付使用，为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，公司拟将昆明“一条年产１，０００万平方米防水卷材生产线”实施地点改为徐州市卧牛山，实施主体变更为徐州卧牛山新型防水材料有限公司（以下简称 “徐州卧牛山”），涉及变更募集资金８，０００万元，占此次非公开发行募集资金净额的１７．７２％。原昆明项目待土地交付后以自有资金实施。
２０１１年９月２７日， 公司２０１１年第四次临时股东大会审议通过了《关于徐州卧牛山公司建设防水材料生产研发基地项目的议案》，并于２０１２年７月２４日公告了同新沂市人民政府签订的《徐州卧牛山防水生产研发基地项目投资协议书》。本次变更后的“一条年产１，０００万平方米防水卷材生产线”将作为卧牛山防水材料生产研发基地“改性沥青防水卷材３０００万平方米”项目中的一部分。
徐州卧牛山为公司２０１１年７月１日购入的全资子公司，位于江苏省徐州新沂经济开发区，该园区交通便捷、基础设施完善、化工产业配套较为健全，公司生产所需原材料可就近采购，实施此次变更的防水卷材项目，区位优势明显，原材料采购便利，为变更项目的实施提供了良好的条件。
本次部分募集资金投资项目实施主体及地点的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。
公司独立董事的独立意见和保荐人平安证券有限责任公司的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
此议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经表决，同意３票，反对０票，弃权０票。
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司监事会同意公司在按期归还前次补充流动资金后，将１１，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过６个月。在此期间内，如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。
公司独立董事的独立意见和保荐人平安证券有限责任公司的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
此议案需提交股东大会审议。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会
二零一二年九月十二日
证券代码：００２２７１ 证券简称：东方雨虹 公告编号：２０１２－０４４
北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于
变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更部分募集资金投资项目实施主体及地点概述
（一）募集资金投资项目概述
经２０１０年１２月１４日中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８１６号文核准，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称 “公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股１，３４８万股，每股发行价３５元。公司本次非公开发行募集资金总额为４７１，８００，０００元，实际募集资金净额为４５１，４１０，５００元。募集资金将投入以下两个项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 生产线名称 | 单项投资 | 总投资 |
| １ | 锦州经济技术开发区年产２，０００万平方米防水卷材及４万吨防水涂料项目（以下简称 “锦州项目”） | 防水卷材 | １４，７２９．６１ | ２５，３９４．２９ |
| 防水涂料 | 10,664.68 |
| ２ | 惠州大亚湾经济技术开发区年产２，０００万平方米改性沥青卷材及年产２万吨防水涂料项目（以下简称 “惠州项目”） | 防水卷材 | １４，９６８．５０ | １９，７４６．７６ |
| 防水涂料 | 4,778.26 |
| 合计 | ４５，１４１．０５ |
２０１１年４月１日，公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。具体变更情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资 |
| １ | 锦州项目 | １７，３９４．２９ |
| ２ | 惠州项目 | １４，７４６．７６ |
| ３ | 昆明“一条年产１，０００万平方米防水卷材生产线” | ８，０００．００ |
| ４ | 岳阳“一条年产１，０００万平方米改性沥青卷材生产线” | ５，０００．００ |
| 合计 | ４５，１４１．０５ |
１、公司将“锦州经济技术开发区年产２，０００万平方米防水卷材及４万吨防水涂料项目”中的“一条年产１，０００万平方米防水卷材生产线”（以下简称“昆明募投项目”） 实施地点改为云南省昆明市安宁市工业园区，涉及变更募集资金８，０００万元，占募集资金净额的１７．７２％，由昆明风行防水材料有限公司（以下简称 “昆明风行”）实施。
２、公司将“惠州大亚湾经济技术开发区年产２，０００万平方米改性沥青卷材及年产２万吨防水涂料项目” （以下简称 “惠州项目”）中的“一条年产１，０００万平方米改性沥青卷材生产线”实施地点改为湖南省岳阳市云溪区工业园，涉及变更募集资金５，０００万元，占募集资金净额的１１．０８％，由岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称 “岳阳公司”）实施。
（二）变更部分募集资金投资项目实施主体及地点概述
鉴于昆明市政府“退二进三”工作尚未取得实质进展，昆明募投项目建设土地不能按时交付使用，为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，公司拟将昆明“一条年产１，０００万平方米防水卷材生产线”实施地点改为徐州市卧牛山，实施主体变更为徐州卧牛山新型防水材料有限公司（以下简称 “徐州卧牛山”），涉及变更募集资金８，０００万元，占此次非公开发行募集资金净额的１７．７２％。原昆明项目待土地交付后以自有资金实施。
２０１１年９月２７日， 公司２０１１年第四次临时股东大会审议通过了《关于徐州卧牛山公司建设防水材料生产研发基地项目的议案》，并于２０１２年７月２４日公告了同新沂市人民政府签订的《徐州卧牛山防水生产研发基地项目投资协议书》。本次变更后的“一条年产１，０００万平方米防水卷材生产线”将作为卧牛山防水材料生产研发基地“改性沥青防水卷材３０００万平方米”项目中的一部分。
上述部分募集资金投资项目实施主体及地点变更涉及的相关项目立项和环保手续，公司将后续办理。
（三）昆明募投项目前期投入募集资金投资项目情况
截至２０１２年９月１１日，昆明募投项目投入募集资金投资项目的实际投资额为 ９，９３３，８５８．４６元，具体用于土地使用设计费及设备款购买。为了募集资金的严格管理及变更后“一条年产１，０００万平方米防水卷材生产线”的完整建设，公司拟将自有资金置换昆明募投项目的全部前期投入９，９３３，８５８．４６元。
二、变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的原因
徐州卧牛山为公司２０１１年７月１日购入的全资子公司，位于江苏省徐州新沂经济开发区，该园区交通便捷、基础设施完善、化工产业配套较为健全，公司生产所需原材料可就近采购，实施此次变更的防水卷材项目，区位优势明显，原材料采购便利，为变更项目的实施提供了良好的条件。
原拟实施建设该项目的位于云南省昆明市安宁工业园区的工厂因土地尚未交付使用，待昆明市“退二进三”工作的实质展开后，取得政府的搬迁技改资金及自有资金择机建设。
三、变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的风险和对策说明
本次部分募集资金投资项目实施主体及地点的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事朱冬青先生、黄庆林先生、梅夏英先生认为：
公司此次变更部分募集资金投资项目实施主体及地点，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。变更后的实施地点位于江苏省徐州新沂经济开发区，该园区交通便捷、基础设施完善、化工产业配套较为健全，公司生产所需原材料可就近采购，区位优势明显，原材料采购便利，为变更项目的实施提供了良好的条件。
（二）监事会意见
