特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示

　●本次会议无否决或修改提案的情况

　●本次会议无新增提案提交表决

　一、会议召开及出席情况

　重庆九龙电力股份有限公司（以下简称公司）２０１２年第三次（临时）股东大会于２０１２年９月１１日下午２：３０分在重庆九龙电力股份有限公司２２楼三会议室召开，会议出席情况如下：

　出席会议的股东及股东代理人１８人，代表公司股份３２８４５４５８５股，占公司有表决权股份总数的６４．１７％，其中：参加网络投票的股东１５人，代表股份２１０１８２股，占公司有表决权股份总数的０．０４％。

　会议由公司董事长刘渭清先生主持。

　会议出席情况符合《公司法》和本公司章程的规定。公司董事５人、监事２人、高级管理人员１人出席了会议。

　二、会议议案审议情况

　本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据会议现场投票及网络投票表决汇总结果，会议通过了以下决议：

　（一）通过了关于审议公司２０１２年中期利润分配方案的议案

　以２０１２年６月末股本总数５１１，８７２，６３６股为基数，向全体股东按每１０股分配红利０．２０元（含税），共计派发现金股利１０，２３７，４５２．７２元。

　表决结果：

　同意３２８３７２４２０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９７％，其中：现场投票３２８２４４４０３股，网络投票１２８０１７股；

　反对６１２００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０２％，其中：现场投票０股，网络投票６１２００股；

　弃权２０９６５股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０１％，其中：现场投票０股，网络投票２０９６５股。

　（二）通过了关于调整使用中国电力投资集团公司私募中票的议案

　表决结果：

　同意４８５８４２３７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．８２％，其中：现场投票４８４５９５７０股，网络投票１２４６６７股；

　反对２６２００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０５％，其中：现场投票０股，网络投票２６２００股；

　弃权５９３１５股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．１３％，其中：现场投票０股，网络投票５９３１５股。

　公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了本议案的表决。

　（三）通过了关于发行短期融资券的议案

　表决结果：

　同意３２８３６９０７０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９７％，其中：现场投票３２８２４４４０３股，网络投票１２４６６７股；

　反对２６２００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０１％，其中：现场投票０股，网络投票２６２００股；

　弃权５９３１５股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０２％，其中：现场投票０股，网络投票５９３１５股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经重庆市天元律师事务所律师见证并出具法律意见书。

　律师认为：公司２０１２年第三次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　１．股东大会决议；

　２．法律意见书。

　特此公告

　重庆九龙电力股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一二年九月十二日