本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于２０１２年９月１１日在《中国证券报》、巨潮资讯网公告了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２临—０３１）。由于编辑时校对错误，现对原公告的内容做如下更正：

一、会议召开时间和股权登记日不变。

二、原公告召开方式为现场投票，现更正为现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

更正后的会议通知见附件《山西漳泽电力股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。由此给投资者带来的不便，特向投资者致歉。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一二年九月十二日

附件：山西漳泽电力股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、现场会议地点：公司１０楼会议室

３、会议召开日期和时间：

现场会议时间：２０１２年９月２６日上午 １０：００—１１：３０

网络投票时间：２０１２年９月２５日—２０１２年９月２６日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为２０１２年９月２６日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：２０１２年９月２５日１５：００至２０１２年９月２６日１５：００期间的任意时间。

４、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

５、股权登记日：２０１２年９月２１日

６、出席对象：

（１）截至２０１２年９月２１日下午１５时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、提案名称：

审议《关于转让关停小机组容量指标的议案》。

２、披露情况：

以上提案已经公司六届十九次董事会会议审议通过，决议公告刊登于２０１２年９月１１日的《中国证券报》和巨潮资讯网。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：山西省太原市五一路１９７号山西漳泽电力股份有限公司资本市场与股权管理部（邮编：０３０００１）

传真号码：０３５１－４２６５１６８

２、登记时间：２０１２年９月２６日上午８：３０—１０：００

３、登记地点：公司办公楼５０４室资本市场与股权管理部。

四、参加网络投票的程序

１、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为２０１２年９月２６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：２０１２年９月２５日１５：００至２０１２年９月２６日１５：００期间的任意时间。

２、本次股东大会的投票代码为３６０７６７，投票简称为“漳电投票”

３、股东网络投票的具体程序见附件二。

五、其它事项：

１、会议联系方式：

联系电话：０３５１—４２６８６０２ ４２６８６０５

联 系 人：崔李沛 吉喜

公司传真：０３５１—４２６５１６８

公司地址：山西省太原市五一路１９７号

邮政编码：０３０００１

２、会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

六、备查文件

山西漳泽电力股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告（公告编号：２０１２临－０２９）

特此公告

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一二年九月十一日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席山西漳泽电力股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决。

审议事项	表决结果
	同意	反对	弃权
审议《关于转让关停小机组容量指标的议案》

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

委托人（签名／盖章）： 委托人有效期限：

委托人身份证号码： 受托人签名：

委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托日期：

附件二：股东参加网络投票的操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

一、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

１、投票代码：３６０７６７；投票简称：“漳电投票”

２、买卖方向：买入股票

３、表决议案：

序号	议 案 内 容	对应 申报价
１	审议《关于转让关停小机组容量指标的议案》	１．００

注：在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案１。

４、表决意见：

在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表决意见种类	对应的委托股数
同意	１ 股
反对	２ 股
弃权	３ 股

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年９月２５日１５：００至２０１２年９月２６日１５：００期间的任意时间。

三、投票规则

１、对议案的投票只能申报一次，不能撤单。

２、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

３、对于股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

４、合格境外机构投资者（以下简称ＱＦＩＩ）根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。