本次部分募集资金投资项目实施主体及地点的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构平安证券有限责任公司认为：
（一）由于昆明募投项目建设土地不能按时交付使用，东方雨虹因此变更部分募集资金投资项目实施主体及地点，原募集资金投资项目未改变，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；
（二）东方雨虹本次变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的事项经公司董事会审议批准，并经全体董事同意，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；
（三）本次变更部分募集资金投资项目后的实施主体为全资子公司徐州卧牛山，本次变更事项不构成关联交易。
（四）东方雨虹本次变更部分募集资金投资项目实施主体及地点，充分考虑了投资项目的必要性和可行性，符合公司发展战略规划的需要，有利于公司进一步加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，保障超募资金投资项目的建设和实施质量，防范募集资金投资风险，对公司后续的生产管理以及长远发展有积极的作用和影响。本次变更不会偏离公司主营业务，不会对募集资金的整体效果产生负面影响，不会损害公司及投资者的利益。
综上，保荐机构对东方雨虹本次变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的事项无异议。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十六次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十八次会议决议；
（三）独立董事《关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
（四）保荐机构平安证券有限责任公司《平安证券有限责任公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的专项核查意见》。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
二零一二年九月十二日
证券代码：００２２７１ 证券简称：东方雨虹 公告编号：２０１２－０４５
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１２年９月１１日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”或“东方雨虹”）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司将１１，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的２４．３７％，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过６个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８１６号文核准，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年非公开发行人民币普通股１３，４８０，０００股，每股发行价３５．００元。募集资金总额为４７１，８００，０００．００元，募集资金净额为４５１，４１０，５００．００元。京都天华会计师事务所有限公司已于２０１０年１２月２９日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验资，并出具了京都天华验字（２０１０）第２４２号《北京东方雨虹防水技术股份有限公司验资报告》。本次募集资金原计划投资于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 总投资（万元） |
| １ | 锦州经济技术开发区年产２，０００万平方米防水卷材及４万吨防水涂料项目 | ２５，３９４．２９ |
| ２ | 惠州大亚湾经济技术开发区年产 ２，０００ 万平方米改性沥青卷材及年产２万吨防水涂料项目 | １９，７４６．７６ |
| 合 计 | ４５，１４１．０５ |
二、募集资金使用情况
（一）２０１１年４月１日，公司召开２０１１年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。具体变更后，截止２０１２年９月１０日的募集资金使用情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 累计投入金额 |
| １ | 锦州经济技术开发区年产１，０００万平方米防水卷材及４万吨防水涂料项目 | １７，３９４．２９ | １６，６３６．１７ |
| ２ | 惠州大亚湾经济技术开发区年产１，０００万平方米改性沥青卷材及年产２万吨防水涂料项目 | １４，７４６．７６ | ３，１４４．６６ |
| ３ | 云南省昆明市安宁市工业园区年产１，０００万平方米防水卷材生产线项目 | ８，０００．００ | ９９３．４ |
| ４ | 湖南省岳阳市云溪区工业园年产１，０００万平方米改性沥青卷材生产线项目 | ５，０００．００ | ３，９７５．０３ |
| 合 计 | ４５，１４１．０５ | ２４，７４９．２６ |
（二）２０１１年９月２７日，公司２０１１年第四次临时股东大会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将１６，０００万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，占募集资金净额的３５．４４％，使用期限不超过６个月。２０１２年３月２７日，公司将１６，０００万元全部归还并存入募集资金专用账户，该次用于补充流动资金的募集资金已归还完毕。
（三）２０１２年３月２７日，公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，将１６，０００万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。截至目前，上述闲置募集资金用于补充流动资金尚未到期和完全归还。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司在按期归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金后，将１１，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过６个月，可节省财务费用约３０８万元。
此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。
公司在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元的风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００万元的风险投资。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司此次在按期归还前次补充流动资金的前提下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司全体股东的利益。我们同意公司使用１１，０００万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过６个月。
（二）监事会意见
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司监事会同意公司在按期归还前次补充流动资金后，将１１，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过６个月。在此期间内，如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。
（三）保荐机构意见
东方雨虹使用闲置募集资金暂时补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金金额未超过募集资金净额的５０％，补充流动资金的计划使用时间也没有超过６个月，东方雨虹过去十二月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资，公司亦承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。在东方雨虹前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还后，且经股东大会审议通过后，东方雨虹本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的安排符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规规定，平安证券有限责任公司同意东方雨虹本次利用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十六次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十八次会议决议；
（三）独立董事《关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
（四）保荐机构平安证券有限责任公司《平安证券有限责任公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司利用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
二零一二年九月十二日
股票代码：００２２７１ 股票简称：东方雨虹 公告编号：２０１２－０４６
关于召开北京东方雨虹防水技术股份有限公司
２０１２年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
● 股东大会召开时间：２０１２年９月２７日下午１４：００
● 股东大会召开地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区４号楼
● 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
一、召开股东大会的基本情况
根据北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年９月１１日做出的第四届董事会第二十六次会议决议，公司董事会提议于２０１２年９月２７日下午１４：００召开公司２０１２年第四次临时股东大会。
（一）本次股东大会的召开时间
现场会议时间为：２０１２年９月２７日下午１４：００；
网络投票时间为：２０１２年９月２６日～２０１２年９月２７日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年９月２７日上午 ９：３０～１１：３０，下午 １３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年９月２６日下午１５：００ 至２０１２年９月２７日下午１５：００的任意时间。
（二）股权登记日：２０１２年９月２１日；
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区４号楼；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）参与会议方式
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象
（１）公司董事、监事及高级管理人员；
（２）截至２０１２年９月２１日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；
（３）北京市国枫凯文律师事务所见证律师。
二、股东大会审议事项
（一）审议议案情况
１、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》；
２、审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（二）特别说明
公司股东就采用网络投票的议案既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，须出示代理人本人身份证、委托人股东账户卡、股东授权委托书。
（二）登记时间：２０１２年９月２６日上午８：００－１２：００，下午１３：３０－１７：３０。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（三）登记地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园４号楼公司证券部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件２）办理登记手续。
（五）会议联系人： 杨 艳
（六）联系电话：（０１０－８５７６２６２９）
联系传真：（０１０－８５７６２６２９）
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的程序
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２ 年９月２７日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；
２、投票代码：３６２２７１；投票简称：东方投票；
３、在投票当日，东方投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
４、股东投票的具体程序
（１）输入买入指令；
（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | | １００．００ |
| １ | 关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案 | １．００ |
| ２ | 关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | ２．００ |
（３）在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | １股 | ２股 | ３股 |
（４）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（６）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
１、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年９月２６日１５：００至２０１２年９月２７日１５：００期间的任意时间。
２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
３、股东根据获取的服务密码／数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年９月２６日１５：００至２０１２年９月２７日１５：００期间的任意时间。
五、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
二零一二年九月十二日
附件：
１、异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）
２、授权委托书
附件１：
回 执
截至２０１２年 月 日，本单位（本人）持有北京东方雨虹防水技术股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年第四次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名： 身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件２：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席北京东方雨虹防水技术股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。
编
号 | 议 案 名 称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案 | | | |
| ２ | 关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | | | |
委托人姓名或名称（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量： 委托人股东账户：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托单位（公章）
年 月 日
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